安泰科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真 履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公 司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股 东权益。 一、监事会概述 公司监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 3 名， 监事会设监事会主席 1 人。报告期内，第八届监事会任期已届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换 届选举。2024 年 10 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《安 泰科技股份有限公司关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》，会议选举金 戈女士、傅喻女士为公司第九届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会主席 团联席会议选举产生的 3 名职工代表监事路明正先生、杜桂涛先生、高小淇女士 共同组成公司第九届监事会，任期三年。 二 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-007 安泰科技股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安泰科技"）于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司关于喻晓军先生不再担 任高级管理人员的议案》，喻晓军先生因达到法定退休年龄，不再担任公司副总 经理一职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，喻晓军先生不再担任公 司副总经理职务自董事会审议通过之日起生效。 喻晓军先生的离任不会对公司生产经营产生不利影响。截至本公告披露日， 喻晓军先生直接持有公司股票 296,768 股，占公司总股本 0.0282%，其中通过公 司 2023 年《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《限制性股票激励》"）持有 220,000 股，占公司总股本的 0.0209%。 喻晓军先生承诺，其持有的公司股份将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上 ...

安泰科技股份有限公司董事会 关于第九届董事会第三次会议相关事项的说明 按照深圳证券交易所《股票上市规则》《圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关要求，公司董事 会对相关事项说明如下： 一、关于 2024 年年度利润分配预案的相关说明 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2024 年度母公司本 期实现净利润 325,195,747.78 元，可供投资者分配的利润为 309,346,640.38 元。 按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积 32,519,574.78 元后，可 供投资者分配的利润为 309,346,640.38 元，结合公司实际情况，以 2024 年 12 月 31 日的股本 1,050,718,097.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 2.0 元（含税）， 共计分配 210,143,619.40 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不实施资本 公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益， 符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司货 ...

1 安泰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的 相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予 的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保 董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。 现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司坚持"市场第一"原则，深入实施创新发展战略，持续推进 结构调整和产业布局，全面完成了董事会下达的各项重点任务。报告期内，公司 实现营业收入 75.73 亿元，新签合同额 81.1 亿元，归母净利润 3.72 亿元，经 营性净现金流 7.7 亿元，资产负债率 42.68%，资本结构保持稳定，运营质量持 续改善，可持续高质量发展能力进一步增强。 二、董事会治理与规范运作情况 （一）会议召开及议案审议情况 1、股东大会召开情况 2 公司董事会严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序要求， 规范召 ...

安泰科技股份有限公司 2024 年度财务报告 安泰科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 03 月 1 安泰科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕1746 号 | | 注册会计师姓名 | 王景波、李长照、贾炜 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕1746 号 安泰科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安泰科技股份有限公司（以下简称安泰科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安泰科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-010 安泰科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安泰科技"）本次会 计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于 印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准 则解释第 17 号》"）以及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关规定进行的相应变更， 已经公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，无需提交公 司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 公司根据财政部上述相关准则解释及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起 执行《准则解释第 17 号》；自 2024 年 12 月 6 日起执行《准则解释第 18 号》。 （一）变更原因 （三）变更后采用的会计政策 2023 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-011 安泰科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《公司关于 2025 年度日常经营性关 联交易累计发生总金额预计的议案》，预计 2025 年公司与中国钢研科技集团有 限公司（以下简称"中国钢研"，为本公司第一大股东，持有公司 34.68%的股权） 及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为 36,565 万 元。上述公司与本公司的交易构成关联交易，董事会同意分别与上述关联方签署 《2025 年度日常经营关联交易协议》。2024 年，上述公司与本公司的日常关联 交易实际发生额为 17,361 万元。 在议案表决过程中，董事会逐项审议表决了公司与上述各关联方的关联交易。 本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交 ...

安泰科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）第十四条规定，上市公司每年应当按要求披露对会计师事务所履职情况的 评估报告；第十五条规定，审计委员会应定期（至少每年）向董事会提交对受 聘会计师事务所的履职情况评估报告。根据该要求，安泰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2024 年度财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）的履职情况进行了评估，详情如下： 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 机构性质：特殊普通合伙企业 首席合伙人：钟建国 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 2272 人（其中：签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人）。天健会计师事务所 2023 年度业务 总收入 34.83 亿元、审计业务收入 30.99 亿元、证券业务收入 18.40 亿元。 （二）独立性 天健会 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-012 安泰科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安泰科技"）第九届董事会 第三次会议定于 2025 年 4 月 18 日（周五）下午 14:00 召开 2024 年度股东大会， 现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司第九届董事会第三次 会议审议通过。 投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2025年4月11日（周五） 7、出席对象： （1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公 司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。此次会议中，需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东 （公司控股股东及其 ...

安泰科技股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的意见 2025 年 3 月 26 日 公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实 施的实际情况。 公司监事： 金 戈： 傅 喻： 路明正： 杜桂涛： 高小淇： 安泰科技股份有限公司监事会 安泰科技股份有限公司第九届监事会第三次会议审议通过了《安泰科技 2024 年度内部控制评价报告》。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求， 公司监事会对公司内控评价报告发表以下意见： 经对照深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监 督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、 严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。 公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截 至 2024 年 12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合 理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产 经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效 ...