为规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" ）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定和《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ），特制定本制度。 本制度所称对外担保，是指公司为债务人（被担保企业）进行资金 融通或商品流通而向债权人提供保证、抵押或质押的行为。 本制度适用于公司或控股子公司（以下简称"子公司"）为第三人 提供担保的行为。公司为子公司提供担保属于对外担保，适用本制度规定。未 经公司董事会或股东大会批准，子公司不得对外提供担保；子公司为公司合并 报表范围内的法人或者其他组织提供担保的情形除外。 内蒙古大中矿业股份有限公司 对外担保管理制度 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担赔偿责任。 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的 ...

国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司变更部分募投项目和实施主体的核查意见 关于内蒙古大中矿业股份有限公司变更部分募投项目 和实施主体的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"、"保荐机构"）作为内蒙 古大中矿业股份有限公司（以下简称"大中矿业"、"公司"）的IPO持续督导 的继任机构以及2022年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对大中矿业变更部分募投项目和实施主体事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199号）核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）21,894万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为8.98 元，共计募集资金总 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 - 1 - 内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺 额时，由董事会根据上述第六条规定在六十日内补足委员人数。 第九条 委员会委员可 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 内蒙古大中矿业股份有限公司 对外投资管理制度 内蒙古大中矿业股份有限公司 第一条 为规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）及公司的全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）的投资行为， 保障公司对外投资的保值、增值，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等国家有关法律、法规及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及子公司对外进行投资的行为。 第三条 本制度所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、 债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。重大资本性支出如购置消费类 资产（如车辆）、单项金额总额超过所在机构净资产 5%或合并金额超过年度计 划的技术改造、基本建设、重大固定资产购置等，不在本制度规范之内。 第四条 投资管理的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。 - 1 - 内蒙古大中矿业股份有限 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 募集资金管理办法 内蒙古大中矿业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他法律法规和规定，以及《内蒙 古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 募集资金到账后，公司应当及时办理验资手续，募集的资金须经符合《证券 法》《上市规则》的会计师事务所审验并出具验资报告。 第三条 公司董事会应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前， 应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素，对募集资金 拟投资项目可行性进行充分论 ...

因此，我们同意公司变更部分募投项目并将部分募集资金投入建设新项目的 事项并提交股东大会审议。 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议 相关事项的独立意见 （本页无正文，为《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》签字页） 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议 相关事项的独立意见 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《内 蒙古大中矿业股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定要求，我们作为内蒙 古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，基于 独立判断的立场，经对提交公司第五届董事会第四十四次会议审议议案和相关资 料进行审核后，就公司本次变更部分募投项目并将部分募集资金投入建设新项目 的事项发表以下独立意见： 经审 ...

现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第五届董事 会第四十四次会议，会议决定于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9 ...

一、修订《公司章程》的说明 根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性 文件相关规定，结合实际情况，公司拟对《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订。 二、《公司章程》修订对照表 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 单一股东及其一致行动人 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-151 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开"大中转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行可 转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会 议规则》"）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以 上（不含本数）未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、无表 决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有 人）均有同等约束力。 公司于 2023 年 12月 20 日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关 于提议召开"大中转债"2024 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 内蒙古大中矿业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《内蒙古大中矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业 ...