Environmental Protection Of Mining Win-win Cooperation 2023 ESG Report CONTENTS About this Report 01 Chairman's Message 03 Annual ESG Compliance Highlights 05 01 | About Dazhong Mining | 07 | | --- | --- | | 1.1 Company Profile | 09 | | 1.2 Development System | 11 | | 1.3 Business Conditions | 13 | | 1.4 Industry Chain | 14 | | 1.5 Honors | 17 | 02 | ESG Management | | | --- | --- | | 2.1 ESG Objectives and Strategie | 21 | | 2.2 ESG Management Structure | 23 | | 2.3 ESG Risk Management | 24 | | 2.4 Stakeho ...

目 录 页 次 一、关于内蒙古金辉稀矿有限公司膨润土车间资产组及硫铁矿等 资产业绩承诺完成情况的鉴证报告 1-2 内蒙古大中矿业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称大中矿业公司)管 理层编制的《关于内蒙古金辉稀矿有限公司膨润土车间资产组及硫铁矿等资产 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大中矿业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为大中矿业公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 大中矿业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照企业 会计准则、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(2023 修订)、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》以及深圳证券交易所的相关规定 编制《关于内蒙古金辉稀矿有限公司膨润土车间资产组及硫铁矿等资产 2023 年度 业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 二、关于内蒙古金辉稀矿有限公司膨润土车间资产组及硫铁矿等 资产 ...

国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"或"保荐机构"）作为内蒙古大 中矿业股份有限公司（以下简称"大中矿业"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对《内蒙古大中矿业股份 有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、国都证券对大中矿业内部控制的核查工作 国都证券通过查阅公司三会会议资料、各项内部控制管理制度文件，查阅相关 信息披露文件，与公司相关人员进行沟通，从内部控制的环境、内部控制制度的建 立和实施、内部控制的监督等多方面对公司董事会出具的《内蒙古大中矿业股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查。 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》，结 合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经第五届董事会薪酬 与考核委员会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司于 2024 年 3 月 18 日召 开第五届董事会第四十七次会议，全体董事回避表决《关于 2024 年度董事薪酬 方案的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于 2024 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开的第五届监事会第二十七次会议，全 体监事回避表决《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进 行表决。具体内容如下： 一、本方案适 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 特别提示 1、内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计对外 担保余额为 319,685 万元（包含本次合计额度），占公司最近一期经审计净资产 的 54.19%。 2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第五届董事会第四十七次会议，全票审议通过 了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据公司及子公 司正常生产经营的资金需求,2024 年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司 提供担保额度总计不超过 305,000 万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据 实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。 担保范围包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务；担 保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；担保额 ...

2024 年 3 月 18 日，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大 会审议通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度财 务报告审计及内部控制审计的范围和要求与中汇协商确定审计业务费用并签署 相关协议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1、基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）稳定持续 发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，提升公司环境、社 会及公司治理（ESG）绩效，不断增强企业竞争力和可持续发展能力，健全关系 公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《内蒙古大中矿业股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会（以下简称"战略与可持续发展（ESG）委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并 提出建议。 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会在董事会领导下开展工作，根据 公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会战略与可持续发展 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 内蒙古大中矿业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 公司治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节， 符合相关法律法规及监管部门要求，建立健全并有效实施了内部控制，降低了企业的经营 风险。符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司内部控制制度 的情形。《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建 设和运作的实际情况，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"大中矿业"）第五届 董事会第四十七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事， 会议于 2024 年 3 月 18 日上午 8：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古大中矿业股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...