证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-044 诚志股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通知于 2024 年 7 月 11 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2024 年 7 月 24 日上午 10:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司核销部分债权资产的议案》 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司财务状况，按照"依法合规、规范 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-047 诚志股份有限公司 关于2024年上半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开的第八届 董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年上 半年计提资产减值准备的议案》和《关于公司核销部分债权资产的议案》。上述 事项无需提交公司股东大会审议。现将公司 2024 年上半年度计提资产减值准备 及核销部分债权资产的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求， 为更加真实、准确地反映公司 2024 年 6 月 30 日的资产价值和财务状况，公司对 合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，根据公司管理层的提 议，拟对部分资产计提减值准备，具体情况如下： 单位：万元 | 项 目 | | 信用减值准备 | 资产减值准备 | 合计 | | --- | --- | --- | -- ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 170 million and 210 million CNY, a significant increase of 570.28% to 680.94% compared to a loss of 36.14 million CNY in the same period last year [2]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 150 million and 190 million CNY, representing a growth of 619.85% to 758.48% from a loss of 28.85 million CNY in the previous year [2]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.1399 CNY and 0.1728 CNY, recovering from a loss of 0.0297 CNY per share in the same period last year [2]. Factors Influencing Performance - The significant improvement in performance is attributed to a decrease in coal procurement prices and an increase in sales prices of main products such as olefins and octanol, alongside growing downstream demand for gas products [3]. - The semiconductor display materials and life medical business segments have remained stable, having a minimal impact on the overall performance [3]. Reporting and Estimates - The financial data provided is a preliminary estimate and the actual performance will be disclosed in the upcoming 2024 semi-annual report [4].

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-042 诚志股份有限公司 关于子公司诚志创新参与设立华德诚志氢动能 投资基金暨与专业机构合作投资的公告 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册地址：北京市海淀区清华园清华同方大厦六、七层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 2024年7月2日，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会 2024年第四次临时会议审议通过了《关于子公司诚志创新参与设立华德诚志氢动 能投资基金的议案》，同意下属全资子公司北京诚志科技创新发展有限公司（以 下简称"诚志创新"）作为有限合伙人参与设立青岛泊里华德诚志氢动能投资基 金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称"华德氢动 能基金"）。华德氢动能基金目标总规模不低于8亿元，首期规模2亿元，诚志创 新作为有限合伙人认缴首期出资人民币8,000万元，占比不低于上述首期规模的 40%，其中，首次出资400万元。 公司本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 根据《 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-041 诚志股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2024 年 7 月 2 日上午 10:30 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第四次临时会 议通知于 2024 年 6 月 20 日以书面通知方式送达全体董事。 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 为进一步完善公司"一体两翼"的产业链条和产品布局，借助全体基金合伙 人的优势，寻找氢能和新材料产业链上下游高成长性项目，为公司的战略发展进 行前瞻布局，公司董事会同意下属全资子公司北京诚志科技创新发展有限公司 （以下简称"诚志创新"）作为有限合伙人参与设 ...

公司将根据《接受注册通知书》的要求及公司股东大会的授权，严格按照《非 金融企业债务融资工具发行规范指引》、《非金融企业债务融资工具信息披露规 则》等有关规则指引规定，在规定期限内办理本次发行短期融资券的相关事宜， 并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-040 诚志股份有限公司 2024 年 6 月 20 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册 通知书》（中市协注〔2024〕CP91 号），决定接受公司短期融资券注册。主要 内容如下： 一、公司短期融资券注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司和光大银行股份有限公司联席主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，应按照有权机构决议及相 关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发 行结果。 关于收到短期融资券《接受注册通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 ...

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，应按照有权机构决议及相关 管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行 结果。 公司将根据《接受注册通知书》的要求及公司股东大会的授权，严格按照《非 金融企业债务融资工具发行规范指引》、《非金融企业债务融资工具信息披露规 则》等有关规则指引规定，在规定期限内办理本次发行中期票据的相关事宜，并 及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 一、公司中期票据注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年 内有效，由招商银行股份有限公司主承销。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意公 司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元（含人 民币 20 亿元）的中期票据。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露的《关 于拟申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2022-017）。 近日，公 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-038 诚志股份有限公司 关于任免高级管理人员及变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开第八届董事 会2024年第三次临时会议审议通过了《关于任免高级管理人员及变更董事会秘 书的议案》。因经营管理需要，公司将对部分高级管理人员进行调整，现将具 体情况公告如下： 一、任免高级管理人员 因工作需要，免去谭斌先生公司人事总监职务，继续担任公司副总裁。公 司董事会对谭斌先生担任公司人事总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 的感谢！ 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘 任常务副总裁邹勇华先生（简历附后）担任公司人事总监，任期自董事会表决 通过之日起至第八届董事会任期届满。 二、变更董事会秘书 公司董事会于近日收到公司常务副总裁、董事会秘书邹勇华先生提交的书 面辞职报告，邹勇华先生因工作调整的原因，辞去公司董事会秘书职 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-037 诚志股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第三次临时会 议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2024 年 5 月 31 日上午 10:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司南京诚志参与竞拍蓝星东大 100%股权的议案》 修改、补充与本次股权转让相关的协议、法律文书，以及办理涉及股权转让的相 关股权交割等具 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-036 诚志股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已经公司 于 2024 年 4 月 2 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司股本 总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进 行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2024 年 4 月 2 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的临时提案》。具体方案如下：公司以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,215,237,535 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.50 元（含税）。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 ...