上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 限制性股票回购注销实施的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 声明事项 | 5 | | --- | --- | | | 正文 7 | | 一、 | 本次回购注销的批准与授权 7 | | 二、 | 本次回购注销的具体情况 11 | | 三、 | 本次回购注销的实施 12 | | 四、 | 结论意见 13 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发 分配〔2008〕1 ...

一、 关于聘任公司董事会秘书的议案 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—076 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第十四次会议于 2024 年 7 月 31 日上午在华 润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 7 月 26 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形 成决议： 董事会秘书联系方式: 办公电话：(86)755-83360999-393042，398612 传真：(86)755-83360999-396006 本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过并发表了 审核同意意见。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查后 ...

Group 1: Market Trends and Strategies - The company anticipates a long-term upward trend in traditional Chinese medicine prices due to rising labor costs and scarcity of resources, necessitating appropriate procurement strategies and increased research in planting technology [1] - The company has successfully promoted the "999 Huaju 03" variety of wild chrysanthemum, achieving industry-leading levels through over a decade of research and development [2] - The company continuously monitors market trends and develops procurement strategies based on specific product conditions [2] Group 2: Online Business Development - The company's online B2C and O2O business now accounts for over 10% of total sales, with B2C making up approximately 5% [2] - The digital marketing strategy is divided into three phases: solidification, quick wins, and breakthroughs [2] Group 3: Business Performance and Inventory - The overall business performance is positive, with a good order situation for cold medicine in Q1 and relatively low channel inventory levels [2] - The company aims to maintain its leading position in the CHC sector, which has been a core business area, while also focusing on prescription drugs and national medicines [2] Group 4: Future Growth and R&D Directions - The company plans to anchor its strategy on the aging economy, focusing on the "777" brand and the "Kunzhong Medicine 1381" platform for premium national medicines [3] - Future R&D efforts will align with the company's strategic goals, emphasizing preventive, therapeutic, and rehabilitative products in the CHC sector [4] Group 5: Financial Management and Cost Control - The sales expense ratio has significantly decreased from around 40% in 2017 to 28% in 2023, with a target to keep it below 30% moving forward [4] - The company will enhance budget management and monitor the efficiency of sales expense investments [4] Group 6: Production Capacity and Supply Chain - The company faces production pressure in the cold medicine category but expects relief as the new manufacturing center in Hunan begins to ramp up production by the end of 2023 [4]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—074 华润三九医药股份有限公司 关于与国家开发银行深圳市分行签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 《华润三九医药股份有限公司国家开发银行深圳市分行战略合作协议》（以下简称"本 协议"或"协议"）为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）与国家开 发银行深圳市分行（以下简称"国开行深圳分行"或"乙方"）签订的双方就建立长期、稳 定和深度的战略合作关系达成的共识，不作为正式融资承诺，最终以双方根据实际业务需要 就具体合作内容另行签订的合作协议或批准文件为准。后续合作推进等具体事项尚需进一步 协商确定，存在不确定性。 2. 因本协议是意向性合作协议，具体业务协议尚未签订，本协议的签署预计对公司 2024 年度经营业绩不会产生重大影响，对公司长期经营的影响将需视后续具体合作事项的推进和 实施情况而定。公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，对具体合作事项履行相应 的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 协议签署概 ...

证券代码:000999 证券简称:华润三九 投资者关系活动记录表 编号:2024-016 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 及人员姓名 易方达、GIC、UBS、国泰君安、兴业等证券、投资机构 时间 2024 年 7 月 15 日-7 月 19 日 地点、方式 综合办公中心(现场会议、电话会议) 上市公司 接待人员姓名 财务总监、证券事务代表 1、公司目前经营情况?感冒品类渠道库存情况? 投资者 答:公司经营情况总体呈良性发展态势。今年一季度感冒品类订单状况较好,渠道库存水 关系活动 平相对偏低。 主要内容 2、公司 CHC 业务未来增长潜力? 介绍 答:公司业务中,CHC 作为核心业务,处方药和国药作为发展业务,已形成根深叶茂的发 华润三九医药股份有限公司 展模式。三九 CHC 健康消费品业务增长主要来源于品牌优势和渠道能力。公司已连续多年位列 中国非处方药第一名。公司 CHC 业务希望做到全域布局,全面领先。稳固呼吸、胃药、皮肤品 类基本盘的领导地位,围绕大品种-大品牌-大品类的思路,进行品类规划和产品打 ...

证券研究报告 | 2024年07月22日 30 0 20' 0 10.0 核心观点 真的影響 投资评级优于大市 (维持) 合理估值46. 3650, 38 元 收益价43.99 71. 总市值/流通市值511/56096 百万元 52 周最高价/最低低65, 84/40, 38 元 近3个月日均成交370, 40 百万元 市场走势 盈利预测和财务指标202220232024E2025E2026E 营业收入 (百万元)18, 07924, 73927, 27930, 02132, 888 (+/-%)18. 0%36. 8%10. 3%10, 189.5% 净利润 (百万元)24492853331239424567 (+/-%)19.0%19.6%16. 5%16. 1%15. 8% 每股收益〈元〉2. 482. 893. 353. 994. 62 EBIT Margin15. 7%14.9%16. 2%17. 4%18. 5% 净资产收益率(ROE)14.4%15. 0%15. 7%16. 7%17. 3% 市盈率(PE)20. 918. 015. 513.011. 2 EV/EBITDA18.415. 31 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2024-015 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 国投证券、安本标准、光大、高盛、国盛等证券、投资机构分析师 及人员姓名 时间 2024年7月1日- 7月5日 地点、方式 综合办公中心（现场会议、电话会议） 上市公司 ...

我们一季报呈现出公司的各项指标还是录得一个比较好的增长截至目前来看的话其实上半年我们应该是延续了一季度的发展态势预计的话各项指标应该跟一季度呈现的趋势是相符合 总体上一季度的增长一方面是由于困药定表带来了一定的增量另外一个确实是我们核心业务特别是OTC在感冒药表现下它的整体业务增长非常好然后处方药板块 受到这个医院端其实还是属于一个恢复的一个阶段还在有一定压力还有在观察配方科的业务去年的那个下半年的联彩对业务有一定的影响今年从那个一季度开始就呈现出一个恢复的一个态势另外其实那个大家比较关注的就是昆耀 整合方面我们各项融合的工作还在稳步的推进特别是在那个就是我们对业务进行了一个进行了一个一个一个重塑现在坤耀业务主要是按三个事业部在推进相关工作一个是一个是那个厨房厨房药板块为主的一九五一事业部另外就是那个精品国药 最后就是37业务的整合特别是在77事业部这里我们一度发布了77的一个品牌将以血带中毒口服产品为基础去拓展健康慢病的领域 另外就是在六月底昆耀集团的股东大会审议通过了华盛顿生活1%股权的收购事宜这个交易也解决了从业竞争的问题更重要的就是有利于我们三个企业进行深度的整合另外在创新方面公司是坚持 我们现在品牌 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—073 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十三次董事会会议决议公告 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第五次会议审议通过。 关联董事邱华伟先生、周辉女士、梁征先生回避了表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二四年七月五日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第十三次会议于 2024 年 7 月 5 日上午以通 讯方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 7 月 2 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持， 本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于修订华润三九企业年金方案的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—072 华润三九医药股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二四年七月二日 1 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于采用累积投票制选举公司第九届董事 会独立董事的议案》，同意选举贺震旦先生为公司第九届董事会独立董事。 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，贺震旦先生尚未取得独立董事资 格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，贺震旦先生已书面承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到独立董事贺震旦先生的通知，贺震旦先生已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心 颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 ...