内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王丽香） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着独立、客观、公正的原 则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、 财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，充分 发挥独立作用，促进公司规范健康发展，切实维护了公司整体利益和全体股东， 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王丽香女士，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注 册会计师，高级会计师，注册税务师。2004-2012 年，历任内蒙古西水创业股份 有限公司及子公司出纳、会计、财务主管； ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢文兵） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责， 全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情 况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展，切实维护了 公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 卢文兵先生，1967 年出生，男，汉族，中国国籍，党员，无境外居留权，研究生学 历，高级经济师。国内知名企业家、企业资本运作与管理专家。历任内蒙古蒙牛乳业（集 团）股份有限公司副总裁，内蒙古小 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称大中矿业公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]2083号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的大中矿业公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 关于内蒙古大中矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]2086号 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制， ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事 会第四十七次会议，会议决定于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年度股东大会。本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"），为进一步完善和健全内 公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可操 作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发(2012)37号）和《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）的规定和要求， 结合公司实际情况，公司第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第二十七次 会议，审议通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）>的议 案》，具体如下： 一、规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司所处行业特征、实际经营发 展情况、战略发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。从而对利润分配作出制度性安排，以保 证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的 合理投资回 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于举行2023年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 3 月 19 日（星期二）15:00-16:40 2、会议召开方式：现场交流 3、现场召开地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店3楼多功能A厅 一、业绩说明会类型 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经 济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年度 报告》全文及摘要等相关公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营 情况，公司决定通过"现场交流"的形式举办本次年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行互动交流。 二、业绩说明会召开的时间、地点 召开时间：202 ...

2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计对外 担保余额为 344,685 万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产 的 55.55%。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三十 次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担 保额度预计的议案》。同意公司及子公司根据正常生产经营的资金需求,公司为 子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 260,000 万元。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展前 景的信心和内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促 进公司长期健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前 景等情况后，于 2023 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券转股或用于员工持股 计划、股权激励。回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人 民币 30,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 20 元/股（含）；回购股份的 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 3 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 经 济 参 考 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表 二、股东股份累计质押的情况 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次延期购 回质押股份 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押 开始 日期 质押 到期 日 延期后 质押到 期日 质权 人 质押用 途 梁欣雨 否 23,600,000 18.45% 1.56% 否 否 2023 年 3 月 1 日 2024 年 2 月 29 日 2025 年 2 月 28 日 国信 证券 股份 有限 公司 借款于 众兴集 团补充 流动资 金 合计 — 23,600,000 18.45% 1.56% — — — — — — 一、股东 ...

深圳证券交易所： 国都证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"国都证券"）作为内 蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"大中矿业"或"公司"）2022 年公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》的要求，委派本保荐机构保荐代表人对大中矿业进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、培训的基本情况 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 国都证券股份有限公司 关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 三、培训的效果 国都证券对大中矿业的培训得到了大中矿业的积极配合，全体参与培训人员 均进行了认真学习，加深了对上市公司规范运作、募集资金规范使用等法律法规 的理解。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 （本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限 公司 2023 年度持续督导培训的报告》之签章页） 1、培训时间：2023 年 12 月 ...