广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：王曦 广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 2024 年，本人作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关要求，充 分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会 科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人履历信息 本人自 2019 年 1 月 29 日起任职公司独立董事，因连续任职 满 6 年，于 2025 年 1 月 14 日公司完成独立董事改选后不再担任 该职务。在公司任职期间，本人还担任公司第十届董事会提名委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、风险与资本管理委员会 委员，严格按照董事会授权和各委员会工作细则履行职权。 （三）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事 工作制度》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的专业 知识、 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：谢石松 广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 2024 年，本人作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关要求，充 分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会 科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人履历信息 谢石松，中共党员，博士学位。曾任中山大学法学院教授， 易方达基金管理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、广 州阳普医疗科技股份有限公司、广东奥马电器股份有限公司、金 鹰基金管理有限公司、广东省广告股份有限公司、广西梧州中恒 集团股份有限公司、威创集团股份有限公司、纳思达股份有限公 司、广州高澜节能技术股份有限公司独立董事，广发证券股份有 限公司监事。现任中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济 贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、广州仲裁委员会、深 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：王恕慧 主管会计工作的公司负责人: 吴勇高 公司会计机构负责人：潘永兴 | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 联关系 | | (不含利息) | (不含利息) | 息(如有) | (不含利息) | 额(不含利息) | | | | | 控股股东、实际控制 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | 人及其附属企业 | | - | - | - | - | - | ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-018 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监 事会第十八次会议，审议通过《关于使用自有资金开展委托理财 暨关联交易的议案》，为提高资金使用效率，增加现金资产收益， 同意公司、公司全资及控股子公司使用合计不超过 30 亿元（人 民币，含本数，下同）自有资金用于购买银行、证券公司、基金 公司以及其他专业机构发行的各种低风险理财产品，其中向关联 方中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）购买理财产品 合计不超过 6 亿元（人民币，含本数，下同）。公司现将相关情 况公告如下： 一、委托理财授权情况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营计 划和资金状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟 使用自有资金进行委托理财，为公司与股东创造更大收益。 （二）委 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-015 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于计提资产和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监 事会第十八次会议，审议通过《关于计提资产和信用减值准备的 议案》。公司现将相关情况公告如下： 一、计提资产和信用减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、 客观的反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营 成果，公司对债权投资、委托贷款、长期应收款、应收款项及其 他等资产进行全面清查和减值测试，2024年度计提各项资产减值 准备和信用减值准备共计38,030万元，具体如下： 单位：万元 | 资产名称 | 2024 年度发生的资产和信用减值损失 | | | --- | --- | --- | | 债权投资 | | 24,464 | | 委托贷款 | | 11,067 | | 长期应收款 | | 1,494 | ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 2024 年，广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、中国证 监会关于上市公司的监管指引、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《股票上市规则》与上市公司自律监管指引以及公司《章 程》《董事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东高度负责 的态度，充分发挥战略把控和科学决策作用，不断健全完善公司 合规治理体系，指导监督经营管理层开展生产经营管理，切实维 护公司和全体股东的合法权益，全力推进公司高质量发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营概况 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会以"坚定信心、攻坚克难、深化共识、 协同共赢"为工作主题，深入践行精益管理，绿色转型协同突破， 整体业绩保持稳定。董事会积极关注国家战略与地区政策，牢牢 把握金融工作的政治性、人民性，聚焦主责主业，围绕做好金融 "五篇大文章"，不断增强公司综合金融服务能力，全力服务实体 经济，促进培育新质生产力。 2024 年，公司实现营业总收入 132.36 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 广州越秀资本控股集团股份有限公司 GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO., LTD. 2024 年年度财务报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 2 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 440A005097 号 | | 注册会计师姓名 | 盛林萍、李继明 | 股票简称：越秀资本/股票代码：000987 2025 年 4 月 1 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 审计报告 致同审字（2025）第 440A005097 号 广州越秀资本控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称越秀资本公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及广州越秀资 本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会 审计委员会工作细则》的规定和要求，公司董事会审计委员会本 着对董事会、股东大会和全体股东负责的态度，独立专业、恪尽 职守，对 2024 年会计师事务所执行审计工作实施监督，现将履 职情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议、第十届董事 会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议及 2024 年第二次 临时股东大会审议通过，公司续聘致同所为公司 2024 年审计机 构，执行财务报表、内部控制审计工作。续聘公告详见公司 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2024-049）。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计 委员会对致同所 2024 年执行审计工作实施监督，具体情况如下： （一）审 ...

独立董事：刘中华、谢石松、冯科、蒋海 2025 年第一次独立董事专门会议决议 2025 年 4 月 1 日 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电 子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式召开。本 次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议 由刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定。 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据经营计划和 资金状况，公司、公司全资及控股子公司拟使用闲置自有资金购 买专业机构发行的各种低风险理财产品，其中包括公司关联方中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）发行的产品，构成 关联交易。委托理财是公司开展日常现金管理的常规事项，授权 交易内容及期限合法合规，风险可控，不会影响公司正常运营的 流动性需求。中信证券具备专业理财机构的资质，履约能力良好， 本次 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司 《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解 公司《2024 年年度报告》内容及 2024 年经营管理情况，公司拟 举办 2024 年度网上业绩说明会。具体安排如下： 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-020 （二）召开方式：网络远程。投资者可登陆"全景网"资本市 场路演互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 （三）公司出席人员：董事长王恕慧先生，副董事长兼总经 理杨晓民先生，独立董事刘中华先生、冯科先生及职工代表董事、 副总经理、财务总监兼董事会秘书吴勇高先生。 二、问题征集方式 为充分尊重投资者，广泛听取投资者咨询、意见和建议，提 升交流有效性，公司将就本次业绩说明会向投资者征集问题。投 资者可提前登录网站（http ...