（本页无正文，为独立董事专门会议意见的签字页） 安泰科技股份有限公司 独立董事： 李春龙： 杨松令： 章 林： 2025 年 3 月 24 日 暨第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可文件 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们对相关事项进行了事前审核： 一、关于 2025 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的事前认可文 件 我们对公司拟提交第九届董事会第三次会议审议的《关于 2025 年度日常经 营性关联交易累计发生总金额预计的议案》进行了事前审查。 经审查，全体独立董事一致认为：公司与控股股东及其下属子公司和与本公 司部分参股公司进行的 2024 年日常关联交易总额实际发生未超过获批额度。本 次拟提交董事会审议的关联交易议案符合公司日常生产经营和业务发展的实际 需要，符合公司及全体股东的利益。同意公司将此议案提交董事会审议。 安泰科技股份有限公司独立董事专门会议决议 ...

安泰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——杨松令 本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安泰科技"）的独立 董事，《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》的规定，现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人杨松令，1965 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授， 博士生导师，西澳大利亚大学（UWA）会计与财务系访问学者，曾任安泰科技 第七届、第八届董事会独立董事，曾兼任中碳控股（北京）股份有限公司独立董 事。现任安泰科技第九届董事会独立董事，北京工业大学经济与管理学院教授， 兼任航天工业发展股份有限公司独立董事、知鱼智联科技股份有限公司独立董事， 中国商业会计学会常务理事、副秘书长。 在担任公司独立董事期间，符合相关法律法规和《公司章程》规定的独立董 事任职条件。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司关联企业任 职；未直 ...

安泰科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三次会议相关事项的意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等有关规定， 我们对相关事项发表意见如下： 一、关于 2024 年年度利润分配预案的意见 安泰科技第九届董事会第三次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预 案》。我们认为： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2024 年度母公司本 期实现净利润 325,195,747.78 元，可供投资者分配的利润为 309,346,640.38 元。 按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积 32,519,574.78 元后，可 供投资者分配的利润为 309,346,640.38 元，结合公司实际情况，以 2024 年 12 月 31 日的股本 1,050,718,097.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 2.0 元（含税）， 共计分配 210,143,619.40 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配 ...

安泰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——李春龙 本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现 将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司关联企业任 职；未直接或间接持有公司股票，不存在影响本人独立客观判断的情形。履职过 程中，不受公司主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他与公司存在利益关 系的单位或个人的影响，坚持客观、独立的专业判断。 二、出席会议及投票情况 2024 年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议文 件及相关材料，结合本人专业所长以谨慎的态度行使表决权，并对所议事项发表 1 明确意见，现场履职时间共计 19 天。未出现连续两次未能亲自出席，也不委托 其他独立董事代为出席的情况。 （一）出席董事会的情况 本人李春龙，1961 ...

安泰科技股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况 的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定和要求，我们作为安泰科技股份有限公司（以下简称"安泰科技"、"公 司"）的独立董事，本着对安泰科技、全体股东与投资者负责的态度，按照实事 求是的原则对安泰科技截至 2024 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方占用安泰 科技资金情况和对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况发表专项说明和独 立意见如下： 安泰科技股份有限公司 独立董事： 李春龙： 杨松令： 章 林： 2025 年 3 月 26 日 一、报告期内，安泰科技不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至本报告期控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 二、报告期内，安泰科技不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况； 也不存在以前年度发生并累计至本报告期对外担保的情况。报告期末无对外担保 余额。 （本页无正文，为独立董事意见的签字页） ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-003 安泰科技股份有限公司 关于高级管理人员减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司副总经理王铁军先生持有公司股份 280,000 股，占 公司总股本的 0.0266%。因个人资金需求原因，上述高级管理人员拟自本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持 其所持有的公司股份合计不超过 60,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.0057%。 公司于近日收到副总经理王铁军先生出具的《股份减持计划的告知函》， 现将告知函具体内容公告如下： 一、股东基本情况 | 股东姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 王铁军 | 副总经理 | 280,000 | 0.0266% | 二、本减持计划的主要内容 （一）本次拟减持计划的具体安排 1、减持原因：个人资金需求 2、股份来源：股权激励计划授予的股份 3、减持方式 ...

安泰科技股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第九 届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于变更 2024 年度财报和内控审计机 构的议案》，董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）为公司 2024 年度会计审计机构及内部控制审计机构，2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过该议案。天健会计师 事务所委派王景波、贾炜为公司审计的签字注册会计师，曹毅为项目质量复核人 员。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟新 聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-057）。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于增加签字注册会计师的函》， 现将具体情况公告如下： 一、增加签字注册会计师基本情况 天健会计师事务所作为公司 2024 年度会计审计机构及内部控制审计机构， 原委派王景波、贾炜作 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-001 安泰科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日–2024 年 12 月 31 日 2、预计的业绩： （1）2024 年年初至本报告期末（1 月 1 日至 12 月 31 日）业绩预计情况 公司全年经营业绩预计同比实现较大幅度增长，预计公司归属于上市公司股 东的净利润比上年同期增长 39.89%-55.12%，经营业绩大幅增长的主要原因： 1、公司持续加大研发投入，增强创新能力，优化产品结构，非晶业务及特 种粉末业务市场规模不断扩大，盈利能力进一步增强。 2、转让安泰环境股权产生投资收益约为 13,059 万元。 1 本报告期内，预计非经常性损益项目对归属于上市公司股东净利润的影响金 额约为 12,600 万元左右，其中转让安泰环境工程技术有限公司股权获取的投资 收益约为 13,059 万元,非流动资产处置损益约为-2,805 万元，政府补助约为 2,666 万元。 四、其他相 ...

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 2025-001 | | ☑ 特定対象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □路演活动 □新闻发布会 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名 | 华源证券-陈婉妤、方皓、张明磊;嘉实基金-刘宸垚、蔡丞丰;华福证 | | 称及人员姓 | 券-王保庆、赵泽彬;海通资管-罗子博;鑫翰资本-柳志杰;国泰君安- | | 名 | 陈磊、崔晓宁,世邦私募-于千可:平安养老-金立 | | 接待时间 | 2025年1月9日 | | 接待地点 | 公司总部 105 会议室及线上 | | 上市公司接 | 陈哲-董事会秘书、副总经理 赵晨-证券事务代表 李媛-证券事务经理 | | 待人员姓名 | 1、公司两大核心产业的经营情况及未来发展思路? | | | 难熔钨钼:2024年前三季度,公司难熔钨钼产业在部分下游行业需 | | | 求阶段性下滑的情况下,积极开发新产品导入市场,强化新产品应用技 | | | 术研发与成果转化,整体经营稳定,实现营业收入 ...

北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：安泰科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受安泰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师赵沁妍、潘仙出席公司 2024 年第三次 临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规 范性文件及《安泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次股东大会相关事项依法进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文 件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏 ...