安泰科技股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第九 届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于变更 2024 年度财报和内控审计机 构的议案》，董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）为公司 2024 年度会计审计机构及内部控制审计机构，2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过该议案。天健会计师 事务所委派王景波、贾炜为公司审计的签字注册会计师，曹毅为项目质量复核人 员。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟新 聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-057）。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于增加签字注册会计师的函》， 现将具体情况公告如下： 一、增加签字注册会计师基本情况 天健会计师事务所作为公司 2024 年度会计审计机构及内部控制审计机构， 原委派王景波、贾炜作 ...

Financial Projections - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 34,900 and 38,700 thousand yuan, representing a year-on-year growth of 39.89% to 55.12% compared to 24,948.78 thousand yuan in the previous year[2][4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 22,300 and 26,100 thousand yuan, showing a growth of 1.27% to 18.53% from 22,020.48 thousand yuan in the same period last year[2][4]. - The basic earnings per share is projected to be approximately between 0.3402 and 0.3772 yuan per share, compared to 0.2432 yuan per share in the previous year[2][4]. Operating Performance - The significant increase in operating performance is attributed to increased R&D investment, enhanced innovation capabilities, and an expanding market for amorphous and special powder businesses[4]. Investment Income - The transfer of equity in Antai Environmental Engineering Co., Ltd. is expected to generate an investment income of approximately 13,059 thousand yuan[4][5]. - Non-recurring gains and losses are estimated to impact the net profit attributable to shareholders by about 12,600 thousand yuan, including the aforementioned investment income and a loss from the disposal of non-current assets of approximately -2,805 thousand yuan[5]. - Government subsidies are expected to contribute approximately 2,666 thousand yuan to the net profit[5]. Audit and Disclosure - The financial data in this performance forecast has not been audited by a registered accounting firm[3]. - The company will ensure timely information disclosure in accordance with relevant laws and regulations[6]. - The specific figures will be confirmed in the 2024 annual report[6].

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 2025-001 | | ☑ 特定対象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □路演活动 □新闻发布会 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名 | 华源证券-陈婉妤、方皓、张明磊;嘉实基金-刘宸垚、蔡丞丰;华福证 | | 称及人员姓 | 券-王保庆、赵泽彬;海通资管-罗子博;鑫翰资本-柳志杰;国泰君安- | | 名 | 陈磊、崔晓宁,世邦私募-于千可:平安养老-金立 | | 接待时间 | 2025年1月9日 | | 接待地点 | 公司总部 105 会议室及线上 | | 上市公司接 | 陈哲-董事会秘书、副总经理 赵晨-证券事务代表 李媛-证券事务经理 | | 待人员姓名 | 1、公司两大核心产业的经营情况及未来发展思路? | | | 难熔钨钼:2024年前三季度,公司难熔钨钼产业在部分下游行业需 | | | 求阶段性下滑的情况下,积极开发新产品导入市场,强化新产品应用技 | | | 术研发与成果转化,整体经营稳定,实现营业收入 ...

北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：安泰科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受安泰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师赵沁妍、潘仙出席公司 2024 年第三次 临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规 范性文件及《安泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次股东大会相关事项依法进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文 件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-060 安泰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（周一）下午 14:00 （2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号） （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 （4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第 一次临时会议审议通过召开本次股东大会的议案 ...

(本页无正文) 出席会议的股东及股东代表签名 安泰科技股份有限公司董事会 2024年 12月30日 was - I was I make one specifical programs 0001573 (3.8 (200) 11) 30; 00 al di 30 : 08 : 000 : 000 : copy of School States of the 0001573 (84069) 8 ther since in the loss and services stations withing 8 (本页无正文) 出席会议的董事签名字号： FARE 安泰科技股份有限公司董事会 2024,年12月30/日 street in the series and series tourist parties a appy (12-) 06:50:41 A COGS 7 7 7 36 36 90 10 000150 - Pop 202/-12-14 06:50:41 08:50. the applier's (64068) 0001573164000 x k (本页无正文) 出席会议的监事签名。 063 安泰科技股份有 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-059 安泰科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票涉及 1 人，回购注销限制性股票 70,000 股，占 回购注销前公司总股本 1,050,788,097 股的 0.0067%； 2、本次限制性股票回购价格为 4.10 元/股加上银行同期存款利息之和，回购 价款合计为 288,367.77 元。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股本总数由 1,050,788,097 股变更至 1,050,718,097 股。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通 过了《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关 于<安泰科技股份有限公司限制 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-056 安泰科技股份有限公司 关于控股子公司安泰爱科回购少数股东股权暨减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 齐赢产投：山东齐赢产业投资发展有限公司（曾用名"淄博天隆旦公共资源 建设管理服务有限公司"，持有安泰爱科 7.0212%股份） 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 一、交易概述 释义： 2019 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于安泰科技通过受让股权和增资并购爱科科技有限公司项目的议案》，同意安泰 科技通过受让股权和增资方式并购安泰爱科，并同步引入地方产业投资平台淄博 金控和齐赢产投。根据协议的相关条款约定，淄博金控、齐赢产投各自投资 2,500 万元，分别持有 7.0212%和 7.0212%股份，持有期 5 年。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日在巨潮资讯网发布的《安泰科技股份有限公司关于通过受让股权和 增资并购爱科科技有限公司项目的公告》（2019-046）。 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-055 安泰科技股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召 开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《关于控股子公司安泰爱科回购少数股权暨减资的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意控股子公司安泰爱科回购少数股东股份并减少注册资本，具体内 容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰 科技股份有限公司关于控股子公司安泰爱科回购少数股东股权暨减资的公告》。 2、《关于变更 2024 年度财报和内控审计机构的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意新聘 ...