东瑞食品集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")募集资金 的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效益，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为 实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证， 确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高 募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步健全东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收 益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责，主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高 级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包 括独立董事)；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监及由总裁提请董事会认定的其他高级管理 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由 公司董事长兼任。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 1 员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员 履行召集人职责。 第六条 战略委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。 委员任职期满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公 司章程或本细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定 人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在战略委员会 人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本细则规定的 职权。 第八条 战略委员会下设公司证券投资部作为日常办事机构，负责日 常工作联络和会议组织等工作。 第一条 为制定适合东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公 ...

东瑞食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司")关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律法规、 规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的相关规定，并参照相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易 控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人 （或者其他组织）： (一)直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； (二)由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； (三)由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的，除公司及其控股子公 司以外的法人（或者 ...

东瑞食品集团股份有限公司 第一条 为健全和规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司") 总裁的工作及总裁办公会议的议事和决策程序，保证公司经营、管理工作 的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《东瑞食品集团股份有限公司章程》公司章程的相关规 定，制定本细则。 第二条 公司设总裁 1 名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，行使公司章程和董事会赋予的职权，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总裁、财务总监，协助总裁工作。 第三条 本细则所称其他高级管理人员，是指公司副总裁、财务总监、 董事会秘书及公司董事会确定的其他人员。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应当具备以下条件： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的 经营管理能力； 总裁工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织结构、协调各种内外关系 和统揽全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关法规、 政策，精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务； 1 (四)诚实 ...

东瑞食品集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范东瑞食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规和制度规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《规范运 作指引》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易平台发 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 东瑞食品集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等法 律、法规和规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定，制定本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时,临时股东会应当在 2 个月内 召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； (二)公 ...

董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 为了进一步规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法 律、法规和其他规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券投资部负责人，保管董事会和证券投资部印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 东瑞食品集团股份有限公司 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表 1/10 以上表决权的股东提议时； (二)1/3 以上董事联名提议时； (三)审计委员会提议时； (四)董事长认为必要时； ...

东瑞食品集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和其 他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： (一)直接持有公司股本总额超过 50%； (二)持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东会的决议产生重大影响。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指虽不是公司股东，但通过投资 关系、协议或者其他安排，能够实际控制、影响公司行为的自然人、法人或 其他组织。 第四条 控股股东、实际控制人对公司控股子公司实施的行为，适用本 规范相关规定。 第五条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人的行为，比照适用 本规范的相关规定： (一)控股股东、实 ...

第二章 离职情形与生效条件 东瑞食品集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事及高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如 因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公 ...