为丰富公司呼吸系统用药，提升公司在呼吸领域的专业形象、进一步助力后续新品开发， 公司受让润生药业现有股东重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"渤 溢基金"）所持润生药业 780 万元注册资本、曹原所持润生药业 2,000 万元注册资本、重庆 聚心投资有限公司（以下简称"聚心投资"） 所持润生药业 1,520 万元注册资本，受让价 格合计为人民币 5,891 万元；同时，华润三九向润生药业增资人民币 10,238.0952 万元，认 购润生药业 1,609.7634 万元新增注册资本，获得本次股权转让及增资完成后润生药业 4.1899%股权；上述资金来源均为公司自有资金。 重庆长生胜合医药私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"长生胜合"）作 为本轮投资人以与华润三九相同的价格及条件，通过受让润生药业部分股权及增资的方式一 同对润生药业进行增持，其中长生胜合受让润生药业现有股东曹原所持润生药业 395 万元注 册资本、聚心投资所持润生药业 680 万元注册资本，受让价格合计为人民币 1,473 万元；长 生胜合向润生药业增资人民币2,559.5238万元，认购润生药业402.4408万 ...

关于控股子公司昆药集团对外投资的进展公告 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—001 华润三九医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 华方丰柏所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济的不确定性等多种因素的影响，可 能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。针对主要的投资风险，昆药集团将密 切关注投资基金运作、管理、决策及投后管理进展情况，关注投资项目实施过程，督促管理 普通合伙人防范各方面的投资风险，尽力维护投资资金的安全。敬请广大投资者理性投资， 注意风险。 特此公告。 华方和昂所募集资金主要用于向管理人华方创量管理的一支私募股权投资基金杭州华 方丰柏投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"华方丰柏"）进行投资。近日，昆药集 团收到管理人华方创量通知，华方丰柏募集资金规模 5 亿元，现已募集完毕，各合伙人认缴 出资情况如下： | 投资人名称 | 类型 | 出资 | 认缴出资 | 认缴比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | （万元） | ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2023-037 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 Mondrain Investment Partners 及人员姓名 时间 2023年12月28日 地点、方式 综合办公中心 电话会议 上市公司 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第五次临时股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九医药 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场参加了公司本次股东大会的全过程。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开、出席现场会 议人员资格、召集 ...

重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—069 华润三九医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办 公中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下： | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 250 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 709, ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2023-036 | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □路演活动 | | | □现场参观 √其他 | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 摩根士丹利、万联证券、华福证券、申万菱信、浙商证券等证券、投资机构分析师 | | | | | 时间 地点、方式 | 月 8 日 -12 月 15 日 综合办公中心 现场会议 | | | | | 上市公司 接待人员姓名 | 董事会秘书、证券事务代表 | | | 、最近部分地区肺炎、流感严重，请问公司 10-11 月份以及四季度感冒呼吸类产品表现？ | | 投资者 关系活动 | 四季度感冒发病率提升对于感冒品类销售有一定带动作用， 10 月、11 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—065 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案将提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年第六次会议审议通 过。修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》全文详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华润三九医药股份有限公司 2023 年第十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2023 年第十三次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方 式于 2023 年 12 月 10 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人， 实到董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—068 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第十三次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 12 月 29 日（星期五） 召开 2023 年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式， 若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日 7．出席对象： 1．股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2023 年第十三次会议决定召开。 4．会议 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—067 华润三九医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易预计金额的基本情况 （一） 日常关联交易预计金额概述 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开董事会 2023 年第十三次会议审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，关 联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避了表决，会议以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全 体成员同意并发表相关意见。 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东 大会上对该议案的投票权。 为保证公司生产经营的稳定运行，公司及子公司预计 2024 年度与受同一控制方中国华 润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过 338,999.57 万元。其中，预计公司 及子公司向关联方销售产品、商品 ...

华润三九医药股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月 13 日经公司 2023 年第十三次董事会审议修订） | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 机构和人员 | 4 | | 第三章 | 审计职责 | 8 | | 第四章 | 审计权限 | 10 | | 第五章 | 被审计单位权利与义务 | 12 | | 第六章 | 审计程序 | 14 | | 第七章 | 审计结果运用 | 15 | | 第八章 | 奖励与问责 | 17 | | 第九章 | 附则 | 18 | 第一章 总则 第一条 为规范华润三九医药股份有限公司（以下简称华润 三九）内部审计工作，遵循相关法律法规，深入贯彻落实中央重 大决策部署、国家政策措施和国资监管要求，实施华润三九战略 规划，遵守华润三九规章制度，不断规范经营行为、防范和降低 经营风险、提升经营效率和效果，实现高质量发展，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《关于 深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》《中国内部审计准 则》等法规制度，制定本制度。 第二条 本制度适用于华润三九及各级子企业 ...