关于续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-042 安泰科技股份有限公司 2、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 本事项尚需提交公司股东会审议。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度财报和内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘机构的基本信息 1、拟续聘的审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：913300005793421213 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-045 安泰科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-040 安泰科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 会议讨论并通过如下决议： 1、《安泰科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》 本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场方式召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议主持人为金戈监事会主 席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 监事会认为，公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件 及公司限制性股票激励计划的规定。本次限制性股票回购注销的激励对象、回购 数量、回购价格无误，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同 意公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项。相关内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在巨 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-039 安泰科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 20 日 以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场及通讯方 式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《安泰科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 相关内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份 有限公司 2025 年第三季度报告》。 2、《关于续聘 2025 年度财报和内控审计机构的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20 ...

安泰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：安泰科技， 证券代码：000969）连续 3 个交易日（2025 年 10 月 27 日、2025 年 10 月 28 日、 2025 年 10 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-046 股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现可能对股价产生 较大影响的其他重大事项。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息； 公司前 ...

董事会薪酬与考核委员会 安泰科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格的审核意见 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 28 日 2 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作 为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会薪酬与考核 委员会委员，我们认真审阅了公司第九届董事会薪酬与考核委员会第 五次会议的《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计 划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，发表审核意见如下： 公司 2023 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因离职导致 不再具备激励资格，公司拟回购注销其尚未解除限售的全部限制性股 票；3 名激励对象因第二个解除限售期内个人层面绩效考核"不合格" 而未能获得第二期限制性股票解除限售资格，公司拟回购注销其持有 的第二个限售期尚未解除限售的限制性股票。综上，公司共回购注销 前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 198,700 股， 回购价格为 3.90 元/股，本次回购股票不涉及支付银行同期存款利息。 我们同意公 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-043 安泰科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 九届董事会第六次会议审议通过了《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性 股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销公司限制 性股票激励计划 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 198,700 股的限制性 股票。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通 过了《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关 于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事 ...

安泰科技股份有限公司 安泰科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的审核意见 公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售 期即将届满，根据《上市公司股权激励管理办法》及《安泰科技股份 有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对公司 限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 是否成就及激励对象名单进行了核查，认为公司限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，18 名激励 对象满足预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件，可解除限 售的限制性股票数量合计 488,400 股。公司限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解除限售期解除限售相关事项符合《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律法规及公司限制性股票激励计划的有关规定。 1 因此我们同意此次限制性股票解除限售事宜，并将该议案提交公司第 九届董事会第六次会议审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作 为安泰科技股份有限公司 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-044 安泰科技股份有限公司 关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象人数：18 人。 预留授予部分第一个解除限售期拟解除限售数量：488,400 股，占目前公 司总股本的 0.0465%。 预留授予部分第一个解除限售期解除限售事宜需向深圳证券交易所、中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，在手续办理完成 后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第 九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于限制性 股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董 事会、监事会均认为公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 的解除限售条件均已成就。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授 权 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安泰科技股份有限公司 限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 10 月 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 公司、安泰科技 | 指 | 安泰科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，符合限制性股票授予范围的公司员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 限售期 | 指 ...