Group 1: Pediatric Cold Medicine Performance - Pediatric cold medicine sales showed a decline compared to the same period last year, primarily due to a high base in the previous year, increased awareness of child protection, and a growing tendency for children to visit hospitals for treatment [1] - Seasonal fluctuations significantly impact cold medicine sales, with peak sales typically occurring in spring and winter [2] Group 2: Production Capacity and Inventory Management - The production capacity for cold medicine is currently in a ramp-up phase, with expectations for relief from tight capacity conditions in 2024 [2] - The company is closely monitoring channel inventory and preparing for production and sales coordination [2] Group 3: Product Line Expansion and Market Strategy - The company is upgrading its cold medicine category to a broader respiratory category, leveraging the brand strength of 999 cold medicine to drive growth in other segments [3] - Recent investments in subcategories, such as 999 antiviral oral liquid and 999 Huoxiang Zhengqi mixture, aim to expand into asthma and chronic obstructive pulmonary disease markets [3] Group 4: Integration with Kunming Pharmaceutical - The integration with Kunming Pharmaceutical has progressed well, establishing a solid foundation for deeper collaboration over the next three years [4] - The new "777" brand, focusing on products containing the core ingredient of Sanqi, aims to expand into health management and disease prevention [4] Group 5: Future Business Outlook - The company anticipates stable growth in the respiratory category in 2024, despite a high base from previous years [3] - The company plans to address competitive pressures in pediatric cold medicine and other categories by enhancing user experience and market strategy [5] Group 6: Financial Performance and Shareholder Returns - The cash dividend ratio has steadily increased, reaching over 50% in 2023, with expectations for continued improvement as company performance grows [6] - The company is considering a second phase of the equity incentive plan to enhance shareholder returns [6] Group 7: Prescription Drug Business Challenges - The prescription drug segment faces challenges due to external environmental pressures, although hospital operations are gradually recovering [7] - The company is actively preparing for potential integration of Kunming Pharmaceutical's business to enhance operational efficiency [5]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—040 华润三九医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_王轶_ 作为华润三九医药股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润三九医药股份有限 公司董事会提名为华润三九医药股份有限公司(以下简称该公司)第 九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—039 华润三九医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人__ 孙健 _ 作为华润三九医药股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润三九医药股份 有限公司董事会提名为华润三九医药股份有限公司(以下简称该公司) 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 ...

华润三九医药股份有限公司 2024 年第七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—036 1 陶然先生：1965 年 10 月出生，中共党员。持有上海交通大学工学学士、北京航空航天 大学经济学硕士学位。曾任中国华润总公司（现为中国华润有限公司）进口一部副科长，华 润纺织集团有限公司战略部总经理、公司副总经理，华润医药集团有限公司战略发展部高级 总监、战略发展部总经理、华润博雅生物制药集团股份有限公司董事长、华润双鹤药业股份 有限公司监事。现任华润医药集团有限公司执行董事、副总裁，华润三九医药股份有限公司、 东阿阿胶股份有限公司监事会主席。 唐娜女士：1976年12月出生，中共党员。持有中国政法大学法学学士学位，曾于中国人 民大学城市经济学专业研究生班学习。曾任北京市共和律师事务所合伙人、华润医药商业法 律事务总监。现任华润医药集团有限公司副总裁，华润博雅生物制药集团股份有限公司、华 润双鹤药业股份有限公司监事会主席，东阿阿胶股份有限公司、华润三九医药股份有限公司 监事，江 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—035 华润三九医药股份有限公司 2024 年第八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律 法规的要求。 上述董事候选人、独立董事候选人均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被 执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人邱华伟先生、周辉女士、梁征先生分 别持有 19.1 万股、13.1 万股、12.7 万股公司限制性股票，其他董事候选人、独立董事候选 人均未持有公司股票。董事候选人白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生在公 1 司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系，其他董事候选人、独 立董事候选人均与持有公司 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—043 华润三九医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润三九医药股份有限公司董事会现就提名孙健先生为 华润三九医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为华润三九医药股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________ ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 5 月修订） 华润三九医药股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略投资、提名、薪 酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章 程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 2 华润三九医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

华润三九医药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华润三九医药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事和高级管理人员人 选进行遴选、审查并提出建议。 第三条 提名委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第四条 提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事制度等必 须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事占多数。 第六条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以 上(包括本数)独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 华润三九医药股份有限公司 第七条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—037 华润三九医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_贺震旦_ 作为华润三九医药股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润三九医药股份有 限公司董事会提名为华润三九医药股份有限公司(以下简称该公司) 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 / 7 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—044 华润三九医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润三九医药股份有限公司董事会现就提名王轶先生为 华润三九医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为华润三九医药股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________ ...