Core Viewpoint - Dongrui Co., Ltd. is steadily developing its slaughtering and meat processing business, currently in the product research and initial expansion phase, with plans to diversify its product offerings by 2025 [1] Group 1: Product Development - In 2024, the company will introduce processed products such as cured meat and sausages, and by 2025, it aims to develop new products including meat sausages and meatballs, further enriching its product range [1] Group 2: Sales Channels - The company has launched an online sales channel through a WeChat mini-program, while its offline sales will focus on Heyuan and expand throughout Guangdong Province [1] - Future plans include diversifying sales channels by connecting with large supermarkets and catering services to enhance brand influence in the region [1]

Core Points - The company held its 17th meeting of the third supervisory board on November 28, 2025, where it approved the proposal to reappoint the auditing firm for the year 2025 [4][6]. - The company also convened its 18th meeting of the third board of directors on the same day, where several key proposals were discussed and approved, including amendments to the company’s articles of association and the reappointment of the auditing firm [8][10]. Group 1: Supervisory Board Meeting - The supervisory board meeting was attended by all three supervisors, meeting the legal requirements [1]. - The proposal to reappoint the auditing firm, Crowe Horwath, for the 2025 fiscal year was approved unanimously with three votes in favor [5][4]. - This proposal will be submitted for approval at the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [6]. Group 2: Board of Directors Meeting - The board of directors meeting was attended by all nine directors, ensuring a valid voting process [8]. - The board approved the amendment of the company’s articles of association, which will be detailed in a subsequent announcement [10][28]. - The board also approved the reappointment of Crowe Horwath as the auditing firm for 2025, with unanimous support [13][14]. - A proposal for the election of non-independent and independent directors for the fourth board was discussed, with all nominations receiving unanimous approval [17][20]. - The board agreed to hold the first extraordinary general meeting of shareholders on December 17, 2025, combining on-site and online voting [24][26]. Group 3: Amendments to Articles of Association - The company plans to abolish the supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors [28][29]. - Amendments to the articles of association will include the addition of sections on "controlling shareholders and actual controllers," "independent directors," and "special committees of the board" [30]. - The revised articles will require a two-thirds majority approval at the upcoming extraordinary general meeting [31]. Group 4: Governance System Revisions - The company is revising and establishing parts of its governance system to comply with the latest legal requirements and improve operational standards [31]. - Specific governance system changes will be detailed in the announcements made on November 29, 2025 [32].

Group 1 - Dongrui Co., Ltd. (SZ 001201) announced the convening of its 18th meeting of the third board of directors on November 28, 2025, to review proposals including the revision and formulation of certain governance systems [1] - For the first half of 2025, Dongrui's revenue composition was as follows: aquaculture accounted for 97.68%, feed processing 1.43%, slaughtering and meat business 0.67%, and others 0.22% [1] - As of the report date, Dongrui's market capitalization was 4 billion yuan [1]

东瑞食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董 事会秘书工作成绩的主要依据。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章 程对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。 董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第二章 董事会秘书选任 (一)具有良好的职业道德和个人品质； 1 (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三)具备履行职责所必需的工作经验。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 ...

重大信息内部报告制度 （2025 年 11 月修订） 东瑞食品集团股份有限公司 (二)公司各部门及下属分支机构负责人； (三)公司全资或控股子公司董事、监事和高级管理人员； 1 (四)公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； (五)公司控股股东和实际控制人； 第一章 总则 第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司")重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的责任人，应当在第一时间将相关信息向公司董事会 和董事会秘书报告的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及 人员应予以积极配合和协 ...

（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关 规定，存在重大会计差错； 东瑞食品集团股份有限公司 年报披露重大差错责任追究制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步促使东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员及相关工作人员在年报披露工作中全面、认真履行职责，提高年报信 息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 董事、高级管理人员及相关工作人员在年报披露过程中由于个人原因发生 失职、渎职、失误等，造成年报披露工作发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以 及业绩预告、业绩快报修正等情况的，必须追究其责任。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。 具体包括 ...

东瑞食品集团股份有限公司 独立董事工作细则 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为了促进东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管 理办法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、行政规 章和规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定，制定本细则。 第二章 独立董事的任职条件 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2025 年 11 月修订) 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第一章 总则 第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司")决策 和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理 人员的组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 研究董事和高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事和高级管理 人员的架构、人数、组成和选择提出建议。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在 独立董事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关 规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违 1 规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司向深 圳证券交易所(以下简称"深交所")网站申报其姓名、担任职务、身份证件号码、 证券账户、离任职时间等个人信息： （一）新上市公司的董事、高级管理人员在公司申请股票上市时； 第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交 ...

东瑞食品集团股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为加强东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司")财务会计 管理，确保会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会 计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相 关披露》和《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司、分公司会计政策变更、 会计估计变更、会计差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正事项是 指《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会 计政策变更、会计估计变更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所 有者权益等财务指标。 第二章 会计 ...