安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满。根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 司进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 18 日召开第八届董事会提名委员会第八次会议、第八届 董事会第十八次临时会议，审议通过了《安泰科技股份有限公司关于选举第九届 董事会非独立董事的议案》和《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会独 立董事的议案》。公司董事会同意提名李军风先生、毕林生先生、黄沙棘先生、 胡杰先生、曹爱军先生、丁贺玮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同 意提名杨松令先生、李春龙先生、章林先生为公司第九届董事会独立董事候选人， 其中杨松令先生为会计专业人士。（候选人简历详见附件）。公司第九届董事会 董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 独立董事候选人杨松令先生、李春龙先生、章林先生均已取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深 圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-032 安泰科技股份有限公司 1、《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第八届监事会任期已于 2024 年 4 月 12 日届满，公司监事会提名金戈女 士、傅喻女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。 相关内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊 登的《安泰科技股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。 特此公告。 第八届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届监事会第八次临时会议通知于 2024 年 9 月 9 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2024 年 9 月 18 日以现场暨通讯方式召开。 会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 安泰科技股份有限公司监事会 20 ...

安泰科技股份有限公司 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-034 本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2 关于公司监事会换届选举的公告 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届满。根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司 进行监事会换届选举。公司于 2024 年 9 月 18 日召开第八届监事会第八次临时会 议，审议通过了《安泰科技股份有限公司关于选举第九届监事会股东代表监事的 议案》。公司监事会提名金戈女士、傅喻女士为公司第九届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件）。 两名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职代会主 席团联席会议选举产生的三名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，监事会 中职工代表监事不少于监事会成员的三分之一，符合监管规定。监事候选人任职 资格和条件符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公 司监事的任职资格和条件的规定。 本次提名尚需提交 ...

2、经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》 和《公司独立董事工作规则》中担任公司独立董事的任职资格和独立性等要求， 具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，且均已取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。综上所述，我们同意提名李军风先生、 毕林生先生、黄沙棘先生、胡杰先生、曹爱军先生、丁贺玮先生为公司第九届董 事会非独立董事候选人，同意提名杨松令先生、李春龙先生、章林先生为公司第 九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，并同意将相 安泰科技股份有限公司第八届董事会提名委员会 关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—上市公司规范运作》等法律法 规规定和《安泰科技股份有限公司章程》等制度的规定，我们作为安泰科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第 八届董事会第十八次临时会议审议的《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董 ...

北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安泰科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受安泰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师李冬梅、赵沁妍出席公司 2024 年第一 次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规 范性文件及安泰科技股份有限公司公司章程以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审 议事项以及表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-031 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十八次临时会议决议公告 本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。 2、《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届董事会第十八次临时会议通知于 2024 年 9 月 9 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2024 年 9 月 18 日以现场暨通讯 方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。 公司第八届董事会任期已于 2024 年 4 月 12 日届满，公司董事会提名李军风 先生、毕林生先生、黄沙棘先生、胡杰先生、曹爱军先生、丁贺玮先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人。 具体内 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-036 安泰科技股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安泰科技股份有限公司董事会现就提名 李春龙 为安泰科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任安泰科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明如下： 一、被提名人已经通过安泰科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-038 安泰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安泰科技"）第八届董事会 第十八次临时会议拟于 2024 年 10 月 9（周三）下午 14:00 召开 2024 年第二次 临时股东大会，现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司第八届董事会第十八 次临时会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性 公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公 司股东大会 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-030 安泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（周三）下午 14:00 （2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号） （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 （4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第 十三次会议审议通过召开本次股东大会的议案。 （5 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-037 安泰科技股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司独立董事提名人声明 — 1 — √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 提名人安泰科技股份有限公司董事会现就提名 章林 为安泰科技股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任安泰科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人已经通过安泰科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切 ...