一、关于购买银行理财产品的议案 详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》 （2023-053）。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—052 华润三九医药股份有限公司 2023 年第十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2023 年第十一次会议于 2023 年 9 月 28 日上午 以通讯方式召开，会议通知以书面方式于 2023 年 9 月 25 日发出。会议由董事长邱华伟 先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案， 并形成决议： 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二三年九月二十八日 1 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案 详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于召开 202 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2023-032 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 keystone、中邮基金、华夏基金、Point72、鹏华基金 及人员姓名 时间 2023年9月18日-9月22日 地点、方式 综合办公中心 现场会议、电话会议 上市公司 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—051 华润三九医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2023 年 9 月 20 日下午 14:00 在华润三九医药工业园综合办公 中心 107 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 20 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下： | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 172 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 699,204 ...

关于 华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 2023 年第三次临时股东大会 之 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九医药 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场参加了公司本次股东大会的全过程。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开、出席现场会 议人员资格、召集 ...

证券代码:000999 证券简称:华润三九 投资者关系活动记录表 编号:2023-031 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 Vontobel Asset Management、兴全基金、华安基金、邦德资产、中信里昂、Veritas、 及人员姓名 NS Partners、Edmond De Rothschild 等证券、投资机构分析师 时间 2023 年 9 月 11 日-9 月 15 日 地点、方式 综合办公中心 现场会议、电话会议 上市公司 接待人员姓名 证券事务代表 1、公司 2023 年上半年经营情况及二季度业务表现? 投资者 答:2023 年上半年公司实现营业收入 131.46 亿元,同比增长 56.48%,其中,制药业务实 关系活动 现营业收入 114.59 亿元,占比 87.17%。制药业务中,CHC 健康消费品业务实现营业收入 68.19 主要内容 亿元,同比增长 23.19%,占营收 51.87%,处方药业务实现营业收入 27.80 亿元,同比增长 介绍 11.31%,占营收 21.15%。 ...

证券代码:000999 证券简称:华润三九 编号:2023-030 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 建银国际、Pictet Asset Management、China Shandong Hi-speed Financial Group、 参与单位名称 Lazard Asset Management、海通国际、汇添富、嘉实基金、工银瑞信、 及人员姓名 国基金、安信基金、华夏基金、博时基金、中欧基金、SVI、交银国际等证券、投资机构 析师 时间 2023 年 8 月 31 日-9 月 8 日 地点、方式 综合办公中心 电话会议 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书 投资者 1、公司 2023 年上半年经营情况及二季度业务表现? 关系活动 答:2023 年上半年公司实现营业收入 131.46 亿元,同比增长 56.48%,其中,制药业务实 现营业收入 114.59 亿元,占比 87.17%。制药业务中,CHC 健康消费品业务实现营业收入 68.19 主要内容 投资者关系活动记录表 华润三九医药股份有限公司 介绍 亿元,同比增 ...

证券代码:000999 证券简称:华润三九 投资者关系活动记录表 编号:2023-029 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 √业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 9 月 7 日 地点、方式 综合办公中心 网络文字互动 董事长 邱华伟先生 董事、总裁 赵炳祥先生 上市公司 董事、副总裁兼董事会秘书 周辉女士 接待人员姓名 独立董事 刘俊勇先生 财务总监 梁征先生 副总裁 王亮先生 华润三九医药股份有限公司 1、公司并购昆药之后,对昆药业务进行梳理并和昆药一起订立了新的战略目标,融合工作 也在持续推进,可否介绍下目前与昆药融合过程中主要工作的进展情况? 答:上半年并购昆药后整体表现较好,昆药实现业务赛道聚焦,未来业务围绕三七品类和 "昆中药 1381"品牌发展。昆药的优势明显,未来的发展潜力非常大。昆药与华润三九的融 合按照百日融合、一年融合、三年融合的机制正在稳步推进中。百日融合围绕战略、组织、文 化的体系展开,是一个凝聚共识、梳理问题、制定未来方案的过程。目前,百日 ...

华润三九医药股份有限公司 关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—049 一、 担保情况概述 1. 担保事项履行的相关程序 为适应昆药集团及相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，经华润三 九董事会 2023 年第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，2023 年度昆药集团及其下 被担保人：大理辉睿药业有限公司（以下简称"大理辉睿"）、昆药商业西双版纳傣医 药经营有限公司（以下简称"版纳傣医药"）、红河州佳宇药业有限公司（以下简称"红 河佳宇"），被担保人为华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"）控股子 公司昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"）下属全资子公司昆药集团医药商 业有限公司（以下简称"昆药商业"）的控股或全资子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为 2,170 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 4,070 万元。 本次担保是否有 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—050 华润三九医药股份有限公司 截至本公告日，昆药集团收到华方和昂基金管理人通知，华方和昂各合伙人已全部完成 实缴出资，实际募集资金人民币 10,100 万元。各合伙人实缴出资情况如下： | 合伙人名称 | 类型 | 出资方 | 认缴出资额 | 认缴比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 式 | （万元） | 例（%） | | 杭州华方创量投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 现金 | 100 | 0.990 | | 健民药业集团股份有限公司 | 有限合伙人 | 现金 | 5,000 | 49.505 | | 昆药集团股份有限公司 | 有限合伙人 | 现金 | 5,000 | 49.505 | | 合计 | | | 10,100 | 100 | 华方和昂主要用于向管理人华方创量的一支私募股权投资基金杭州华方丰柏投资管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"华方丰柏"）进行投资。截至本公告日，华方丰柏基金 尚未募集完成，各合伙人认缴出资情况如下： 关于控股子公司昆药集团对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员 ...

华润三九医药股份有限公司 2023 年第十次董事会会议决议公告 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2023 年第十次会议于 2023 年 9 月 4 日上午以通 讯方式召开，会议通知以书面方式于 2023 年 9 月 1 日发出。会议由董事长邱华伟先生 主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成 决议： 一、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 公司独立董事屠鹏飞先生由于工作需要提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪 酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公 司董事会拟提名张强先生为独立董事候选人。任期与公司第八届董事会任期一致。 张强先生已书面同意出任华润三九医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并 已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明与承诺》。独立董事候选人 ...