证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-046 东瑞食品集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"）。 2、续聘致同所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议， 会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司董事会同意公 司聘请致同所担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。审计费用由公司董事 会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确 定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-053 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王衡，作为东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会提名为东瑞食品集团股份 有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

如否，请详细说明： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-051 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张桂红，作为东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会提名为东瑞食品集团股 份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-052 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人许智，作为东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会提名为东瑞食品集团股份 有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-049 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会现就提名许智先生为东瑞食品集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-048 东瑞食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东瑞食品集团股份有限公司董事会现就提名张桂红女士为东瑞食品集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任东瑞食品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： 三 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-054 东瑞食品集团股份有限公司 重要提示： 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年11月28日召开的第三 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，定于2025年12月17日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将股东大会 有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月17日10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2025年11月28日以现场会议方式在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3 名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 一、会议议案： （一）关于续聘2025年度审计机构的议案。 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-043 东瑞食品集团股份有限公司 监事会 二〇二五年十一月二十九日 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了 以下决议： （一）审议关于续聘2025年度审计机构的议案 公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构， 承办公司2025年度审计业务。本议案内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》 （公告编号：2025-046）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2025年第一次临时 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-044 东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年11月28日以现场+ 通讯会议方式召开第三届董事会第十八次会议。召开本次会议的通知及相关会 议资料已于2025年11月26日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和 高级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司 全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。 一、会议议案： （一）关于修订《公司章程》的议案； （二）关于修订及制定公司部分治理制度的议案； （六）关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 以下决议： （一）审议关于修订《公司章程》的议案 《公司章程》的具体修订内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网 （www.c ...

Core Viewpoint - The article discusses how Dongrui Food Group is leveraging the "media+" initiative to transform the livestock industry in Heyuan from a "production-driven" model to a "consumption-driven" one, aiming for high-quality development and market expansion [5][16][96]. Group 1: Company Initiatives - Dongrui Food Group is focusing on a "full industry chain" layout for pig farming, planning to establish its first deep processing production line in Heyuan by 2026, targeting an output value of 100 million yuan within 2-3 years [6][64]. - The company is developing an ecological "air pig farm" model, which has the potential to generate over 10 million yuan in circular economy revenue annually through waste recycling and energy production [22][30]. - Dongrui is also exploring a "company + family farm" model to increase pig output by 500,000 heads annually, benefiting local farmers by sharing resources and reducing risks [44][50]. Group 2: Industry Development - Heyuan City has set a goal of achieving over 10 billion yuan in agricultural output value, with 14 national-level standardized breeding farms and 8 provincial-level modern beautiful pastures established to support this initiative [71]. - The "media+" initiative aims to enhance the sales channels for agricultural products, addressing the current challenge of insufficient consumer demand in the livestock sector [76][78]. - The action plan includes eight key tasks such as channel expansion, value creation, and cultural promotion to strengthen the market position of Heyuan's agricultural products [80][82]. Group 3: Market Strategy - Dongrui Food Group is collaborating with local agricultural institutions to develop processed meat products, achieving sales of over 60 tons through cold chain distribution in the Greater Bay Area [62][64]. - The company plans to participate actively in the "media+" initiative to enhance the branding and sales channels for Heyuan's livestock products, aiming to facilitate a smoother connection between production and consumption [94][96].