股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于投资者了解公司生产经营情况及未来发展规划，公司将于 2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 举办 2023 年半年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开的时间、地点 二、参加人员 公司董事长邱华伟先生，董事、总裁赵炳祥先生，董事、副总裁兼董事会秘书周辉 女士，独立董事刘俊勇先生，财务总监梁征先生，副总裁王亮先生，将出席公司 2023 年半年度业绩说明会。 三、投资者参加方式 欢 迎 广 大 投 资 者 于 2023 年 9 月 5 日 前 访 问 全 景 投 资 者 关 系 互 动 平 台 （http://ir.p5w.net/zj/），进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年半 华润三九医药股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—047 华润三九医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_张强_ 作为华润三九医药股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润三九医药股份有限 公司董事会提名为华润三九医药股份有限公司(以下简称该公司)第 八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ...

华润三九医药股份有限公司 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—045 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 20 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第十次会议审议通过了 《关于召开 202 ...

证券代码:000999 证券简称:华润三九 投资者关系活动记录表 编号:2023-028 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 √业绩沟通会(电话会) 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中信建投、国信证券、国海证券、海通证券、信达证券、华创证券、招商证券、中信证券、 参与单位名称 国金证券、东北证券、国联证券、开源证券、民生证券、平安证券、西部证券、兴业证券、 及人员姓名 东吴证券、中泰证券、中金公司、国盛证券、西南证券等证券、投资机构分析师 时间 2023 年 8 月 30 日 地点、方式 综合办公中心 电话会议 董事长 上市公司 董事会秘书 接待人员姓名 公司于 8 月 30 日和中信建投、国信证券、国海证券、海通证券、信达证券、华创证券、 投资者 招商证券、中信证券等 21 家券商联合举行 2023 年半年度业绩电话沟通会,就 2023 年半 关系活动 年度经营与业绩情况与投资者进行了互动交流。 主要内容 公司副总裁、董事会秘书周辉女士向各位投资者介绍了公司经营情况。具体汇报内容 介绍 华润三九医药股份有限公司 如下: 2023 年上半年,公司紧密围绕战略方向,精准 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥13,146,125,695.07, representing a 56.48% increase compared to ¥8,400,943,578.65 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,877,124,660.02, up 30.99% from ¥1,433,067,713.15 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,827,383,173.29, reflecting a 37.22% increase from ¥1,331,731,948.95 in the prior year[20]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥1.91, a rise of 30.82% from ¥1.46 in the same period last year[20]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥38,865,562,543.81, marking a 43.29% increase from ¥27,122,781,699.16 at the end of the previous year[20]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 5.57% to ¥17,956,368,193.59 from ¥17,009,633,485.53 at the end of the last year[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,771,924,806.01, a decrease of 6.87% compared to ¥1,902,704,679.15 in the previous year[20]. - The weighted average return on equity improved to 10.74%, up from 9.19% in the same period last year[20]. - The company achieved a net increase in cash and cash equivalents of ¥3.63 billion, representing a 211.67% increase compared to the previous year[63]. - The company reported a significant increase in investment activities, with a net cash flow from investment activities of ¥859 million, a 188.03% increase year-on-year[63]. Market and Business Strategy - The company aims to become a leader in the public pharmaceutical health industry, focusing on high-quality product innovation and smart manufacturing[30]. - The company is actively extending its product offerings in the chronic disease management sector, particularly in cardiovascular health, to meet the growing demand from an aging population[31]. - The company’s health consumer products cover various categories, including cold, gastrointestinal, skin, and pediatric health, and are marketed through multiple channels including online platforms[31]. - The company is focusing on building a chronic disease management platform, integrating patient, hospital, and pharmacy ecosystems[59]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a focus on complementary businesses in the pharmaceutical sector[107]. - The company completed the acquisition of Kunming Pharmaceutical Group, enhancing its portfolio with the traditional Chinese medicine brand "Kun Zhong Yao 1381," which has a history of 642 years[34]. - The company has established strategic partnerships with over 400,000 pharmacies nationwide and major online platforms like JD Pharmacy and Alibaba Health[36]. Research and Development - The company invested 365 million yuan in R&D during the first half of 2023, focusing on new product development and innovation[42]. - The company is conducting Phase I clinical trials for the new targeted anti-tumor drug QBH-196 and has received approval for the clinical trial of ONC201 capsules[42]. - Research and development expenses increased to CNY 295.21 million, a rise of 37.4% from CNY 215.01 million in the previous year[172]. - The company is committed to increasing R&D investment while managing risks associated with new product development and market competition[85]. Environmental and Sustainability Efforts - The company achieved a 10% reduction in carbon emissions intensity compared to the 2020 baseline as part of its "carbon peak and carbon neutrality" goals[45]. - The company has established a carbon emission management leadership group to oversee the implementation of carbon reduction initiatives[45]. - The company is focusing on sustainable development by promoting ecological planting models and conducting multiple projects to protect biodiversity[46]. - The company has implemented a carbon emission management system and enhanced energy management measures, resulting in improved energy utilization efficiency[113]. - The company has established a green supply chain management system to promote sustainable practices among suppliers[113]. - The company reported a total COD discharge of 117.00 mg/L, exceeding the standard limit of 500 mg/L, with an annual total of 21.034 tons[107]. - The company plans to expand its market presence in southern China, targeting a 20% increase in sales in that region over the next two years[107]. Compliance and Governance - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and control emissions[103]. - The company strictly complies with multiple environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and various local standards[103]. - The company has obtained all necessary environmental protection administrative licenses, which are currently valid[104]. - The company reported no overdue commitments from actual controllers, shareholders, or related parties during the reporting period[118]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[119]. - The company had no violations regarding external guarantees during the reporting period[120]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares outstanding is 988,346,000, with 98.99% being unrestricted shares[148]. - The largest shareholder, China Resources Pharmaceutical Group, holds 62.99% of the shares, totaling 622,569,632 shares[151]. - The company’s shareholding structure includes 9,950,692 restricted shares, accounting for 1.01% of total shares[148]. - The company’s total shares increased to 988,346,000 after the completion of the reserved stock grant on August 29, 2022, with a grant price of 23.48 CNY per share for 1.206 million shares[97]. Financial Reporting and Audit - The semi-annual financial report was not audited[121]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[162]. - The financial statements are presented in yuan[163]. - The company operates under the accounting principles established by the Ministry of Finance, ensuring accurate financial reporting and transparency[189].

单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年因并购 子公司而增加 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年 6 月 期末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 不适用 不适用 不适用 不适用 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 无 不适用 不适用 不适用 不适用 小计 - 其他关联方及其附 属企业 无 不适用 不适用 不适用 不适用 小计 总计 其他关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联 关系 上市公司核 算的会计科 目 2023年年初往 来资金余额 2023 年因并购 子公司而增加 2023年往来累 计发生金额(不 含利息) 2023 年往来 资金的利息 (如有) 2023 年偿还 累计发生金 额 2023 年 6 月 末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控 制人及其附属企业 珠海华润银行股份有限公 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—042 华润三九医药股份有限公司 2023 年第四次监事会会议决议公告 （2）2023 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告全文及摘要编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 关于会计政策变更的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2023-043）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2023年度第四次会议于2023年8月28日下午在华润三 九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2023年8 月18日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次 会议召集和召开程序符合《公司 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023-043 华润三九医药股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第九次会议、监事会 2023 年第四次会议于 2023 年 8 月 28 日下午以现场方式召开，会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行变更， 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理、关于发行方分类为权益工具的金 融工具相关股利的所得税影响的会计处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益 结算的股份支付的会计处理等内容。 （一）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事对公司 2023 年半年度关联方占用资金、对外担保的专项说 明及独立意见 一、 对公司 2023 年半年度关联方占用资金、对外担保的专项说明及独立意见 根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，对控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现发表意见如下： （1）关于资金占用情况 报告期内，公司不存在被大股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 （2）关于对外担保情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额为人民币 8,778 万元，各项担保已 履行了相关审批程序和信息披露义务，不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况， 不存在违反相关法律、法规及《公司章程》规定的情况。 特此公告。 独立董事： 姚兴田、屠鹏飞、许芳、刘俊勇 二○二三年八月二十八日 ...

一、 关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案 公司 2023 年半年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：www.cninfo.com.cn）， 报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（2023-041）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于会计政策变更的议案 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—040 华润三九医药股份有限公司 2023 年第九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2023 年第九次会议于 2023 年 8 月 28 日下午在 华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方 式于 2023 年 8 月 18 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人， 实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 ...