福建闽东电力股份有限公司 董事会议事规则 （ 草 案 ） 二〇二三年十二月二十一日 经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过 尚需经公司股东大会审议 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议的召集、通知和签到规则 | | 2 | | 第三章 | 会议的提案规则 | | 3 | | 第四章 | 会议的议事和表决规则 | | 4 | | 第五章 | 会议的决议和记录规则 | | 6 | | 第六章 | 执行与信息披露规则 | | 7 | | 第七章 | 附 则 | | 9 | 目 录 第一章 总 则 第一条 为健全和规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会议事效率，保证 董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和 公司章程行使职权。 第三条 董事会会议是 ...

福建闽东电力股份有限公司 股东大会议事规则 （ 草 案 ） 二〇二三年十二月二十一日 经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过 尚需经公司股东大会审议 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 7 | | 第五章 | 股东大会的表决、决议和会议记录 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 15 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称证券法）、《福建闽东电力股份有限公司章程》(以下简称 公司章程)、《上市公司股东大会规则》(以下简称大会规则) 及《深交 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等的规定，修订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、大会规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023临-28 福建闽东电力股份有限公司 关于与宁德市三都澳新区开发建设有限公司签署新能源产 业发展合作框架协议的公告 6、本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的仅为框架协议，属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性 约定，框架协议的执行和实施存在不确定性。 2、本框架协议项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并履行 相关决策、审批等前置程序。本框架协议及其后续的协议或合同的签订和履行存 在不确定风险。 3、本协议作为项目前期工作共同信守依据，具体项目的合作事宜按照项目 合作各方最终达成的协议或合同为准。 4、本框架协议项下具体项目的实施尚需经过立项研究、政策许可、项目论 证等过程，目前相关工作的开展存在不确定性。 5、本协议涉及关联方，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，因本次签订的协议为框架性协议，不涉及实质性关联交易金额， 签订协议事项无需提交公司董事会、股东大会审议。公司将根 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址于近 日自福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层迁至 福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路 2 号（东晟广场）9 幢 14- 16 层。现将公司变更后的联系地址公告如下： 联系地址：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路 2 号（东 晟广场）9 幢 14-16 层 邮政编码：352100 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 临-27 福建闽东电力股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 除上述办公地址变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱及投资 者咨询电话等均保持不变，敬请广大投资者知悉。若由此给您带来不 便，敬请谅解。 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 董-08 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十次临时会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2023 年 11 月 10 日以电话、电子邮件和传真 的方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 为消除安全隐患，提高企业经营效益，董事会同意授权航天闽箭 新能源（霞浦）有限公司按照上报方案实施闾峡风电场风机消缺和综 合性能提升（二期）项目，总费用控制在 3680 万元以内，资金来源 为航天闽箭新能源（霞浦）有限公司自有资金及外部借款。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于宁德蕉城闽电新能源有限公司上堡 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 临-26 福建闽东电力股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开 的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 用于购买结构性存款或大额存单产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚 动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023 临-09）。 根据上述决议，公司就近日使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款产品 的相关事宜公告如下： 二、关联关系说明 公司及子公司与厦门银行宁德分行不存 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,395,413,203.56, representing a 193.93% increase compared to ¥474,736,265.67 in the same period last year[9]. - The net profit attributable to shareholders was ¥321,362,800, marking a 50.16% increase from ¥213,955,900 in the previous year[5]. - The basic earnings per share increased by 6.25% to ¥0.70 from ¥0.47 in the same period last year[5]. - Operating revenue increased by 193.93% year-on-year, primarily due to the completion of residential buildings and part of the commercial properties in the Dongsheng Plaza project[10]. - Net profit for the period was CNY 319,773,393.44, up from CNY 217,517,945.38, indicating a growth of approximately 47%[24]. - Earnings per share (EPS) for the period was CNY 0.70, compared to CNY 0.47 in the previous period, marking an increase of around 49%[24]. Operating Costs and Income - The operating costs surged to ¥899,972,021.19, a 324.68% increase from ¥211,918,939.89 in the previous year[9]. - Operating costs rose by 324.68% year-on-year, mainly due to the recognition of sales revenue from the Dongsheng Plaza project[10]. - The company reported a significant increase in non-operating income, totaling ¥4,479,156.55 for the current period[7]. - Other income increased by 68.60% year-on-year, primarily due to an increase in VAT refunds received[10]. Cash Flow and Financial Position - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,026,329, a significant decrease of 99.71% compared to the previous year[5]. - Net cash flow from operating activities decreased by 99.71% year-on-year, attributed to reduced hydropower sales revenue and mortgage payments received[14]. - Operating cash inflow for the period was CNY 424,545,150.35, a decrease of 42.9% compared to CNY 743,748,303.03 in the previous period[25]. - Total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 205,022,002.76, down from CNY 351,399,612.30 in the previous period[26]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 43.45% year-on-year, mainly due to the use of funds for repaying bank loans[12]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,528,897,023.05, a decrease of 20.79% compared to the previous year[5]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 3,528,897,023.05, a decrease from CNY 4,455,107,189.09 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 20.8%[19]. - Total liabilities decreased to CNY 935,655,667.29 from CNY 2,186,521,904.83, a reduction of approximately 57%[23]. - Current liabilities totaled CNY 351,153,631.53, down from CNY 1,582,984,695.56, indicating a decrease of about 78%[23]. - Non-current liabilities were CNY 584,502,035.76, compared to CNY 603,537,209.27 in the previous period, showing a slight decrease of around 3%[23]. Shareholder Information - The company reported a total of 10 major shareholders, with the largest being Ningde State-owned Assets Investment and Operation Co., holding 198,470,000 shares[17]. Changes in Accounting and Policies - The company has implemented a change in accounting policy effective from January 1, 2023, following the issuance of the new accounting standards[6]. - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments during the quarter[18].

福建闽东电力股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过） 第一章 总则 1 第八条 公司人力资源部、财务部负责提供公司有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的 有关决议。 第一条 为进一步建立健全福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考 ...

| 第十四条 总经理根据《公司 | 章程》及董事会的授权行使下列 | | --- | --- | | 章程》及董事会的授权行使下列 | 职权： | | 职权： | （一）决定公司经营管理过程 | | （一）决定公司经营管理过 | 中单项金额在 200 万元以下、一 | | 程中单项金额在 200 万元以下、 | 个会计年度内累计金额在 500 万 | | 一个会计年度内累计金额在 500 | 元以下的资产购买或出售； | | 万元以下的资产购买或出售； | （二）决定公司研发新产品或 | | （二）决定公司研发新产品 | 开发、投资新项目前期经费单项 | | 或开发、投资新项目前期经费单 | 金额在 200 万元以下、累计金额 | | 项金额在 200 万元以下、累计金 | 在 500 万元以下的前期费用； | | 额在 500 万元以下的前期费用； | （三）决定单项金额在 100 万 | | （三）决定单项金额在 100 | 元以下、一个会计年度内累计金 | | 万元以下、一个会计年度内累计 | 额在 300 万元以下的资产报废及 | | 金额在 300 万元以下的资产报废 | 报废后相关资产的处置（以净 ...

福建闽东电力股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名或在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为强化福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 ...