证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-086 东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于2024年12月23日16:00以现场 会议方式召开第三届监事会第十三次会议。根据公司《监事会议事规则》等有 关规定，结合公司实际情况，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间 要求，并推举漆良国先生主持本次会议。参加会议的应出席监事3名，实际出席 监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）及《公司章程》 的规定。 一、会议议案： （一）关于选举漆良国为公司第三届监事会主席的议案； （二）关于以债转股方式向全资子公司增资的议案； （三）关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案。 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了 以下决议： （一）审议关于选举漆良国为公司第三届监事会主席的议案 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，全体监事一致同意选举漆良 国先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-085 东瑞食品集团股份有限公司 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2024年12月23日上午11:00 以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十四次会议。召开本次会议的通知 及相关会议资料已于2024年12月20日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、 监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。部分 监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。 一、会议议案： （一）关于以债转股方式向全资子公司增资的议案； （二）关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案。 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 以下决议： （一）审议关于以债转股方式向全资子公司增资的议案 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十二月二十五日 （二）审议关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案 具体内容详见公司于2 ...

东瑞食品集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-084 1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年12月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网站上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大 会以现场表决和网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年12月23日（星期一）上午10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月23日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月23日上午09:15 至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点： ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯德哥尔摩 纽 约 马 来 西 亚 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346、3879 9348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于东瑞食品集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 一、本次股东大会的召集与召开 1 (一)本次股东大会的召集 东瑞股份董事会于 2024 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议作出 决议召集本次股东大会，并于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网等相关网站和媒体 上刊登了《东瑞食品集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事 项、出席会议人员资格、会议登记事项 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-083 1 东瑞食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开 了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募 集资金额度不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币7 亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详 见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-104）； 公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九 ...

一、2024年11月份生猪销售情况简报 2024年11月份，公司共销售生猪8.18万头，销售收入1.25亿元，环比下降 3.47%；商品猪销售均价18.34元/公斤，环比下降4.56%。其中向全资子公司河源 市东瑞肉类食品有限公司销售生猪0.06万头。 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-082 东瑞食品集团股份有限公司 2024年11月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | 时间 | | 生猪销售数量 | | 生猪销售收入 | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万头） | | （亿元） | （元/公斤） | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2023年11月 | 4.29 | 58.99 | 0.73 | 9.24 | 16.66 | | 2023年12月 | 3.45 | 62.45 | 0.60 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-075 东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2024年12月5日以现场+通 讯会议方式召开第三届董事会第十三次会议。召开本次会议的通知及相关会议 资料已于2023年12月4日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级 管理人员。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事 及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。 一、会议议案： （一）关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案； （二）关于2025年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议 案； （三）关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案； （四）关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案； （五）关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议 案； （六）关于召开2024年第二次临 ...

东瑞食品集团股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")于2024年12 月5日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营 范围及修改公司章程相应条款的议案》，公司董事会同意对《东瑞食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关条款进行修订。 根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主 体登记管理条例实施细则》的相关规定，公司按照市场监督管理部门关于经营 范围规范表述的最新要求，并结合公司实际业务发展需要，公司拟对经营范围 进行变更并同步修订《公司章程》中相应条款，具体修订内容如下。 | 变更事项 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 自营和代理各类商品和技术的 | 许可项目：供港澳活畜禽经营；牲畜 | | | 进出口，但国家限定公司经营 | 饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲 | | | 或禁止进出口的商品和技术除 | 料生产；牲畜屠宰； ...

招商证券股份有限公司 关于东瑞食品集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目 并将募集资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为东瑞 食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"、"公司"）首次公开发行股票 并上市以及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东瑞股份终止首次公开发行股 票的部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1009 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）31,670,000 股，发行价格 63.38 元/股，募集资金总额为人民 币 2,007,244,600 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 公 司 募 ...