股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—053 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公 中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下： | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 315 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 711,236,058 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.9741 | | 其中 | | | 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 | 5 | | 代表股份数（股） | 623,598,171 ...

张继红先生：出生于 1971 年 3月，武汉中南财经政法大学统计学专业本科毕业、北京 大学经济学院研究生在职学习，经济师、非执业注册会计师。曾任深圳三九医药贸易有限公 司审计办主管、副主任、审计监察办审计主任、审计监察部部长，华润三九医药股份有限公 司财务管理中心风险管理副总监、总监，内控与道德合规部副总经理。现任华润三九医药股 份有限公司监事、法律合规部副总经理。 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司第八届监事会任期已经届满，近日经公司职工代表投票选举，选举张继红先生、 赵兰女士为公司第九届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生 的非职工监事共同组成本公司第九届监事会，任期三年。简历附后。 特此公告。 附件：简历 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—054 华润三九医药股份有限公司 赵兰女士：出生于 1993 年 12 月，南京审计大学审计学专业本科毕业。曾任华润三九医 药股份有限公司财务管理中心项目专员、税务专员，审计部审计高级专员。现任华润三九医 药 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩电话会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 工银瑞信、Wellington Management、申万宏源、国海、招商等证券、投资机构 及人员姓名 时间 2024年5月6日- 5月11日 地点、方式 综合办公中心（现场会议） 上市公司 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—051 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）召 开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2024 年第九次会议决定召开。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 5 月 31 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30— ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 | 声明事项 | 5 | | | --- | --- | --- | | | 正文 7 | | | 一、 | 本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 | 7 | | 二、 | 本次调整授予数量和授予价格、回购注销及解除限售条件成就的批准与授权 10 | | | 三、 | 本次调整授予数量和授予价格的情况 11 | | | 四、 | 本次回购注销的情况 13 | | | 五、 | 本次解除限售条件成就的情况 15 | | | 六、 | 结论意见 20 | | 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 关于 华润三九医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整授予数量和授予价格、回购注销部分限制性股票及第 一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于华润三九医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予数量和授予价格、回购注 销部分限制性股票及第一个解除限售期解除限售条 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—050 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 华润三九医药股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解 锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1．2021 年 12 月 1 日，公司召开董事会 2021 年第十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》。同日，召开监事会 2021 年第九次会议，审议通过了《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票 重要内容提示： 1. 华润三九医药股份有限公司(以下简称"华润三九""公司"或"本公司") 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）首次授予部分第一个解 锁期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—052 华润三九医药股份有限公司 关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为完善中药产业链布局，强化中药产业链可持续的发展能力与市场竞争力，华润三九医 药股份有限公司（以下简称"华润三九""本公司"或"公司"）与华润电力控股有限公司（以 下简称"华润电力"）于 2024 年 5 月 15 日签署《新能源发电项目合作协议》。双方拟进行项 目合作，在华润电力包括"药光互补"光伏发电项目在内的新能源发电项目基础上，华润电 力及/或其子公司委托华润三九及/或华润三九子公司制定并提供土地撂荒治理服务，华润三 九及/或华润三九子公司通过种植中药材等方式解决新能源发电项目土地撂荒问题，提供土 地综合治理服务，以满足项目的用地要求。本协议有效期由双方签署之日起至 2024 年 12 月 31 日止，预计 2024 年度交易金额不超过人民币 2 亿元。 华润三九控股股东为华润医药控股有限公司，实际控制人为中国华润有限公司。华润电 力与公司均为受同一实际控制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ●本次回购注销的限制性股票数量：31.3734 万股（24.1334 万股限制性股票因实施 2023 年度权益分配转增股本调整后授予数量，具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司提供的为准），涉及人数 11 人； ●本次回购限制性股票的价格：19.6734 万股（15.1334 万股限制性股票因实施 2023 年度权益分配转增股本调整后授予数量，具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司提供的为准）首次授予限制性股票以调整后回购价格（8.8362913 元/股）加上银行同 期存款利息进行回购注销；0.78 万股（0.6 万股限制性股票因实施 2023 年度权益分配转增 股本调整后授予数量，具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准） 预留授予限制性股票以回购价格（16.1384615 元/股）加上银行同期存款利息进行回购注销； 9.75 万股（7.5 万股限制性股票因实施 2023 年度权益分配转增股本调整后授予数量，具体 股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准） ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—048 华润三九医药股份有限公司 2024 年第八次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（2024-050）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第八次会议于2024年5月14日上午在华润三 九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2024年5 月11日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于 2021 年限制性股 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—047 华润三九医药股份有限公司 2024 年第九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注 销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告》（2024-049）。 该议案将提交下一次股东大会审议。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第九次会议于 2024 年 5 月 14 日上午在华润 三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 5 月 11 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，原董事赵炳祥先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。公司监事会成员和 部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。会议以 ...