安泰科技股份有限公司股东大会议事规则 1 股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设 立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构），可以作为征集人， 自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托 其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司 应当予以配合。 第一章 总则 第一条 为规范安泰科技股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及《安泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则，本规则自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起开始实施。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-019 安泰科技股份有限公司 第八届监事会第七次临时会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司监事会 议事规则》。 2、《关于安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划首次及预留授予第一 个解除限售期业绩考核达成的议案》 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：根据《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订 稿）》《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核已达 成；已授予的 240 名激励对象（含首次授予 222 人，预留授予 18 人）中，1 名 激励对象因死亡与公司终止劳动关系，其余 239 名激励对象 2023 年个人层面绩 效考核结果均为"A"或"B"，符合全部解除限售条件。监事会认为，上述事 项公司审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于限 制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期 ...

安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 Advanced Technology & Materials Co., Ltd. 章 程 二○二四年五月 1 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 安泰科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 ...

安泰科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 1 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 起未逾3年； 第一条 为规范安泰科技股份有限公司(以下简称"公司")监事 会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《安泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定本议事规则，本规则自公司2024年第一次临时股 东大会审议通过之日起开始实施。 第二条 监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执行公司职 务的行为进行监督、检查的公司常设监督机构。监事会向股东大会负 责并报告 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-020 安泰科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》部分条款的公告 依据《上市公司章程指引》等法律法规文件并结合安泰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容详 见公司章程修订对照表。 | 序号 | 原文 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 102,600.8097 万元。 | 105,078.8097 万元。 | | 2 | 第二十一条 公司股份总数为 | 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 102,600.8097 万股，全部为普通股。 | 105,078.8097 万股，全部为普通股。 | | 3 | 第三十一条 公司董事、监事、高级 | 修订: | | | 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 | 第三十一条 公司董事、监事、高级管 | | | 东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， | | | ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安泰科技股份有限公司 限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解 除限售期业绩绩效考核达成相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划第一个解除限售期业绩绩效考核达成情况 8 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 公司、安泰科技 | 指 | 安泰科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本计 ...

北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 限制性股票激励计划首次及预留授予 第一个解除限售期业绩绩效考核达成相关事项的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期 业绩绩效考核达成相关事项的 法律意见书 致：安泰科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受安泰科 技股份有限公司（以下简称"安泰科技"或"公司"）的委托，作为安泰科技限 制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划""本激励计划"或"本计划"） 的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中央企业控股上市公司实施股权激励 工作指引》（以下简称"《工作指引》"）、《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试 ...

安泰科技股份有限公司 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-021 关于限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期 业绩绩效考核达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会的授权，公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第八届董事会第十七次临时会议， 审议通过了《关于安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划首次及预留授予第 一个解除限售期业绩考核达成的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第十一次临时会议，审 议通过了《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法>的议案》 《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立 董事就本激励计划相关议案发表了同意的 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-018 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议通知于 2024 年 5 月 16 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 5 月 24 日以现场及通 讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议主持人为李军风董事长， 列席会议的有公司监事、高级管理人员、纪委书记。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《关于修订<安泰科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安 泰科技股份有限公司股东大会议事规则》。 3、《关于修订<安 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访  业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参与单位名 | 现场及线上参与安泰科技关于举行 年度报告暨 年第一季度报 2023 2024 | | 称及人员姓 | 告业绩说明会的投资者 | | 名 | | | 接待时间 | 年 月 日（星期一）16:00-17:30 2024 5 20 | | 接待地点 | 公司总部 110 会议室 | | 上市公司接 | 李军风——董事长，毕林生——总经理，王铁军——副总经理、技术中 | | 待人员姓名 | 心主任，陈哲——副总经理、董事会秘书，刘劲松——财务负责人、财 | | | 务总监 | | | 1、公司国际业务的规模及利润率情况，后续在海外的布局规划 | | | 近年来，公司海外业务规模不断扩大，从 2020 年 14.89 亿元增长 | | | 至 2023 年 24.42 亿元，年均增长率为 17 ...