本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2023年10月30日以现场+ 通讯会议方式召开第三届董事会第七次会议。召开本次会议的通知及相关会议 资料已于2023年10月26日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高 级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事 及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。 一、会议议案： （一）关于公司2023年第三季度报告全文的议案； （二）关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议 案； （三）关于修改公司章程的议案； 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-086 东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 （四）关于修改公司对外投资管理制度的议案； （九）关于召开2023年第五次临时股东大会的议案。 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 以下决议： （一）审议关于公司2 ...

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-089 东瑞食品集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议作出了关于召 开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于2023年10月30日召开的第三届 董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》， 定于2023年11月16日召开公司2023年第五次临时股东大会，现将股东大会有关事 项公告如下： 1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 ...

（以下无正文） 1 (本页无正文，系《东瑞食品集团股份有限公司独立松狮关于延长公司向特 定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的独立意见》的签署页) 东瑞食品集团股份有限公司独立董事 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权 有效期的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《东瑞食品集团股份有 限公司章程》等有关规定，作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第七次会议审议的《关于延长公 司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》，现发表独立意 见如下： 经审查，公司延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授 权有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利完成。该 事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件等 规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意 延长上述股东大会决议有效期及相关授权有效期，并同意将该等事项提交公司股 东大会审议。 二〇二三年十月三十日 张守全 许 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步健全东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收 益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责，主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高 级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包 括独立董事)；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监及由总裁提请董事会认定的其他高级管理 ...

| (一)重大关联交易应由独立董事事 | (一)独立聘请中介机构，对上市公司 | | --- | --- | | 前认可；独立董事在作出判断前，可以聘 | 具体事项进行审计、咨询或者核查； | | 请中介机构出具专项报告； | (二)向董事会提请召开临时股东大 | | (二)向董事会提议聘用或解聘会计 | 会； | | 师事务所； | (三)提议召开董事会会议； | | (三)向董事会提请召开临时股东大 | (四)依法公开向股东征集股东权利； | | 会； | (五)对可能损害上市公司或者中小 | | (四)征集中小股东的意见，提出利润 | 股东权益的事项发表独立意见； | | 分配提案，并直接提交董事会审议； | (六)法律、行政法规、中国证监会规 | | (五)提议召开董事会会议； | 定和公司章程规定的其他职权。 | | (六)在股东大会召开前公开向股东 | 独立董事行使前款第(一)至(三)项 | | 征集投票权； | 所列职权的，应当经全体独立董事过半数 | | (七)独立聘请外部审计机构和咨询 | 同意。 | | 机构； | 独立董事行使本条第一款所列职权 | | (八)提议召开仅由独立董事参加的 ...

东瑞食品集团股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | | 份 | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | | 股东 | 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 | 22 | | 第一节 | | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董 | 事 会 | 26 | | 第六章 | | | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 32 | | 第一节 | | | ...

东瑞食品集团股份有限公司独立董事 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关 授权有效期的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《东瑞食品集团股份有 限公司章程》等有关规定，作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授 权有效期的议案》进行了事前审查，并发表事前认可意见如下： 本次公司延长向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期，有利于保 障公司本次发行工作的顺利开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。我们同意将《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授 权有效期的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） (本页无正文，系《东瑞食品集团股份有限公司独立董事关于延长公司向特 定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的事前认可意见》的签署页) 张守全 许 智 王 衡 二〇二三年十月二十九日 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-085 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2023年10月30日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 一、会议议案： （一）关于公司2023年第三季度报告全文的议案； （二）关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的 议案； （三）关于修改公司章程的议案。 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了 以下决议： 东瑞食品集团股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效 期的议案； 具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公 告》（公告编号：2023-088）。 表决结果：同意3票，反对 ...

第一条 为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，合理规避投资 所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》和《东瑞食品集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取收益或实现资本 增值而向被投资单位投放货币资金、实物资产、无形资产以及股权等法律、 法规允许的资产的行为。 第三条 公司对外投资分为一般投资、证券投资、期货与衍生品交易 和委托理财。 东瑞食品集团股份有限公司 对外投资管理制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第四条 一般投资包括股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作 公司或开发项目； (三)参股其他境内(外)独立法人实体； (四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第五条 公司经审慎考虑可进行证券投 ...

东瑞食品集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强和完善东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的决策功能，确保公司董事会对总裁和其他高级管理人员的有 效监督，进一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定，并参照等规范性文件的相关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董 事会报告并对董事会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 成员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生 ...