2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金 | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度往来 | 2024 | 年度往 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 累计发生金额 | | 来资金的利息 | 还累计发生 | 往来资金余 | | | 往来 | | 系 | 目 | 额 | （不含利息） | | (如有) | 金额（注 2） | 成原因 额 | 来、非经营性 | | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子 | 河源市东瑞肉类食 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,880.00 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 东瑞食品集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-03 提问环节 1、请问公司2024年全年业绩及四季度业绩情况？ 答：公司2024年全年亏损6,565.02万元，其中第四季度盈利1,132.68万元。 2、请问公司2025年第一季度亏损的主要原因是什么？ 答：公司一季度亏损555.76万元，主要是屠宰业务及合营企业亏损，生猪 养殖板块基本实现盈亏平衡。 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | | 媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他（2024年度报告、2025年一季度报告解读电 | | | 话交流会） | | | 2025年4月25日20:00，公司通过价值在线平台线上 | | | 交流的形式，组织了2024年度及2025年第一季度业 | | | 绩交流会，就公司经营情况进行了交流。参与投资 | | | 机构有：长江证券-顾熀乾；招商证券-施腾、李秋 | | | 燕；中信证券-王聪、彭家乐；华创证券-肖琳；华 | | | 泰证券 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-022 东瑞食品集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年04月25日召开的第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，定 于2025年05月20日召开公司2024年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： 1）会议召开时间：2025年05月20日（星期二）上午10:00 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于2025年4月25日以现场会议方式在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3 名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 一、会议议案： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-012 （一）关于公司2024年度监事会工作报告的议案； （二）关于公司2024年年度报告及摘要的议案； （三）关于公司2024年度财务决算报告的议案； （四）关于公司2024年度利润分配预案的议案； 东瑞食品集团股份有限公司 （五）关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案； （六）关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易 预计情况的议案； （七）关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案； （八）关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； （九）关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案； （十）关于公司2025年第 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-013 东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年4月25日以现场+通 讯会议方式召开第三届董事会第十五次会议。召开本次会议的通知及相关会议 资料已于2025年4月15日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级 管理人员。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事 及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。 一、会议议案： （一）关于公司2024年度总裁工作报告的议案； （二）关于公司2024年度董事会工作报告的议案； （三）关于公司2024年年度报告及摘要的议案； （四）关于公司2024年度财务决算报告的议案； （五）关于公司2024年度利润分配预案的议案； （六）关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案； （七）关于公司2024年度日常关联 ...

特别提示： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-016 东瑞食品集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年归属于上市公司 股东的净利润-65,650,187.57元，加上年初未分配利润420,203,514.28元，按规定 提取法定盈余公积金310,642.68元，2024年末累计未分配利润为354,242, ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 6098.78万股，累计占流通股比： 37.07%，较上期变化： 830.60万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2600 | -2.4300 | 89.3 | 0.2000 | | 每股净资产（元） | 13.13 | 13.58 | -3.31 | 14.59 | | 每股公积金(元) | 10.6 | 10.6 | 0 | 8.77 | | 每股未分配利润(元) | 1.37 | 1.63 | -15.95 | 4.40 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.2 | 10.37 | 46.58 | 12.17 | | 净利润(亿元) | -0.66 | -5.16 | 87.21 | 0.43 | | 净资产收益率(%) | -1.91 | -18.13 | 89.46 | 1.39 | | 名称 | 持有数量(万股) ...

关于东瑞食品集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规章及规范性文件的要求，招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作 为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市以及向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，对公司 2024 年度 日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了认真、审慎的 核查，核查具体情况如下： 招商证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关 联交易预计的议案》。关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董事 表决通过了该议案。关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董事表 决通过了该议案。公司第三届董事会第十五次会议召开前，公司全体独 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东瑞 食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市以及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关规定，对 《东瑞食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "《内部控制评价报告》"）进行了审慎核查，核查意见如下： 一、公司董事会重要声明 招商证券股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 关于东瑞食品集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息 ...

关于东瑞食品集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于东瑞食品集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 东瑞食品集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 主板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是东瑞股份公司董事 会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东瑞股份公司董事会编 制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合东瑞股 份公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程 序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提 ...