股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—065 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案将提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年第六次会议审议通 过。修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》全文详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华润三九医药股份有限公司 2023 年第十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2023 年第十三次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方 式于 2023 年 12 月 10 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人， 实到董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—068 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第十三次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 12 月 29 日（星期五） 召开 2023 年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式， 若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日 7．出席对象： 1．股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2023 年第十三次会议决定召开。 4．会议 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—067 华润三九医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易预计金额的基本情况 （一） 日常关联交易预计金额概述 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开董事会 2023 年第十三次会议审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，关 联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避了表决，会议以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全 体成员同意并发表相关意见。 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东 大会上对该议案的投票权。 为保证公司生产经营的稳定运行，公司及子公司预计 2024 年度与受同一控制方中国华 润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过 338,999.57 万元。其中，预计公司 及子公司向关联方销售产品、商品 ...

（2023 年 12 月 13 日经公司 2023 年第十三次董事会审议修订） 1 华润三九医药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为进一步完善华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部控制体系，促进董事会对高级管理人员的有效监督， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第一章 总则 第三条 审计委员会对董事会负责并汇报工作。 第四条 审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事制度 等必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中两名为独立董事，并至少有一名独立 董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

华润三九医药股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月 13 日经公司 2023 年第十三次董事会审议修订） | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 机构和人员 | 4 | | 第三章 | 审计职责 | 8 | | 第四章 | 审计权限 | 10 | | 第五章 | 被审计单位权利与义务 | 12 | | 第六章 | 审计程序 | 14 | | 第七章 | 审计结果运用 | 15 | | 第八章 | 奖励与问责 | 17 | | 第九章 | 附则 | 18 | 第一章 总则 第一条 为规范华润三九医药股份有限公司（以下简称华润 三九）内部审计工作，遵循相关法律法规，深入贯彻落实中央重 大决策部署、国家政策措施和国资监管要求，实施华润三九战略 规划，遵守华润三九规章制度，不断规范经营行为、防范和降低 经营风险、提升经营效率和效果，实现高质量发展，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《关于 深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》《中国内部审计准 则》等法规制度，制定本制度。 第二条 本制度适用于华润三九及各级子企业 ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月制定） 华润三九医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《华润三九医药股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股 ...

华润三九医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月 13 日经公司 2023 年第十三次董事会审议修订） 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华润三九医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的业绩考核和评价体系，制订科 学有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《华润三九医药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究、 制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核，提出薪酬政策与方案；同时 对公司董事的考核标准以及薪酬政策与方案提出建议。 第三条 薪酬与考核委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第四条 薪酬与考核委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事制 度等必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，薪酬与考核委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中两名为独立董事。 第六 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—066 华润三九医药股份有限公司 一、 关于 2024 年度日常关联交易预计金额的议案 2023 年第六次监事会会议决议公告 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》 （2023-067）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2023年度第六次会议于2023年12月13日上午在华润 三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2023 年12月10日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案将提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二三年十二月十三日 1 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2023-035 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 睿远基金、贝莱德基金、国泰基金、广发证券等证券、投资机构分析师 及人员姓名 时间 2023年11月30日-12月7日 地点、方式 综合办公中心 现场会议、电话会议 上市公司 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—064 华润三九医药股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 12 月 5 日收到副总裁王进元先生提交的辞职报告。王进元先 生由于达到法定退休年龄，提请辞去公司副总裁职务。截至本公告日，王进元先生未持 有本公司股票。王进元先生辞职后不再在本公司担任职务。 根据《公司章程》及有关规定，王进元先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会 时生效。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司 董事会 二○二三年十二月七日 1 公司董事会谨对王进元先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ ...