证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-11 关于核销应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次核销情况概述 本次拟核销的应收款项 6 笔总计 110,153,067.70 元，已全额计 提信用减值损失。因上述应收款项超退税期无法申请退税或债务人已 完成破产清算、债务单位已吊销，明细如下： | 序 | 单位 | 债务人名称 | 核销金额（元） | 已计提坏账准备 | 核销原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | | 金额（元） | | | 1 | 公司总 部 | 上海东溟投资 有限公司 | 96,182,878.58 | 96,182,878.58 | 债务人破 产、无财产 | | | | | | | 可执行 | | 2 | 黄兰溪 | | | | 超退税期 | | | 水库电 | 福安市地税局 | 90,142.79 | 90,142.79 | 间，无法申 | | | 站 | | | | 请退税 | | 3 | 公司总 部 | 宁德 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-08 福建闽东电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月15日9:15至15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6、会议的股权登记日：2024年3月8日 7、出席对象： （1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十四次临时会议审 议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。 3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》以及《公司章程》的规定。 4、召开时间：2024年3月15日(星期五)下午14 ...

福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-03 本次会议的通知于 2024 年 2 月 26 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十四次临时会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于更换董事的议案》； 因陈凌旭先生工作变动，根据控股股东宁德市国有资产投资经营 有限公司提议，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意陈凌旭先 生不再担任公司董事，并向股东大会提名黄建恩先生为公司第八届董 事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事 会任期届满之日止。陈凌旭先生将履行职责至公司股东大会选举产生 新任董事之日。（ ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-07 福建闽东电力股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开的 第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金 进行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可 滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使 根据上述决议，公司就近日使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款产品 三、投资风险分析及风险控制 （一）投资风险 1、银行出现经营困境或违约等情况导致存款本金无法按时兑付的信用风险； 2、大额存单产品期限内市场利 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-02 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 1 月 30 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十三次临时会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 陈凌旭、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、 温步瀛。 1、审议《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 具体内容详见同日发布的《关于继续使用闲置自有资金进行现金 管理的公告》（2024 临-05）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第 四期股权 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-05 福建闽东电力股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开的 第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金 进行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可 滚动使用。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自由资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，结合公司实际 经营情况，利用公司闲置自有资金适时进行现金管理，提高资金使用效率，增加 现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）额度及期限 标的的产品。 （四）资金来源 根据自有资金的使用计划，预计部分资金在一段时间内处于暂时闲置状态。 公司 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-06 福建闽东电力股份有限公司 关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第四期股 权的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务 状况产生重大影响。 2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 厦门船舶重工股份有限公司（以下简称"厦船重工"）为我公司 参股公司,2016 年 2 月 29 日，厦船重工及其大股东福建省船舶工业集 团有限公司（以下简称"福船集团"）与国开发展基金有限公司（以 下简称"国开基金"）签订《国开发展基金投资合同》，国开基金以 厦船重工 2015 年 12 月 31 日的账面净资产作为基准，以人民币现金 1.21 亿元增资款项对厦船重工增资。福船集团十年内分五期向国开基 金回购其持有的厦船重工股权，同时，厦船重工其余股东以同等价格 依据《股权回购协议书》约定同意按增资前原股比向福船集团回购国 开基金 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临- 04 福建闽东电力股份有限公司 住所：福建省宁德市东侨经济开发区金马北路2号东晟广场9幢办公楼15层 法定代表人：陈凌旭 注册资本：肆亿伍仟柒佰玖拾伍万壹仟肆佰伍拾伍圆整 成立日期：1998年12月30日 经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业 务，天然水收集与分配；房地产开发经营，输电、供电、受电电力设施的安 装、维修和试验；建设工程施工，燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：电力设施器材销售；建筑材料销售；金属材料销售；五金产 品批发，五金产品零售；办公设备销售；家用电器销售；通用设备修理，以自 关于完成工商变更登记并变更营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月21日、 2024年1月9日经公司第八届董事会第二十一次临时会议、2024年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的 ...

福建闽东电力股份有限公司 章 程 二〇二四年一月九日 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | --- | --- | | 第八章 | 党建工作 41 | | 第一节 | 党组织的机构设置 41 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-03 二、本次诉讼的进展情况 近日，闽东大酒店收到福建省高级人民法院送达的《民事判决书》 （[2022]闽民终 2022 号）。福州西湖大酒店因与闽东大酒店合同纠 纷一案，被告福州西湖酒店用品有限公司不服福建省福州市中级人民 法院（2022）闽 01 民初 2098 号民事判决，依法向福建省高级人民法 1 院提起上诉，现将终审判决结果公告如下： 一、撤销福建省福州市中级人民法院(2021)闽 01 民初 2098 号民 事判决； 二、驳回福州闽东大酒店有限公司的诉讼请求。 福建闽东电力股份有限公司 关于控股子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公 司福州闽东大酒店有限公司（以下简称"闽东大酒店"，公司持股 占比60.72%）就与福州西湖大酒店、福州西湖酒店用品有限公司的 合同纠纷案件向福建省福州市中级人民法院提起诉讼，案件审理期 间，被告福州西湖酒店用品有限公司提起反诉。2022年9月 ...