新大陆2024年度 环境、社会、公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 2024 目录 contents 导言 关于新大陆 董事长寄语 执行摘要 第一章 ESG管治 ESG发展理念及战略 可持续发展框架 ESG风险管理机制 ESG议题重要性评估 010 011 013 014 第二章 创新绩效 创新投入与科技成果 助力实体经济数字化转型 第三章 环境绩效 | 碳中和与气候变化应对 | | --- | | 资源循环与污染防控 | | 土地使用与生态保护 | 第四章 社会绩效 | 乡村振兴和社会贡献 | 033 | | --- | --- | | 员工责任 | 037 | | 质量管理和产品安全 | 042 | | 数据安全与客户隐私保护 | 043 | | 客户服务 | 044 | | 可持续供应链 | 045 | 第五章 治理绩效 公司治理 风险管理与内控合规 业务连续性 利益相关方沟通与合作 党建治理与商业道德 048 050 051 052 053 附录 | 报告说明 | 054 | | --- | --- | | ESG关键绩效表 | 055 ...

新大陆数字技术股份有限公司 三、衍生品交易的基本情况 公司及子公司拟开展的衍生品交易业务具体情况如下： 1、交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 2 亿元（或等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 20 亿元（或 等值外币）。上述额度在有效期限内可循环使用，但期限内任一时点的交易金额 （含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 2、交易品种：拟开展的衍生品交易主要对应外币币种为美元、欧元、瑞郎、 港币、澳元、雷亚尔等，主要涉及交易品种包括远期结售汇、外汇买卖、对公期 权、货币掉期、外汇 NDF、货币互换、利率互换、利率掉期等。 关于公司及子公司开展衍生品交易的可行性分析报告 一、衍生品交易的背景 公司全球化业务进入快速发展阶段，海外业务的收入规模和占比逐步提升， 收支结算币别及收支期限的不匹配形成了一定的外汇风险敞口。为防范汇率和利 率的波动风险，合理降低财务费用，公司及子公司将合理安排资金开展与日常经 营需求相关的衍生品交易，降低风险敞口对公司利润和股东权益造成的影响，实 现套期保值的 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-024 新大陆数字技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、较低风险的标准化金融理财产品。 2、投资金额：合计不超过8亿元的闲置自有资金，在上述额度内可滚动使用。 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的：为进一步提高闲置资金使用效率、降低公司财务成本，公 司及子公司在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自 有资金进行委托理财，实现公司和股东利益最大化。 2、投资金额：使用合计不超过8亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额 度内可滚动使用。 3、投资品种：主要投资我国金融市场上安全性高、流动性好、较低风险的标准 化金融理财产品，包括但不限于国债、央行票据、金融债、有担保的其他有固定收 益的债券，以及银行或其他金融机构发行的保本型或固定收益类理财产品等低风险 等级理财产品。 4、投资授权期限：本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权 期限为董事会决议 ...

关于 2025 年第一季度报告相关事项的意见 新大陆数字技术股份有限公司董事会审计委员会 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 我们对拟提交公司第九届董事会第七次会议审议的相关议案进行了认真的审阅， 并发表审核意见如下： 一、关于《公司 2025 年第一季度报告》的审核意见 年 月 日 （本页无正文，为新大陆数字技术股份有限公司董事会审计委员会关于 2025 年 第一季度报告相关事项的意见之签署页） 董事会审计委员会成员： 程代强 林学杰 许永东 经核查，我们认为：公司编制的第一季度报告等程序合法、合规，符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，充分 反应了公司 2025 年第一季度业务经营情况、财务状况、行业发展等内容。因此， 同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文） ...

新大陆数字技术股份有限公司第九届董事会审计委员会 关于 2024 年年度报告相关事项的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为新大陆数字 技术股份有限公司的董事会审计委员会委员，对 2024 年年度财务报告、2024 年 年度报告中的财务信息以及内部控制评价报告等相关事项进行了审议，我们认为， 公司编制的财务报告、年度报告以及内部控制评价报告等程序合法、合规，内容 客观、真实地反映了公司在上一年度的财务信息、经营情况以及内部控制情况。 （以下无正文） （本页无正文，为新大陆数字技术股份有限公司董事会审计委员会关于 2024 年 年度报告相关事项的意见之签署页） 董事会审计委员会成员： 程代强 林学杰 许永东 年 月 日 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 新大陆数字技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新大陆数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-021 新大陆数字技术股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——公告格式再融资类第 2 号：上市公司募集资金年度存放与使 用情况公告格式》等有关规定，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事会编制了 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 报告如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的 合法权益，2016 年 8 月 1 日，经公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通 过，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

（以下无正文） （本页无正文，为新大陆数字技术股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计 师事务所的意见之签署页） 新大陆数字技术股份有限公司第九届董事会审计委员会 关于续聘会计师事务所的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《公司章程》等有关规定，作为新大陆数字技术股份有限公司的董事会审计 委员会委员，现对续聘会计师事务所发表意见如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证 券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，具 有较强的投资者保护能力，诚信状况良好。其在担任公司审计机构期间能遵循《中 国注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成 果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报表及内部控制的审 计机构。 程代强 林学杰 许永东 年 月 日 董事会审计委员会成员： ...

新大陆 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于新大陆数字技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"新大陆"或"公司"）2016 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对新大陆 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1151 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）72,647,459 股，发行价格每股 21.73 元，募集资金总额为 1,578,629,284.07 元， 扣除各项发行费用 17,887,490.28 元后的募集资金净额为 1,560,741,793.79 元。本次 募集资金于 2017 年 9 月 8 日全部到位，致同会计师事务所（特 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-020 新大陆数字技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 29 家。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第九届董事会 ...