福建闽东电力股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年一月九日 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为了规范公司监事会的议事程序和行为，确保监事会公 平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《福建闽东电力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本议事规则。 第二条 本议事规则对公司全体监事具有约束力。 第二章 会议召集与通知规则 第三条 监事会会议包括监事会定期会议和监事会临时会议两 种形式， 监事会每六个月至少召开一次定期会议，监事会会议因 故不能如期召开，应公告并说明原因。 监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表 达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通 过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议 也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。 召开监事会定期会议，一般情况下应当于会议召开十日前书 面通知全体监事；召开临时监事会可于会议前两日以专人送出、电子 邮件、传真、电话方式通知全体监事，并将会议议程及有关文件、 材料送达全体监事。全体监事均要提前审阅会 ...

北京观韬中茂（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office 北 京观韬中茂（福州）律师事务所 Gua nta o La w F i rm 地址：福建省福州市台江区江滨西大道振武路 70 号福晟钱隆广场 46 楼 邮政编码：350004 电话：0591-87311996 传真：87310995 致： 福建闽东电力股份有限公司 北京观韬中茂(福州)律师事务所（以下简称"本所"）接受福建闽东电力股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见，见证律师获得了公司如下保证：已提供了见证律师认为 作为出具本法律意见书所必须的全部文件资料，所提供的文件资料和口头陈述均 是真实、准确、完整，不存在虚假、重大遗漏及误导性陈述之情形，所提供的副 本和正本、复印件和原件一致。 本法律意见书中，见证律师仅 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-02 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议的通知已刊登于2023年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上（公告编号：2023临 -32）。 2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 福建闽东电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开时间：2024年1月9日(星期二)下午14:30 。 3、网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月9日上 午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； ...

福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-01 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 1 月 4 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十二次临时会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下： 陈凌旭、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、温步瀛。 因公司董事变更，为保证公司第八届董事会专门委员会的正常运 作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意对董事 会专门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下： 董事会战略委员会成员名单（按姓氏笔划排列） 主任委员：陈凌旭 委员：许光汀、陈凌旭、陈强、温步瀛、雷石庆 董事会审计委员会成员名单（按姓 ...

福建闽东电力股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年一月九日 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在福建闽东电 力股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进上巿公司 规范运作，依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士、一名法律专业 ...

福建闽东电力股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年一月九日 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 目 录 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议的召集、通知和签到规则 | | 2 | | 第三章 | 会议的提案规则 | | 3 | | 第四章 | 会议的议事和表决规则 | | 4 | | 第五章 | 会议的决议和记录规则 | | 6 | | 第六章 | 执行与信息披露规则 | | 7 | | 第七章 | 附 则 | | 9 | 第一章 总 则 第一条 为健全和规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会议事效率，保证 董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和 公司章程行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加 董事会 ...

福建闽东电力股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年一月九日 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 7 | | 第五章 | 股东大会的表决、决议和会议记录 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 15 | 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、大会规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在公司法和公司章程规定的范围内行使职 权。 1 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月 以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足公司法规定人数或者公司章程所定人数的三分 之二； ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-01 福建闽东电力股份有限公司 关于签署合作备忘录的自愿性信息披露公告 本次签署的合作备忘录为意向性文件，无需经公司董事会及股东大会审议， 公司将根据后续具体合作事项履行相应的审批程序和信息披露义务。 1 宁德国投为公司控股股东，本备忘录不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不涉及实质性关联交易金额，不涉及关联交易，对公 司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响，签订合作备忘录事项无需提交公司 董事会、股东大会审议。 二、合作备忘录主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的合作备忘录，系合作双方所达成的框架性、意向性的约定， 后续合作与项目推进等具体事项尚需双方进一步协商确定，具体合作内容以签订 的正式协议为准。 2、本备忘录涉及关联方，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不涉及实质性关联交易金额，对公司当期经营业绩和财务状况 不构成重大影响，签订合作备忘录事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 3、公司将按照 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 临-29 福建闽东电力股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事陈丽芳女士和王辉先生递交的书面辞职报告。因工作变 动，陈丽芳女士和王辉先生申请辞去公司董事会董事及董事会下设相 关委员会的委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《福建闽东电力股份有限公司章程》等规定，陈 丽芳女士和王辉先生的辞职报告自送达董事会时生效。截止本公告披 露日，陈丽芳女士和王辉先生未持有公司股份，辞去董事及董事会下 设相关委员会的委员职务不会对公司的正常生产经营产生影响。 公司及董事会对陈丽芳女士和王辉先生在任职期间，恪尽职守、 勤勉尽责为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 ...

福建闽东电力股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步强化福建闽东电力股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效 监督，充分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监督作用，维 护审计的独立性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据中国 证监会的有关规定、《公司章程》和《公司董事会审计委员会实 施细则》，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应 当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员中的会计专业人士担任，负责召集、主持委员会工作。 如审计委员会中的独立董事委员中有 2 名以上会计专业人 士的，由审计委员会选举其中 1 人为召集人。 第五条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作。 第三章 工作职责 第六条 审计委员会的主要职责： （一 ...