2023年6月29日，公司本次向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）注册（证监许可〔2023〕1377号），注册批复 签发日为2023年6月25日，自注册之日起12个月内有效。截至本公告日，公司尚 未向特定对象发行股票。 为顺利完成公司向特定对象发行股票工作，公司于2023年10月30日召开了 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长 公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意延长本 次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定 对象发行股票相关事宜的有效期，即自原届满之日起延长12个月至2024年7月25 日。除延长前述有效期外，其他内容不变。 公司全体独立董事已就上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。 上述延期事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 东瑞食品集团股份有限公司 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-088 东瑞食品集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权 有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司")决策 和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理 人员的组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 研究董事和高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事和高级管理 人员的架构、人数、组成和选择提出建议。 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在 独立董事中选举，并报请董事会 ...

一、变更保荐代表人的基本情况 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-084 东瑞食品集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司 董事会 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招商证券股 份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》， 具体内容如下： 招商证券为公司首次公开发行股票项目的保荐机构，原指派的保荐代表人 为罗虎先生、康自强先生。现因康自强先生工作变动，不再适合继续履行公司 首次公开发行股票项目的持续督导职责。为此，招商证券决定指派伍飞宁先生 自2023年10月27日起接替康自强先生履行公司首次公开发行股票项目的剩余督 导期的持续督导工作事宜。 本次变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为罗虎先生、 伍飞宁先生（简历详见附件），持续督导期限至中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司对招商证券指派的保荐代表人康自强先生在公司首次公开发行股票项 目及持续督导期间做出的 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-083 东瑞食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：公司与上表所列签约银行无关联关系，以闲置自有资金购买。 截至本公告日，公司已将上述现金管理产品提前转让赎回，收回本金 3,000.00万元，取得投资收益348,750.00元。上述本金及投资收益已返还至相 应资金账户。 二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了 2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲 置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期 限内，资金可以滚动使用。具体内 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-082 东瑞食品集团股份有限公司 关于获得追加2023年度供港活大猪出口配额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次获得追加2023年度供港活大猪出口配额情况 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省商务 厅来函《广东省商务厅关于追加广东省食品进出口集团有限公司等15家企业 2023年度供港澳活大猪出口配额的函》（粤商务管函〔2023〕145号），主要内 容如下：根据《广东省商务厅关于下达2023年度供港澳活畜禽配额的通知》（粤 商务管函〔2022〕190号）确定的配额分配原则，结合企业实际供应进度及申请， 现追加东瑞食品集团股份有限公司2023年度供港活大猪配额12,235头。 二、截至本公告日，2023年度获得供港活大猪出口配额情况 公司于2022年12月28日获得供港2023年度首次分配配额126,812头，于2023 年6月21日获得供港追加分配配额79,427头，于2023年10月11日获得供港追加分 配配额12,235头。截至本公告日，公司2 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-081 东瑞食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了 2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲 置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期 限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-045）。现将具体事项进展公告如下： 一、本次使用闲置资金进行现金管理的进展情况 近日，公司子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司 ...

一、2023年9月份生猪销售情况简报 2023年9月份，公司共销售生猪4.66万头，销售收入0.86亿元，环比上升 0.42%；商品猪销售均价18.23元/公斤，环比下降7.51%。其中向全资子公司河 源市东瑞肉类食品有限公司销售生猪0.48万头。 上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此 上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | 时间 | 生猪销售数量 生猪销售收入 | | | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万头） （亿元） | | | | （元/公斤） | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2022年9月 | 4.38 | 36.41 | 1.21 | 7.60 | 29.56 | | 2022年10月 | 5.33 | 41.74 | 1.39 | 8.98 | 29.43 | | 2022年11月 | 5.51 | 47.25 | 1.48 | 10.46 | 27.21 | | 2022年12月 | 4.78 | 52.03 | 1.14 | 11.61 | 24.47 ...

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了 2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲 置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期 限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-045）。现将具体事项进展公告如下： 一、现金管理到期赎回的情况 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-079 东瑞食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-078 东瑞食品集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保进展情况 注册资本：2,000万元 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月12日召开第 三届董事会第一次会议，于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表 范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供新增担保额度总计不超过12.20亿 元（该预计担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率70%以上的控股子 公司担保的额度为3.05亿元，为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为 9.15 亿元。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》 （公告编号：2022-111）。 近日，公司与广东河源农村商业银行股份有限公司（以下简称"河源 ...

编号：2023-06 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 2023广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日 参与单位名称及人员姓名 投资者网上提问 时间 2023年9月19日 (周二) 下午 15:45~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召 开业绩说明会 上市公司接待人员姓名 董事长、总裁 袁建康 董事、副总裁、董事会秘书、财务总监 曾东强 证券投资部总经理、证券事务代表 谢志铭 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 东瑞食品集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 1、请问袁总公司今年截止到目前供港销售数量是多少 您好，目前公司供港数量比例约占公司销售肉猪比例的50%，感谢您的关注 与支持，谢谢。 2、您好，请问澳门市场一年的生猪消费量是多少？公司2024年在澳门的销量目 标是多少？澳门的8月份销售均价大概是多少？ 您好，澳门市场生猪一年的消费量约10万头，20 ...