安泰科技股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的意见 2025 年 3 月 26 日 公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实 施的实际情况。 公司监事： 金 戈： 傅 喻： 路明正： 杜桂涛： 高小淇： 安泰科技股份有限公司监事会 安泰科技股份有限公司第九届监事会第三次会议审议通过了《安泰科技 2024 年度内部控制评价报告》。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求， 公司监事会对公司内控评价报告发表以下意见： 经对照深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监 督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、 严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。 公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截 至 2024 年 12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合 理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产 经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效 ...

前十大流通股东累计持有： 42654.86万股，累计占流通股比： 41.58%，较上期变化： -239.82万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 中国钢研科技集团有限公司 | 36436.67 | 35.51 | 不变 | | 刁其合 | 1688.36 | 1.65 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1576.37 | 1.54 | 351.23 | | 南方中证1000ETF | 607.51 | 0.59 | -263.38 | | 前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公 司 | 484.49 | 0.47 | 不变 | | 郑刚 | 470.55 | 0.46 | 不变 | | 郑建华 | 381.00 | 0.37 | -139.00 | | 王宏友 | 370.90 | 0.36 | -18.27 | | 华夏中证1000ETF | 325.69 | 0.32 | -143.15 | | 嘉实中证稀土产业ETF | 313.32 | 0.31 | - ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-004 安泰科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以 书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场方式召开，会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有 公司监事、高级管理人员、总法律顾问及纪委书记。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，尚需提交 公司 2024 年度股东大会审议。 3、《公司关于喻晓军先生不再担任高级管理人员的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 喻晓军先生因达到法定退休年龄，不再担任公司副总经理一职。相关内容详 见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于高级 管理人员离任的公告》。 1 1、《公司 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-008 安泰科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安泰科技"）于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，会议审议通过了 《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将 2024 年 度利润分配预案公告如下： 二、利润分配预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2024 年度母公司本 期实现净利润 325,195,747.78 元，可供投资者分配的利润为 309,346,640.38 元。 按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积 32,519,574.78 元后，可 供投资者分配的利润为 309,346,640.38 元，结合公司实际情况，以 2024 年 12 月 31日的股本1,050,718,097.00股为基数向全体股东每10股派发现金2.0元（含税）， 共计分配 210,143 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1824 号 安泰科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安泰科技股份有限公司（以下简称安泰科技）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 7 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，安泰科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | | | 页 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—15 | | | | 页 | | | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | | 页 | | | | 6 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | | 页 | | | | 7 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | | | 页 | | 第 | | 8 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | | 页 | 10 | | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | | 页 | 11 | | | | | （七）合并所有者权益变动表 ...

目 录 本报告仅供安泰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为安泰科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解安泰科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—7 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 8—12 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1747 号 安泰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安泰科技股份有限公司（以下简称安泰科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 安泰科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称 ...

安泰科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 安泰科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 3 月】 1 安泰科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李军风、主管会计工作负责人刘劲松及会计机构负责人（会 计主管人员）李克成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三 节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内 容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,050,718,097.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），送红股 0 股（含 税 ...

安泰科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司关联企业任职； 未直接或间接持有公司股票，不存在影响本人独立客观判断的情形。履职过程中， 不受公司主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他与公司存在利益关系的单 位或个人的影响，坚持客观、独立的专业判断。 二、日常工作情况 2024 年度独立董事述职报告 ——章林 作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《安泰科技股份有限公司独立董事制度》等规定要求，全体 独立董事本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度，认真履行职 责，谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利，代表中小股东做好与控股股东的沟通、 交流，维护了公司整体利益，维护了中小股东的合法权益，确保公司董事会发挥 定战略、做决策、防风险的职责。现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人章林，1980 年生，中国国籍，无境外永 ...

经核查独立董事杨松令先生、李春龙先生、章林先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求。 安泰科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 安泰科技股份有限公司董事会 关于独立董事保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，安泰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨松令先生、李春龙先生、章林先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...