证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-026 诚志股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会增加临时提案《关于公司2023年度利润分配预案的临时提 案》。 2、议案5《关于公司2023年度利润分配预案的议案》与议案11《关于公司 2023年度利润分配预案的临时提案》为互斥提案，股东或其代理人不得对议案5 与议案11同时投同意票。股东或其代理人对议案5与议案11同时投同意票的，对 议案5与议案11的投票均不视为有效投票。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公 告编号：2024-024），本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。 为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示 如下： 一、召开会议的基本 ...

暨签署《知识产权转让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强公司资产与业务的 完整性，确保公司混合液晶材料产业的安全，保障公司的持续盈利能力，2024 年3月24日，公司通过控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称 "石家庄诚志永华"）与DIC株式会社（以下简称"D公司"）签署了《知识产 权转让协议》。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-025 诚志股份有限公司 关于子公司石家庄诚志永华购买无形资产 公司于2024年3月11日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于子公 司石家庄诚志永华购买无形资产的议案》，同意通过控股子公司石家庄诚志永 华收购D公司拥有的与液晶材料相关专利，以确保公司混合液晶材料产业的安 全。石家庄诚志永华已聘请中瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称"中瑞 世联"）对拟购买的1183项专利资产（以下简称"标的资产"）进行了评估， 并出具了《石家庄诚志永华显示材料有限公司拟收购无形资产涉及的DIC株式会 社持有的1 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-024 诚志股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会增加临时提案《关于公司2023年度利润分配预案的临时提 案》。 2、议案5《关于公司2023年度利润分配预案的议案》与议案11《关于公司2023 年度利润分配预案的临时提案》为互斥提案，股东或其代理人不得对议案5与议 案11同时投同意票。股东或其代理人对议案5与议案11同时投同意票的，对议案 5与议案11的投票均不视为有效投票。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公司将于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会。 2024 年 3 月 20 日，公司董事会收到股东北京金信卓华投资中心（有限合伙） （以下简称"金信卓华"）书面提 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-022 诚志股份有限公司 关于子公司诚志创新参与认购基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本次受让基金份额的基本情况 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京诚志科技创新发展 有限公司（以下简称"诚志创新"）为持续提升盈利能力，加速在半导体领域的 布局，拟认购青岛初芯海屏股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"青 岛初芯"或"基金"）1 亿元的基金份额。 青岛初芯是一家依法设立并有效存续的有限合伙企业，基金规模为 10 亿元， 基金的管理人为青岛芯屏投资管理有限公司（以下简称"青岛芯屏"）。基金主 要投资方向为高端显示与半导体领域。 2、关联关系 公司间接控股股东青岛海控投资控股有限公司（以下简称"青岛海控投资"） 系青岛初芯的有限合伙人，青岛海控投资持有青岛初芯 30%的份额，对应青岛初 芯人民币 30,000 万元的出资额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规 定，本次交易构成关联交易。 3、审批程序 2024 年 3 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-021 诚志股份有限公司 公司名称：南京诚志清洁能源有限公司 成立日期：2003年9月18日 注册资本：379685.124049万元 关于为子公司南京诚志提供履约担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司南京诚志清洁能源 有限公司（以下简称"南京诚志"）与塞拉尼斯（南京）化工有限公司于 2008 年 1 月签订的一氧化碳供应合同（二期）将于 2024 年 9 月到期，现拟续签为期 10 年的一氧化碳供应合同（新二期）。为保证该合同的履行，公司拟为南京诚 志提供履约担保，担保总额不超过 1 亿元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对 外担保事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。 上述担保事项的相关担保协议尚未签署，待相关担保协议签署并具体实施时， 公司将及时履行信息披露义务。 二、被担保人基本情况 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第八届董事会 2024 年第二次 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-020 （1）会议时间：2024 年 3 月 21 日上午 10:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 诚志股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二次临时会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为子公司南京诚志提供履约担保的议案》 公司下属全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京诚志"） 与塞拉尼斯（南京）化工有限公司于 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-023 诚志股份有限公司 关于公司任免高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第八届 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于公司任免高级管理人员的议 案》，现将高级管理人员任免的情况公告如下： 截至本公告披露日，李庆中先生未持有公司股份；杨永森先生通过珠海志 德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 26,629 股，其离任后将继续 遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的 规定。 为进一步增强公司经营管理能力，促进公司业务快速发展，根据《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定： 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谭斌 （简历附后）先生为公司人事总监。 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高级管理 人员三名，具体情况 ...

Financial Performance - In 2023, the company reported total revenue of approximately CNY 3.37 billion in Q1, CNY 3.19 billion in Q2, CNY 3.47 billion in Q3, and CNY 2.40 billion in Q4, with a net profit attributable to shareholders of CNY -56.98 million, CNY 20.83 million, CNY 166.86 million, and CNY 46.69 million respectively[43]. - The company achieved a total operating revenue of 1,241,739.18 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 5.97%[94]. - The net profit attributable to shareholders reached 17,740.13 million yuan, a significant increase of 248.36% compared to the previous year[94]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥12,417,391,777.08, representing a year-on-year increase of 5.97% compared to ¥11,717,284,386.82 in 2022[100]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached ¥177,401,344.95, a significant increase of 248.36% from ¥50,925,247.91 in 2022[100]. - The company reported a 75.63% improvement in net cash flow from investing activities, with a net outflow of ¥377,913,351.44 compared to a net outflow of ¥1,551,015,887.81 in 2022[100]. Business Segments - The company has undergone industrial transformation since its listing, establishing four main business segments: clean energy, functional materials, healthcare, and life sciences[38]. - The clean energy products segment generated sales of ¥9,612,109,661.74 in 2023, up 5.88% from ¥9,078,653,285.31 in 2022[115]. - The semiconductor display materials segment reported sales of ¥1,263,536,082.73, an increase of 2.69% from ¥1,230,464,521.14 in 2022[115]. - The life medical services segment generated revenue of ¥744,359,320.06, reflecting a 13.20% year-on-year increase, with a gross margin of 19.45%[75]. Clean Energy Initiatives - In the first half of 2023, the company's clean energy business faced challenges due to high raw material costs and decreased demand, but profitability improved in the second half as market demand recovered[20]. - The company is actively exploring technological innovation and structural adjustments in its clean energy business, focusing on high-end chemical new materials like ultra-high molecular weight polyethylene and POE[20]. - The company is actively exploring new strategies in the clean energy sector to support green development initiatives[140]. Research and Development - The company invested approximately 182 million yuan in R&D throughout the year, with 17 patents granted and 17 patents applied for[88]. - Research and development expenses for 2023 amounted to ¥274,444,210.76, reflecting a year-on-year increase of 3.70%[100]. - The company is committed to research and innovation in synthetic biology, enhancing its product offerings in health and nutrition[145]. Market Position and Competitive Advantage - The company maintained its leading market share in monochrome displays while increasing its focus on developing proprietary technologies for TFT mixed liquid crystal materials, resulting in a year-on-year increase in product sales and revenue[47]. - The company holds several key patents for its production technologies, including proprietary technology for its MTO (Methanol to Olefins) project, enhancing its competitive edge in the market[56]. - The company ranked 34th in the "2023 Annual Top 100 Fine Chemical Companies in China," marking its 7th consecutive year on the list, reflecting achievements in technological innovation and sustainable development[57]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has initiated environmental impact assessments for wastewater treatment projects, receiving approval in June 2023[27]. - The company maintained a zero-accident record in safety and environmental management during the reporting period[94]. - The company's environmental compliance efforts led to a comprehensive inspection and rectification of environmental hazards at its Anhui subsidiary[96]. Subsidiaries and Joint Ventures - The subsidiary Nanjing Chengzhi primarily provides industrial gas and liquid chemical products, with stable major customers and a strong competitive advantage in the industry[22]. - The company holds a 60% stake in Dandong First Hospital, a leading comprehensive hospital in the region with 1,050 beds and advanced medical technology[25]. - The company established a joint venture, Chengzhi Air Products Hydrogen Energy Technology Co., focusing on hydrogen technology and fuel cell development, with ongoing construction of hydrogen refueling stations[49]. Production and Capacity - The company reported a capacity utilization rate of 85.91% for carbon monoxide production and 100% for synthetic gas production at its Nanjing facility, indicating efficient operations[54]. - The subsidiary achieved full-load production in its MTO facility, with a product qualification rate of 100% for ethylene and propylene, while maintaining a zero-accident record in safety and environmental protection[68]. Strategic Investments - The company is investing a total of 1.05 billion yuan in the new integrated propylene value chain project in the Nanjing Jiangbei New Material Technology Park, with long-cycle equipment orders completed and construction of the main civil engineering works underway[196]. - The company is focused on expanding its presence in the new chemical materials sector through strategic investments and projects[195]. Customer and Supplier Relations - The top five customers accounted for 31.52% of total annual sales, with the largest customer contributing ¥1,275,757,113.35, or 10.27% of total sales[120]. - The top five suppliers accounted for 66.21% of total annual purchases, with the largest supplier contributing ¥3,065,908,223.76, or 27.32% of total purchases[122].

诚志股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 《 1 분 WUYIGE Cerlified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beljing,China,100083 电话 Teleohone: +86 (10) 82330558 +86 (40) 82327668 www.daxincoa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 6-00001 号 诚志股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了诚志股份有限公司 (以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表,以 ...

诚志股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.eov.cn 22 层 2206 WUYIGE Cerlified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 中 : Telephone: +86 (10) 82330558 11:百 Foy. +86 (10) 82327668 因此 Internet: www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00002 号 诚志股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了诚 志股份有限公司(以下简称诚志股份公司)2023年12月31日的财务报告 ...