股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—005 华润三九医药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于近日收到独立董事刘俊勇先生提交的辞职报告，由于工作需要，刘俊 勇先生提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及委员职务。 刘俊勇先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，刘俊勇先生未持有本公司股 票。 由于刘俊勇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有 关规定，刘俊勇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新 任独立董事到任前，刘俊勇先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定， 继续履行其独立董事及董事会专门委员会主任委员及委员的职责。公司将按照有关规定 尽快完成独立董事的补选工作。 刘俊勇先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司战略制定、财务 规范、公司治理提升等方面发挥了积极作用。 二○二四年一月十二日 1 公司董事会谨对刘俊勇先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华润三 ...

润生药业有限公司 三年一期财务报表审计报告 天 职 业 字 [2023]45199 号 目 录 审计报告 -- -1 2020年1月1日-2023年7月31日财务报表-- -4 2020年1月1日-2023年7月31日财务报表附注 -- -20 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.moc.gov.cn/】 【 】 【 】 【 】 所出具 审计报告 天职业字[2023]45199 号 华润三九医药股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了润生药业有限公司(以下简称"润生药业公司")财务报表,包括 2023 年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表,2023年1-7月、2022年度、2021年度、2020年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 ...

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于受让参股公司部分股权并向其增资暨 关联交易的公告》（2024-004）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—003 华润三九医药股份有限公司 2024 年第一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第一次会议于2024年1月4日下午在华润三九 医药工业园综合办公中心107会议室以现场会议方式召开。经全体监事一致同意，会议通知 以书面方式于2024年1月3日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人， 实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规 则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案 特此公告。 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二四年一月四日 1 ...

华润三九医药股份有限公司 一、关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—002 2024 年第一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 4 日下午在华 润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室以现场会议方式召开，经全体董事一致同意， 会议通知以书面方式于 2024 年 1 月 3 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会 议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投 票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二四年一月四日 1 本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见，已经公 司董事会战略投资委员会 2024 年第一次会议审议通过。详细内容请参见《华润三九医药股 份有限公司关于受让参股公 ...

为丰富公司呼吸系统用药，提升公司在呼吸领域的专业形象、进一步助力后续新品开发， 公司受让润生药业现有股东重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"渤 溢基金"）所持润生药业 780 万元注册资本、曹原所持润生药业 2,000 万元注册资本、重庆 聚心投资有限公司（以下简称"聚心投资"） 所持润生药业 1,520 万元注册资本，受让价 格合计为人民币 5,891 万元；同时，华润三九向润生药业增资人民币 10,238.0952 万元，认 购润生药业 1,609.7634 万元新增注册资本，获得本次股权转让及增资完成后润生药业 4.1899%股权；上述资金来源均为公司自有资金。 重庆长生胜合医药私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"长生胜合"）作 为本轮投资人以与华润三九相同的价格及条件，通过受让润生药业部分股权及增资的方式一 同对润生药业进行增持，其中长生胜合受让润生药业现有股东曹原所持润生药业 395 万元注 册资本、聚心投资所持润生药业 680 万元注册资本，受让价格合计为人民币 1,473 万元；长 生胜合向润生药业增资人民币2,559.5238万元，认购润生药业402.4408万 ...

关于控股子公司昆药集团对外投资的进展公告 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—001 华润三九医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 华方丰柏所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济的不确定性等多种因素的影响，可 能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。针对主要的投资风险，昆药集团将密 切关注投资基金运作、管理、决策及投后管理进展情况，关注投资项目实施过程，督促管理 普通合伙人防范各方面的投资风险，尽力维护投资资金的安全。敬请广大投资者理性投资， 注意风险。 特此公告。 华方和昂所募集资金主要用于向管理人华方创量管理的一支私募股权投资基金杭州华 方丰柏投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"华方丰柏"）进行投资。近日，昆药集 团收到管理人华方创量通知，华方丰柏募集资金规模 5 亿元，现已募集完毕，各合伙人认缴 出资情况如下： | 投资人名称 | 类型 | 出资 | 认缴出资 | 认缴比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | （万元） | ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2023-037 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 Mondrain Investment Partners 及人员姓名 时间 2023年12月28日 地点、方式 综合办公中心 电话会议 上市公司 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第五次临时股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九医药 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场参加了公司本次股东大会的全过程。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开、出席现场会 议人员资格、召集 ...

重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—069 华润三九医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办 公中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下： | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 250 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 709, ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2023-036 | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □路演活动 | | | □现场参观 √其他 | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 摩根士丹利、万联证券、华福证券、申万菱信、浙商证券等证券、投资机构分析师 | | | | | 时间 地点、方式 | 月 8 日 -12 月 15 日 综合办公中心 现场会议 | | | | | 上市公司 接待人员姓名 | 董事会秘书、证券事务代表 | | | 、最近部分地区肺炎、流感严重，请问公司 10-11 月份以及四季度感冒呼吸类产品表现？ | | 投资者 关系活动 | 四季度感冒发病率提升对于感冒品类销售有一定带动作用， 10 月、11 ...