东 瑞 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司 章程 二〇二四年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股 り. . | | 第一节 | 股份发行 | | 股份增减和回购. | 第二节 | | 股份转让. | 第三节 | | 第四章 股东和股东大会. | | | 第一节 | 股东. | | 股东大会的一般规定 | 第二节 | | 第三节 | 股东大会的召集. . | | 股东大会的提案与通知 | 第四节 | | 股东大会的召开. | 第五节 | | 股东大会的表决和决议. | 第六节 | | 第五章 | 董事 会 | | 董事 . | 第一节 | | 第二节 董 事 会. | | | 第六章 高级管理人员与公司激励约束机制. | | | 第一节 高级管理人员 | | | 第二节 绩效与履职评价. | | | 第三节 薪酬与激励. | | | 第七章 | 监 事 会 | l | 第一节 | 트 事 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 重大交易决策程序 ... | | 第一 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于2024年12月5日召开的第三届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》， 定于2024年12月23日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事 项公告如下： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-080 东瑞食品集团股份有限公司 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 一、会议召开的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月23日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月23日上午 09:15至2024年12月23日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1）现场投票：股东本人 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-073 东瑞食品集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第 三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A股）股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金 总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价 格不超过人民币25.00元/股（含）。按照回购股份价格上限人民币25.00元/股 计算，预计回购股份数量为1,000,000股至2,000,000股，占公司当前总股本 257,784,001股的比例为0.39%-0.78%，具体回购股份的数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯 网（www.cninfo.c ...

1 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-072 近日，公司控股子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司使用首次公开发行股 票闲置募集资金进行现金管理购买的中国建设银行广东省分行单位结构性存款 东瑞食品集团股份有限公司 | 2024年第972期已到期赎回。具体情况如下： | | --- | 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 | 受托方 | 产品 | 产品性质 | 购买金额 | 产品 | 产品 | 预期年化收 | 赎回本金 | 投资收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | （万元） | 起始日 | 到期日 | 益率 | （万元） | （元） | | 中国建 | 2024年 | 保本浮动 | 1,000 | 2024/10/8 | 2024/11/25 | 0.95%-2.40% | 1,000 | 16,798.93 | | 设银行 | 第972 期 | 收益型 | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-071 东瑞食品集团股份有限公司 2024年10月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年10月份生猪销售情况简报 2024年10月份，公司共销售生猪9.80万头，销售收入1.30亿元，环比下降 4.71%；商品猪销售均价19.21元/公斤，环比下降4.82%。其中向全资子公司河源 市东瑞肉类食品有限公司销售生猪0.08万头。 上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | 时间 | | 生猪销售数量 | | 生猪销售收入 | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万头） | | （亿元） | （元/公斤） | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2023年10月 | 4.29 | 54.71 | 0.82 | 8.51 | 17.85 | | 2023年11月 | 4.29 | 58.99 | 0.73 ...

一、回购公司股份的进展情况 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-070 东瑞食品集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第 三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A股）股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金 总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价 格不超过人民币25.00元/股（含）。按照回购股份价格上限人民币25.00元/股 计算，预计回购股份数量为1,000,000股至2,000,000股，占公司当前总股本 257,784,001股的比例为0.39%-0.78%，具体回购股份的数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯 ...

东瑞食品集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-069 东瑞食品集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 股票代码：001201 股票简称：东瑞股份 2024 年 10 月 东瑞食品集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 东瑞食品集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 东瑞食品集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------ ...

招商证券股份有限公司 关于东瑞食品集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为东 瑞食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对东瑞股份首次公开发行前已发行股份上 市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1009 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）31,670,000 股。经深圳证券交易所《关于东瑞食品集团股份有限 公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕438 号）批准，公司于 2021 年 4 月 28 日在深圳证券交易所主板上市交易。首次公开发行前，公司总股本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除首发限售的股东1名，解除限售的股份数量为9,602,208股，占 公司总股本的3.72%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年10月28日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-068 东瑞食品集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 2022年5月27日，公司披露了《东瑞食品集团股份有限公司2021年年度权益 分派实施公告》，以公司现有总股本177,338,000股为基数，向全体股东每10股 派2元（含税），合计派发现金股利3,546.76万元，同时，公司以资本公积金向 全体股东每10股转增2股，股份总数由177,338,000股变更为212,805,600股。 经中国证券监督管理委员会《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号）作出同意注册的决定，公 司向特定对象发行人民币普通股（A股）44,978,401股，并于2023年12 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-067 东瑞食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 注：2024年第972期，全称为：中国建设银行广东省分行单位结构性存款2024年第972期； 2024年第973期，全称为：中国建设银行广东省分行单位结构性存款2024年第973期。 二、关联关系说明 公司子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司与中国建设银行股份有限公司河 源市分行不存在关联关系。 三、风险提示及风险控制措施 公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适当介入，针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执 行，有效防范投资风险，确保资金安全，风险控制措施如下： 1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位 所发行的产品； 2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，根据谨慎性原则，评估发 现存在可能影响公司资金安 ...