股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—042 华润三九医药股份有限公司 2023 年第四次监事会会议决议公告 （2）2023 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告全文及摘要编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 关于会计政策变更的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2023-043）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2023年度第四次会议于2023年8月28日下午在华润三 九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2023年8 月18日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次 会议召集和召开程序符合《公司 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023-043 华润三九医药股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第九次会议、监事会 2023 年第四次会议于 2023 年 8 月 28 日下午以现场方式召开，会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行变更， 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理、关于发行方分类为权益工具的金 融工具相关股利的所得税影响的会计处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益 结算的股份支付的会计处理等内容。 （一）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事对公司 2023 年半年度关联方占用资金、对外担保的专项说 明及独立意见 一、 对公司 2023 年半年度关联方占用资金、对外担保的专项说明及独立意见 根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，对控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现发表意见如下： （1）关于资金占用情况 报告期内，公司不存在被大股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 （2）关于对外担保情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额为人民币 8,778 万元，各项担保已 履行了相关审批程序和信息披露义务，不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况， 不存在违反相关法律、法规及《公司章程》规定的情况。 特此公告。 独立董事： 姚兴田、屠鹏飞、许芳、刘俊勇 二○二三年八月二十八日 ...

一、 关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案 公司 2023 年半年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：www.cninfo.com.cn）， 报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（2023-041）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于会计政策变更的议案 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—040 华润三九医药股份有限公司 2023 年第九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2023 年第九次会议于 2023 年 8 月 28 日下午在 华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方 式于 2023 年 8 月 18 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人， 实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2023-027 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 及人员姓名 Athena Capital、keystone Capital、华泰证券、泰康资产、GIC 等证券、投资机构分析师 时间 2023 年 7 月 24 日-7 月 28 日 地点、方式 综合办公中心 电话会议、现场会议 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书、证券事务代表 1、公司感冒药品类下半年增长情况？ 投资者 答：公司感冒药以及相关产品上半年保持较快增长，对 CHC 业务有一定带动作用。感冒品 关系活动 类全年表现需要结合下半年呼吸系统疾病发病情况等因素综合来看，预计上半年销售进度良好， 主要内容 下半年看秋冬季药品的需求情况。公司将根据市场变化，积极捕捉机会，并在供应链方面做好 介绍 准备工作。 华润三九医药股份有限公司 2、公司 2 季度情况更新？ 答：目前来看，2 季度趋势和 1 季度大致趋同，其中感冒药以及相关产品保持较快增长， 对 CHC 业务有一定带动作用。除感 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2023-026 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 及人员姓名 中金、淡水泉等证券、投资机构分析师 时间 2023 年 7 月 18 日-7 月 21 日 地点、方式 综合办公中心 现场会议 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书、证券事务代表 1、公司感冒药品类下半年增长情况？ 投资者 答：公司感冒药以及相关产品上半年保持较快增长，对 CHC 业务有一定带动作用。感冒品 关系活动 类全年表现需要结合下半年呼吸系统疾病发病情况等因素综合来看，预计上半年销售进度良好， 主要内容 下半年看秋冬季药品的需求情况。公司将根据市场变化，积极捕捉机会，并在供应链方面做好 介绍 准备工作。 华润三九医药股份有限公司 2、中药材价格上涨明显，主要产品中药材上涨影响以及应对策略？ 答：中药材价格今年有一定幅度上涨，公司产品所使用的中药材品种数量众多，各药材价 格变动程度不一，对总体成本影响幅度相对较小。长期来看，中药材由于人工成本、稀缺等因 素，价格趋于上涨 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2023-025 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 及人员姓名 UBS、摩根士丹利华鑫、富国基金、健信基金等证券、投资机构分析师 时间 2023 年 7 月 10 日-7 月 14 日 地点、方式 综合办公中心 电话会议、现场会议 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书、证券事务代表 1、公司感冒药品类上半年增长情况以及感冒品类增长动力？ 投资者 答：目前来看，4-5 月份基本延续了 1 季度的情况。23 年一季度感冒药品类受到补库存和 关系活动 甲流高发带动，总体进展良好。感冒品类全年表现需要结合下半年呼吸系统疾病发病情况等因 主要内容 素综合来看，预计上半年销售进度良好，下半年看秋冬季药品的需求情况。 介绍 2、华蟾素片中选全国中成药集中带量采购对公司的影响？ 华润三九医药股份有限公司 答：在最近一轮湖北牵头的集采中，公司产品华蟾素片中选全国中成药采购联盟集中带量 采购。华蟾素片销售收入占公司总体营收比例较小，虽然产品价格有一定降幅，但 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2023-024 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 及人员姓名 海通国际、野村国际、兴业、工银瑞信等证券、投资机构分析师 时间 2023 年 7 月 3 日-7 月 7 日 地点、方式 综合办公中心 现场会议、电话会议 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书、证券事务代表 1、公司感冒药品类上半年增长情况以及感冒品类增长动力？ 投资者 答：目前来看，4-5 月份基本延续了 1 季度的情况。23 年一季度感冒药品类受到补库存和 关系活动 甲流高发带动，总体进展良好。感冒品类全年表现需要结合下半年呼吸系统疾病发病情况等因 主要内容 素综合来看，预计上半年销售进度良好，下半年看秋冬季药品的需求情况。公司感冒品类持续 介绍 增长的原因在于：1、不断强化品牌，过去 2 年公司品牌传播举措对于 999 感冒灵品牌起到了积 华润三九医药股份有限公司 极作用，品牌认知度和忠诚度进一步提升，为疫情后常态化销售打下良好基础。2、公司陆续补 充新品，推动品类实现 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2023-023 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 及人员姓名 国信证券、安信基金、Aberdeen、BNP Paribas、贝莱德等证券、投资机构分析师 时间 2023 年 6 月 27 日-6 月 30 日 地点、方式 综合办公中心 现场会议、电话会议 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书、证券事务代表 1、华蟾素片拟中选全国中成药集中带量采购对公司的影响？ 投资者 答：在最近一轮湖北牵头的集采中，公司产品华蟾素片中选全国中成药采购联盟集中带量 关系活动 采购。华蟾素片销售收入占公司总体营收比例较小，虽然产品价格有一定降幅，但集采后配送 主要内容 费、销售费用等预计会有一定节省，因此仍有一定的盈利能力，对公司影响相对较小。同时， 介绍 华蟾素片原有市场份额占比较小，中选后有机会进一步拓展医院市场，提高销量。 华润三九医药股份有限公司 2、上游药材涨价对于公司成本端的压力？ 答：中药材价格今年有一定幅度上涨，公司产品所使用的中药材品种数 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2023-022 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 及人员姓名 麦格理、建银国际、国盛证券等证券、投资机构分析师 时间 2023 年 6 月 6 日-6 月 9 日 地点、方式 综合办公中心 电话会议 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书、证券事务代表 1、公司销售费用率下降的原因以及 2023 年的预期？ 投资者 答：公司过去几年综合销售费用率下降主要是业务结构变化影响，CHC 业务占比近年来有 关系活动 所提升，处方药业务受到集采等政策影响占比下降。处方药业务费用率相对较高，因此其下降 主要内容 对于整体费用率有所影响。国药业务中饮片业务费用率比较低，集采品种的费用率下降，都会 介绍 导致处方药业务费用率有所下降。公司对销售费用管控严格，费用投放和业务策略及营收增长 华润三九医药股份有限公司 相匹配，并不断加强费用精细化管理。通过费用管控及规模效应产生的费用优化，未来预计各 业务线销售费用率稳中有降。2023 年由于昆药并表的影响，费 ...