证券代码:000999 证券简称:华润三九 投资者关系活动记录表 编号:2023-029 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 √业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 9 月 7 日 地点、方式 综合办公中心 网络文字互动 董事长 邱华伟先生 董事、总裁 赵炳祥先生 上市公司 董事、副总裁兼董事会秘书 周辉女士 接待人员姓名 独立董事 刘俊勇先生 财务总监 梁征先生 副总裁 王亮先生 华润三九医药股份有限公司 1、公司并购昆药之后,对昆药业务进行梳理并和昆药一起订立了新的战略目标,融合工作 也在持续推进,可否介绍下目前与昆药融合过程中主要工作的进展情况? 答:上半年并购昆药后整体表现较好,昆药实现业务赛道聚焦,未来业务围绕三七品类和 "昆中药 1381"品牌发展。昆药的优势明显,未来的发展潜力非常大。昆药与华润三九的融 合按照百日融合、一年融合、三年融合的机制正在稳步推进中。百日融合围绕战略、组织、文 化的体系展开,是一个凝聚共识、梳理问题、制定未来方案的过程。目前,百日 ...

华润三九医药股份有限公司 关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—049 一、 担保情况概述 1. 担保事项履行的相关程序 为适应昆药集团及相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，经华润三 九董事会 2023 年第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，2023 年度昆药集团及其下 被担保人：大理辉睿药业有限公司（以下简称"大理辉睿"）、昆药商业西双版纳傣医 药经营有限公司（以下简称"版纳傣医药"）、红河州佳宇药业有限公司（以下简称"红 河佳宇"），被担保人为华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"）控股子 公司昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"）下属全资子公司昆药集团医药商 业有限公司（以下简称"昆药商业"）的控股或全资子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为 2,170 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 4,070 万元。 本次担保是否有 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—050 华润三九医药股份有限公司 截至本公告日，昆药集团收到华方和昂基金管理人通知，华方和昂各合伙人已全部完成 实缴出资，实际募集资金人民币 10,100 万元。各合伙人实缴出资情况如下： | 合伙人名称 | 类型 | 出资方 | 认缴出资额 | 认缴比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 式 | （万元） | 例（%） | | 杭州华方创量投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 现金 | 100 | 0.990 | | 健民药业集团股份有限公司 | 有限合伙人 | 现金 | 5,000 | 49.505 | | 昆药集团股份有限公司 | 有限合伙人 | 现金 | 5,000 | 49.505 | | 合计 | | | 10,100 | 100 | 华方和昂主要用于向管理人华方创量的一支私募股权投资基金杭州华方丰柏投资管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"华方丰柏"）进行投资。截至本公告日，华方丰柏基金 尚未募集完成，各合伙人认缴出资情况如下： 关于控股子公司昆药集团对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员 ...

华润三九医药股份有限公司 2023 年第十次董事会会议决议公告 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2023 年第十次会议于 2023 年 9 月 4 日上午以通 讯方式召开，会议通知以书面方式于 2023 年 9 月 1 日发出。会议由董事长邱华伟先生 主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成 决议： 一、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 公司独立董事屠鹏飞先生由于工作需要提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪 酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公 司董事会拟提名张强先生为独立董事候选人。任期与公司第八届董事会任期一致。 张强先生已书面同意出任华润三九医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并 已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明与承诺》。独立董事候选人 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于投资者了解公司生产经营情况及未来发展规划，公司将于 2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 举办 2023 年半年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开的时间、地点 二、参加人员 公司董事长邱华伟先生，董事、总裁赵炳祥先生，董事、副总裁兼董事会秘书周辉 女士，独立董事刘俊勇先生，财务总监梁征先生，副总裁王亮先生，将出席公司 2023 年半年度业绩说明会。 三、投资者参加方式 欢 迎 广 大 投 资 者 于 2023 年 9 月 5 日 前 访 问 全 景 投 资 者 关 系 互 动 平 台 （http://ir.p5w.net/zj/），进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年半 华润三九医药股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—047 华润三九医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_张强_ 作为华润三九医药股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润三九医药股份有限 公司董事会提名为华润三九医药股份有限公司(以下简称该公司)第 八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ...

华润三九医药股份有限公司 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—045 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 20 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第十次会议审议通过了 《关于召开 202 ...

证券代码:000999 证券简称:华润三九 投资者关系活动记录表 编号:2023-028 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 √业绩沟通会(电话会) 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中信建投、国信证券、国海证券、海通证券、信达证券、华创证券、招商证券、中信证券、 参与单位名称 国金证券、东北证券、国联证券、开源证券、民生证券、平安证券、西部证券、兴业证券、 及人员姓名 东吴证券、中泰证券、中金公司、国盛证券、西南证券等证券、投资机构分析师 时间 2023 年 8 月 30 日 地点、方式 综合办公中心 电话会议 董事长 上市公司 董事会秘书 接待人员姓名 公司于 8 月 30 日和中信建投、国信证券、国海证券、海通证券、信达证券、华创证券、 投资者 招商证券、中信证券等 21 家券商联合举行 2023 年半年度业绩电话沟通会,就 2023 年半 关系活动 年度经营与业绩情况与投资者进行了互动交流。 主要内容 公司副总裁、董事会秘书周辉女士向各位投资者介绍了公司经营情况。具体汇报内容 介绍 华润三九医药股份有限公司 如下: 2023 年上半年,公司紧密围绕战略方向,精准 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥13,146,125,695.07, representing a 56.48% increase compared to ¥8,400,943,578.65 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,877,124,660.02, up 30.99% from ¥1,433,067,713.15 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,827,383,173.29, reflecting a 37.22% increase from ¥1,331,731,948.95 in the prior year[20]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥1.91, a rise of 30.82% from ¥1.46 in the same period last year[20]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥38,865,562,543.81, marking a 43.29% increase from ¥27,122,781,699.16 at the end of the previous year[20]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 5.57% to ¥17,956,368,193.59 from ¥17,009,633,485.53 at the end of the last year[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,771,924,806.01, a decrease of 6.87% compared to ¥1,902,704,679.15 in the previous year[20]. - The weighted average return on equity improved to 10.74%, up from 9.19% in the same period last year[20]. - The company achieved a net increase in cash and cash equivalents of ¥3.63 billion, representing a 211.67% increase compared to the previous year[63]. - The company reported a significant increase in investment activities, with a net cash flow from investment activities of ¥859 million, a 188.03% increase year-on-year[63]. Market and Business Strategy - The company aims to become a leader in the public pharmaceutical health industry, focusing on high-quality product innovation and smart manufacturing[30]. - The company is actively extending its product offerings in the chronic disease management sector, particularly in cardiovascular health, to meet the growing demand from an aging population[31]. - The company’s health consumer products cover various categories, including cold, gastrointestinal, skin, and pediatric health, and are marketed through multiple channels including online platforms[31]. - The company is focusing on building a chronic disease management platform, integrating patient, hospital, and pharmacy ecosystems[59]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a focus on complementary businesses in the pharmaceutical sector[107]. - The company completed the acquisition of Kunming Pharmaceutical Group, enhancing its portfolio with the traditional Chinese medicine brand "Kun Zhong Yao 1381," which has a history of 642 years[34]. - The company has established strategic partnerships with over 400,000 pharmacies nationwide and major online platforms like JD Pharmacy and Alibaba Health[36]. Research and Development - The company invested 365 million yuan in R&D during the first half of 2023, focusing on new product development and innovation[42]. - The company is conducting Phase I clinical trials for the new targeted anti-tumor drug QBH-196 and has received approval for the clinical trial of ONC201 capsules[42]. - Research and development expenses increased to CNY 295.21 million, a rise of 37.4% from CNY 215.01 million in the previous year[172]. - The company is committed to increasing R&D investment while managing risks associated with new product development and market competition[85]. Environmental and Sustainability Efforts - The company achieved a 10% reduction in carbon emissions intensity compared to the 2020 baseline as part of its "carbon peak and carbon neutrality" goals[45]. - The company has established a carbon emission management leadership group to oversee the implementation of carbon reduction initiatives[45]. - The company is focusing on sustainable development by promoting ecological planting models and conducting multiple projects to protect biodiversity[46]. - The company has implemented a carbon emission management system and enhanced energy management measures, resulting in improved energy utilization efficiency[113]. - The company has established a green supply chain management system to promote sustainable practices among suppliers[113]. - The company reported a total COD discharge of 117.00 mg/L, exceeding the standard limit of 500 mg/L, with an annual total of 21.034 tons[107]. - The company plans to expand its market presence in southern China, targeting a 20% increase in sales in that region over the next two years[107]. Compliance and Governance - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and control emissions[103]. - The company strictly complies with multiple environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and various local standards[103]. - The company has obtained all necessary environmental protection administrative licenses, which are currently valid[104]. - The company reported no overdue commitments from actual controllers, shareholders, or related parties during the reporting period[118]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[119]. - The company had no violations regarding external guarantees during the reporting period[120]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares outstanding is 988,346,000, with 98.99% being unrestricted shares[148]. - The largest shareholder, China Resources Pharmaceutical Group, holds 62.99% of the shares, totaling 622,569,632 shares[151]. - The company’s shareholding structure includes 9,950,692 restricted shares, accounting for 1.01% of total shares[148]. - The company’s total shares increased to 988,346,000 after the completion of the reserved stock grant on August 29, 2022, with a grant price of 23.48 CNY per share for 1.206 million shares[97]. Financial Reporting and Audit - The semi-annual financial report was not audited[121]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[162]. - The financial statements are presented in yuan[163]. - The company operates under the accounting principles established by the Ministry of Finance, ensuring accurate financial reporting and transparency[189].

单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年因并购 子公司而增加 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年 6 月 期末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 不适用 不适用 不适用 不适用 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 无 不适用 不适用 不适用 不适用 小计 - 其他关联方及其附 属企业 无 不适用 不适用 不适用 不适用 小计 总计 其他关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联 关系 上市公司核 算的会计科 目 2023年年初往 来资金余额 2023 年因并购 子公司而增加 2023年往来累 计发生金额(不 含利息) 2023 年往来 资金的利息 (如有) 2023 年偿还 累计发生金 额 2023 年 6 月 末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控 制人及其附属企业 珠海华润银行股份有限公 ...