一、董事会会议召开情况 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会于2024年7月18日以电子邮件等方式，向公司全体董事发出召开第九届董事 会2024年第二次临时会议的通知。会议于2024年7月23日以通讯方式召开，董事 长赵寅鹏先生主持了会议，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-030 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限 公司关于回购股份方案的公告》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-029 2024年半年度业绩预告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩：预计净利润为负值 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 四、其他相关说明 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股 | 亏损： 6,000 万元– 9,000 万元 | | | 东的净利润 | 比上年同期下降： 136.89% - 155.34% | 盈利： 16,264.09 万元 | | 扣除非经常性损益 | 亏损： 7,000 万元– 10,000 万元 | | | 后的净利润 | 比上年同期下 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 北京中科三环高技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国金证券：王钦扬；英大资产：王文宾；新华养老保险；卢珊；华创证券自营：杜臻 人员姓名 时间 2024年5月23日 地点 北京 上市公司接待人 田文斌、包海林 员姓名 1、 2024 年一季度公司计提了大额资产减值准备，后续原材料价格上涨能否使公司 实现利润修复? 答：如果稀土原材料价格持续回升，后续会影响公司减值准备的测算计提金额，对利 润修复有正面影响。 2、 公司目前的稀土原材料库存情况？是否会在较低价位多屯一些库存？ 答：目前公司有 2-3 个月的轻稀土库存，中重稀土稍微多一些，基本上用多少买多 少。公司将持续关注原材料价格变化情况，适时调整库存。 3、 若上游原材料价格上涨，是否会向下游客户传导？ 答：公司产品价格会参考原材料价格等因素与客户协商确定，因此原材料价格上涨会 投资者关系活动 向下游客户传导。 主要内容介绍 ...

鉴于赵玉刚先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，赵玉刚先生的辞职报告将于公司股东大会或职工代表大 会选举产生新任监事后正式生效。在此之前，赵玉刚先生将继续履行公司监事职责， 公司将尽快按照法定程序选举监事。 公司及公司监事会对赵玉刚先生任职监事期间对公司所做贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-027 北京中科三环高技术股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 近日收到公司监事赵玉刚先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，赵玉刚先生申请 辞去公司监事职务，辞职后将继续在公司承担其他工作。 截至本公告披露日，赵玉刚先生持有本公司股份 149,500 股，不存在应当履行而 未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 1 ...

买入(维持评级) 事件 环比转亏。 点评 原材料价格下跌计提大额存货减值拖累业绩。2024Q1 公司钕铁硼 主要原材料镨钕合金、金属镝、金属铽市场价分别环比-22%/- 27%/-30%至 46 万元/吨、246 万元/吨、696 万元/吨。2024Q1 公司 资产减值损失环比-0.91 亿元至-1.26 亿元，主要系 Q1 原材料价 格下跌导致存货跌价准备环比增加。 量价齐跌影响收入，毛利随之收窄。2024Q1 稀土永磁行业呈现显 著的周期下行，N52 钕铁硼价格环比-15.9%至 185 元/公斤；公司 产品定位较 N52 更加高端，但均价亦将随着市场价格下跌而下滑。 考虑 Q1 春节假期影响，我们认为公司产量环比亦或有所下滑。Q1 公司毛利环比-19.29%至 1.59 亿元，毛利率环比-0.52pct 至 9.6%， 为三年来单季度毛利率的最低点。 管理改善持续精进，资产负债率逐年下行。2024Q1 公司期间费用 合计环比-6.17%至 1.52 亿元，管理改善效果开始显现;下降的主 要原因为管理费用下降，Q1 环比-28.43%至 0.68 亿元。公司 Q1 研 发费用环比-2.70%至 0.36 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月制定） 第一条 为进一步完善北京中科三环高技术股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司及股东的合 法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定及公司章程、 《独立董事工作制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进 行思考判断，并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在 重大利益冲突事项进行事前认可。 第三条 公司独立董事专门会议按需召开。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则；必要时，在保障委员充分表 达意见的前提下，也可采用视频、电话、通信等通讯方式。 独立董事专门会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时，可采取通讯表 决的方式召开。若采用通讯方式，则委员在会议决议上签字即视为出席了 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层以及所属公司资产和经营的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北京 中科三环高技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至 少有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由会计专业独立董事委员担任，负责主 持委员会工作； ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-026 北京中科三环高技术股份有限公司 （二）存货 为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，北京中科三环高技术股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》等相关规 定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 3 月 31 日合并会计报表范围内各项资产进 行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存 在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 | 项目 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | -287.45 | | 其他应收款坏账准备 | -10.58 | | 存货跌价准备 | 12,628.04 | | 合计 | 12,330.01 | 具体计提情况详见下表： 二、 计提减值准备的具体说明 （一）应收账款、其他应收款 本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量 方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险与组合信用风险显著 不同的应收款 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 2/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由战略委员会委员选举产生，若公司董 事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提升公司战略管理水平，健全重大投资和融资决策程序，加强决策科学性， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北京中科三环高技术股份有限公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北 京中科三环高技术股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事。 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...