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越秀资本(000987) - 2025年第一次独立董事专门会议决议
2025-04-02 12:15
独立董事:刘中华、谢石松、冯科、蒋海 2025 年第一次独立董事专门会议决议 2025 年 4 月 1 日 广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称"公司") 2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电 子邮件方式发出,会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式召开。本 次会议应出席独立董事 4 人,实际出席独立董事 4 人。本次会议 由刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定。 为提高资金使用效率,增加现金资产收益,根据经营计划和 资金状况,公司、公司全资及控股子公司拟使用闲置自有资金购 买专业机构发行的各种低风险理财产品,其中包括公司关联方中 信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")发行的产品,构成 关联交易。委托理财是公司开展日常现金管理的常规事项,授权 交易内容及期限合法合规,风险可控,不会影响公司正常运营的 流动性需求。中信证券具备专业理财机构的资质,履约能力良好, 本次 ...
越秀资本(000987) - 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-02 12:15
广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露公司 《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解 公司《2024 年年度报告》内容及 2024 年经营管理情况,公司拟 举办 2024 年度网上业绩说明会。具体安排如下: 证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2025-020 (二)召开方式:网络远程。投资者可登陆"全景网"资本市 场路演互动平台(http://rs.p5w.net)参与本次业绩说明会。 (三)公司出席人员:董事长王恕慧先生,副董事长兼总经 理杨晓民先生,独立董事刘中华先生、冯科先生及职工代表董事、 副总经理、财务总监兼董事会秘书吴勇高先生。 二、问题征集方式 为充分尊重投资者,广泛听取投资者咨询、意见和建议,提 升交流有效性,公司将就本次业绩说明会向投资者征集问题。投 资者可提前登录网站(http ...
越秀资本(000987) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-02 12:15
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州越秀资本控股集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系),结合广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基 础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任,监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性,故仅能为实现上述目标提供合理 ...
越秀资本(000987) - 董事会关于独立董事独立性的审查意见
2025-04-02 12:15
广州越秀资本控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的审查意见 广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或 "上市公司")董事会近日收到独立董事谢石松、刘中华、冯科、 蒋海、王曦(已于 2025 年 1 月 14 日离任)分别出具的独立性自 查报告,通过审查自查报告、核查股东名册等方式,公司董事会 就独立董事独立性出具审查意见如下: 1、各独立董事均不属于"在上市公司或者其附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"; 董事会将不定期核查以确保在任独立董事持续符合任职要 求。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 5、各独立董事均不属于"与上市公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重 大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员"; 6、各独立董事均不属于"为上市公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各 级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人 员及主要负责人"; 7、各独立董事均不属于"最近十二个月内曾经具有上述第 ...
越秀资本(000987) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2025-04-02 12:15
关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 440A004172 号 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,越秀资本公司编制了本专项说明所附的广州越秀资本控 股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称汇总表)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是越秀资本 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们 ...
越秀资本(000987) - 2024年度可持续发展报告
2025-04-02 12:15
股票代码:000987.SZ 可持续发展报告 Sustainability Report 股票代码:000987.SZ 电话 :(8620)66611888-63000 传真 :(8620)88835128 地址 : 广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼 邮箱 : yxjk@yuexiu-finance.com 2024 开篇 | 董事会 ESG 管理声明 | 1 | | --- | --- | | 关于本报告 | 3 | | 关于越秀资本 | 4 | | 可持续发展治理 | 9 | | 坚持党建引领 | 48 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 51 | | 全面风险管理 | 54 | | 稳健合规运营 | 59 | | 深化数智转型 | 63 | | 优化精益管理 | 66 | 18 24 28 关键绩效指标 深交所标准索引 GRI 标准索引 读者反馈 68 72 76 80 附录 | 全面推进绿色金融 | | --- | | 应对气候变化 | | 绿色低碳运营 | 可持续实践 可持续履责 可持续治理 01 02 03 | 坚守金融主业担当 | 30 | | --- ...
越秀资本(000987) - 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
2025-04-02 12:15
广州越秀资本控股集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘致同会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"致同所")为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号),公 司对致同所 2024 年度开展审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况报告如下: 一、执业资质 致同所成立于 1981 年,于 2011 年 12 月 22 日完成改制, 成为一家特殊普通合伙制会计师事务所。致同所执业证书由北京 市财政局颁发,序号为 NO.0014469;具有从事证券期货相关业 务、从事特大型国有企业审计业务及金融审计业务等资格。 致同所总部设在北京,注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层,首席合伙人为李惠琦先生。截至 2024 年 末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 239 名,注册会计师 1,359名 ...
越秀资本(000987) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-02 12:15
证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2025-019 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称"公司")将 于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会,现将会议具体事 项通知如下: 一、会议基本情况 (一)会议届次:2024 年年度股东大会。 (二)会议召集人:公司董事会,公司第十届董事会第二十 二次会议决议召开 2024 年年度股东大会。 (三)本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,召集人资格合法 有效。 (四)会议召开时间 1、现场会议:2025 年 5 月 6 日下午 15:00 开始; 2、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 2025 年 5 月 6 日 ...
越秀资本(000987) - 第十届监事会第十八次会议决议公告
2025-04-02 12:15
证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2025-014 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第 十届监事会第十八次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方 式发出,会议于 2025 年 4 月 2 日在广州国际金融中心 63 楼公司 会议室现场召开。本次会议应出席监事 3人,实际出席监事 3人, 会议由监事会主席李红主持。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会监事经审议表决,形成以下决议: 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn, 下同)披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2024 年年度财务报告的议案》 致同会计师事务所(特殊 ...
越秀资本(000987) - 第十届董事会第二十二次会议决议公告
2025-04-02 12:15
证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2025-013 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第 十届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件 方式发出,会议于 2025 年 4 月 2 日在广州国际金融中心 63 楼公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人, 实际出席董事 11 人,其中非独立董事舒波、独立董事谢石松通 讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决,形成以下决议: 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn, 下同)披露的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...