证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-083 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于收购控股子公司广州资产 1.6023%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第十届董事会第四次会议及第十届监事 会第三次会议，审议通过《关于收购控股子公司广州资产 1.6023%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购广州市欣瑞投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"欣瑞投资"）所持公司控股子 公司广州资产管理有限公司（以下简称"广州资产"）1.6023%的 股权，交易金额 14,587.98 万元，并与欣瑞投资签署股权转让协 议。因广州资产股东广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称 "广州恒运"）是公司关联方，本事项构成关联交易，关联董事 刘贻俊回避本议案的审议与表决。公司现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）公司拟以 14,587.98 万元收购欣瑞投资持有的广州资 产 1.6023%的股权，本次收购完成后，公司持有广州 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立 意见》之签署页） 广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，作为广州越秀资本控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会 提供的第十届董事会第四次会议议案及相关材料，发表如下独立 意见： 一、对《关于收购控股子公司广州资产 1.6023%股权暨关 联交易的议案》的独立意见 不良资产管理业务是公司三大核心主业之一，本次公司收购 控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称"广州资产"）股 权，有利于广州资产优化体制机制、提升营运效率、进一步做大 做强。交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情况。公司已事前将本议案及相关材料交予我们审 阅，公司董事会审议本事项时，关联董事回避表决，表决程序合 法 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方 式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧主 持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章 程》等有关规定。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-081 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 收购控股子公司广州资产 1.6023%股权暨关联交易的议案》 关联董事刘贻俊回避表决。 2023 年 10 月 25 日 内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）的《关于收购控股子公司广州资产 1.6023%股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-083）。 本议案经公司战略与 ESG 委员会、审计委员会审议通过， 同意公司以 1 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于关联方竞拍广州资产不良资产包的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于关联方竞拍广州资产不良资产包的公告》（公告编号： 2023-074）（以下简称"原公告"），因工作人员疏忽导致原公 告中部分内容披露有误，现对涉及的相关内容予以更正，更正信 息如下： 更正前： 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-076 "三、交易标的基本情况 本次广州资产拟转让的广州国投 6 户包包括广州国际信托 投资公司等不良资产债权。截至处置基准日 2019 年 11 月 30 日， 债权总额合计人民币 112,283.91 万元，其中本金 37,450.19 元， 利息 74,833.71 元。标的资产项下部分债权设有抵押物，抵押物 为广州地区办公物业。" 更正后： "三、交易标的基本情况 本次广州资产拟转让的广州国投 6 户包包括广州国际信托 投资公 ...

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》 本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 以上议案的具体内容详见公司董事会同日发布在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-079 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方 式发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李红主 持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章 程》等有关规定。 与会监事经审议表决，形成以下决议： 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 13 日 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-077 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于关联方竞拍广州资产不良资产包的公告 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称"越秀集团"）全 资子公司广州华鸿科技信息有限公司（以下简称"华鸿科技"） 在广东金融资产交易中心（以下简称"交易中心"）以公开竞拍 形式竞拍公司控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称"广 州资产"）转让的广州国际信托投资公司 6 户债权项目（以下简 称"广州国投 6 户包"），相关情况如下： 一、关联方竞拍广州资产不良资产包的概述 （一）2023 年 9 月 21 日，广州资产在交易中心以公开竞拍 形式挂牌转让广州国投 6 户包，项目不设置挂牌价格，设保留底 价。项目挂牌内容详见 https://www.gdfae.com。 挂牌信息显示，截至 2019 年 11 月 30 日，广州国投 6 户包 债权本息总额合计人民币 112,283.91 万元。标的资产项 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-078 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方 式发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式召开。本次会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧主 持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章 程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》 内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 080）。 本议案经公司审计委员会审议通过，独立董事对该项议案发 表了事前认可意见及明确同意的独立意见，内容详见公司同日发 布在巨潮资讯网的相关公告。 本议案需提交公司 2023 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-080 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第十届董事会第三次会议及第十届监事 会第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年第五次 临时股东大会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情 况公告如下： 一、续聘会计师事务所事项概况 （一）致同所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从 事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证 券服务业务的备案，具有为公司提供审计服务的资格、能力与经 验。该所在担任公司 2021 年及 2022 年年度财务及内控审计机构 期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》及内控审计相关规 定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理的 发表了独立审 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事 独立董事： 王 曦 谢石松 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，作为广州越秀资本控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会 提供的第十届董事会第三次会议议案及相关材料，发表如下独立 意见： 一、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，在执业过程中 坚持独立审计原则，能严格按照《企业会计准则》《中国注册会 计师审计准则》等法律法规和政策的规定执行审计工作。公司续 聘致同所为 2023 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连 续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。公司已事前将本议案及相关材 料交予我们审阅，表决程序合法、有效，符合法律法规及公司《章 程》等的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交公司 2 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，作为广州越秀资本控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在了解相关情 况的基础上，本着认真负责的态度，我们对公司第十届董事会第 三次会议拟审议的相关议案进行了预审阅，经过审慎分析，基于 独立判断，发表事前认可意见如下： （以下无正文） 一、对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 在担任公司 2021 年及 2022 年年度审计机构期间，工作严谨、客 观、公允、独立，较好的履行了双方约定的责任和义务，不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》等要求的情况。公司续聘 致同所能有效保障公司审计工作质量，有利于维护公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益，我们同意将本次续聘事项提交 公司第十届董事会第三次会议审议。 王 曦 谢石松 刘中华 冯 科 （本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 ...