（2023 年 12 月 13 日经公司 2023 年第十三次董事会审议修订） 1 华润三九医药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为进一步完善华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部控制体系，促进董事会对高级管理人员的有效监督， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第一章 总则 第三条 审计委员会对董事会负责并汇报工作。 第四条 审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事制度 等必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中两名为独立董事，并至少有一名独立 董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月制定） 华润三九医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《华润三九医药股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股 ...

华润三九医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月 13 日经公司 2023 年第十三次董事会审议修订） 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华润三九医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的业绩考核和评价体系，制订科 学有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《华润三九医药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究、 制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核，提出薪酬政策与方案；同时 对公司董事的考核标准以及薪酬政策与方案提出建议。 第三条 薪酬与考核委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第四条 薪酬与考核委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事制 度等必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，薪酬与考核委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中两名为独立董事。 第六 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—066 华润三九医药股份有限公司 一、 关于 2024 年度日常关联交易预计金额的议案 2023 年第六次监事会会议决议公告 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》 （2023-067）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2023年度第六次会议于2023年12月13日上午在华润 三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2023 年12月10日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案将提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二三年十二月十三日 1 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2023-035 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 睿远基金、贝莱德基金、国泰基金、广发证券等证券、投资机构分析师 及人员姓名 时间 2023年11月30日-12月7日 地点、方式 综合办公中心 现场会议、电话会议 上市公司 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—064 华润三九医药股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 12 月 5 日收到副总裁王进元先生提交的辞职报告。王进元先 生由于达到法定退休年龄，提请辞去公司副总裁职务。截至本公告日，王进元先生未持 有本公司股票。王进元先生辞职后不再在本公司担任职务。 根据《公司章程》及有关规定，王进元先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会 时生效。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司 董事会 二○二三年十二月七日 1 公司董事会谨对王进元先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ ...

关于解决同业竞争承诺履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—063 华润三九医药股份有限公司 一、同业竞争基本情况 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）控股股东华润医药控 股有限公司（以下简称"华润医药控股"）于 2019 年 2 月完成对江西江中制药（集团）有限 责任公司（以下简称"江中集团"）的增资，取得江中集团 51%股权（以下简称"本次交易"）， 华润医药控股成为江中集团下属上市公司江中药业股份有限公司（以下简称"江中药业"） 的间接控股股东。根据《江中药业股份有限公司要约收购报告书》，江中药业及其控制的企 业的消食健胃片、风寒感冒颗粒、复方丹参片、肾石通颗粒、小柴胡颗粒、板蓝根颗粒、健 儿消食口服液、强力枇杷露在产品成分和适应症上与公司产品基本相同，存在同业竞争的情 况。 二、同业竞争承诺情况 公司实际控制人中国华润有限公司（以下简称"中国华润"）、控股股东华润医药控股出 具《关于解决和避免与华润三九医药股份有限公司同业竞争的承诺函》，具体内容如 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—061 华润三九医药股份有限公司 关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1. 担保事项履行的相关程序 为适应昆药集团及相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，经华润三 九董事会 2023 年第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，2023 年度昆药集团及其下 被担保人：保山市民心药业有限责任公司（以下简称"保山民心"）、 红河州佳宇药业 有限公司（以下简称"红河佳宇"），被担保人为华润三九医药股份有限公司（以下简 称"华润三九"）控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"）下属全 资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称"昆药商业"）的控股子公司，不存在 关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为 2,400 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 3,650 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—062 华润三九医药股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”） 将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次 互动交流，活动时间为2023年 11月 15 日（周三）15:30至17:00。届时公司高管将在线就 公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2023-034 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 广发资管、银河基金、Trivest 及人员姓名 时间 2023年11月3日 地点、方式 综合办公中心 现场会议 上市公司 ...