东瑞食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司")关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律法规、 规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的相关规定，并参照相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易 控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人 （或者其他组织）： (一)直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； (二)由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； (三)由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的，除公司及其控股子公 司以外的法人（或者 ...

东瑞食品集团股份有限公司 第一条 为健全和规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司") 总裁的工作及总裁办公会议的议事和决策程序，保证公司经营、管理工作 的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《东瑞食品集团股份有限公司章程》公司章程的相关规 定，制定本细则。 第二条 公司设总裁 1 名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，行使公司章程和董事会赋予的职权，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总裁、财务总监，协助总裁工作。 第三条 本细则所称其他高级管理人员，是指公司副总裁、财务总监、 董事会秘书及公司董事会确定的其他人员。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应当具备以下条件： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的 经营管理能力； 总裁工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织结构、协调各种内外关系 和统揽全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关法规、 政策，精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务； 1 (四)诚实 ...

东瑞食品集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范东瑞食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规和制度规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《规范运 作指引》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易平台发 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 东瑞食品集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等法 律、法规和规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定，制定本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时,临时股东会应当在 2 个月内 召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； (二)公 ...

董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 为了进一步规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法 律、法规和其他规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券投资部负责人，保管董事会和证券投资部印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 东瑞食品集团股份有限公司 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表 1/10 以上表决权的股东提议时； (二)1/3 以上董事联名提议时； (三)审计委员会提议时； (四)董事长认为必要时； ...

东瑞食品集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和其 他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： (一)直接持有公司股本总额超过 50%； (二)持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东会的决议产生重大影响。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指虽不是公司股东，但通过投资 关系、协议或者其他安排，能够实际控制、影响公司行为的自然人、法人或 其他组织。 第四条 控股股东、实际控制人对公司控股子公司实施的行为，适用本 规范相关规定。 第五条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人的行为，比照适用 本规范的相关规定： (一)控股股东、实 ...

第二章 离职情形与生效条件 东瑞食品集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事及高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如 因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-047 东瑞食品集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定， 其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼 任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司 董事总人数的二分之一。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月28日召开了第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会非独立董 事的议案》和《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》。现将相关 情况公告如下： 根据公司拟修订的《公司章程》有关规定，公司第四届董事会将由9名董事 组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名（由公司职工代 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-050 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会现就提名王衡先生为东瑞食品集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职 ...

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年 11月28日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公 司章程〉的议案》，并逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》，公司董事会同意取消监事会、修改《东瑞食品集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及修订、制定部分治理制度。《关于修订〈公司 章程〉的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中的部分子议 案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议批准，具体如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及 监事、监事会的规定不再适用。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司 发展所做的贡献表示衷心的感谢。 修改后的《公司章程》经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后，公司 监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止，公 司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码 ...