内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会各项法定职权由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不 得以《公司章程》、股东大会决议等方式加以变更或剥夺。《公司章程》规定 的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，实行集体决策审批，不得授权董事 长、总经理等行使。 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权，具体授权内容 不得超过《公司章程》的相关规定。 第二章 董事会日常事务处理机构 第三条 公司设董事会秘书，董事会日常事务由董事会秘书负责处理。 第四条 公司设证券部，董事会秘书可以指定证券部人员或证券事务代表等 有关人员协助其处理有关公司证券方面的日常事务。 第三章 定期会议 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）股东大会的议事行为和程序，保证股东大会能够依法行使职权，根据现行 适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《内蒙古 大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求， 并结合公司实际情况，特制定《内蒙古大中矿业股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"本《规则》"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《公司章程》以及本《规则》的相关规定和要求，召开股东大会，以确 保股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规 ...

第一章 总则 第一条 为了加强内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间 的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信度；完善公司治理结 构，提高公司核心竞争力；实现公司价值最大化和保障股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营 销的原理加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 实现公司价值最大化和保障股东合法权益的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵 ...

第四条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事工作细则 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 独立董事的任职资格和职权范围应符合相关法律法规和规范性文件、《公司 章程》和本工作细则的规定。 第一条 为明确内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称公司）独立董事的职责 权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（ 以 下简 称《 独董管 理办法》 ） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等其他法律、法规、规范性文件以及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 本细则为相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会 议事规则》的补充规定，公司独立董事除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律法规和 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司章程 内蒙古大中矿业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 总 则 1 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 份 2 | 股 | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 股东 5 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | | | 第五章 董事会 21 | | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 董事会 25 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | | 第七章 监事会 31 | | | | 第一节 监事 31 | | | | 第二节 监事会 32 | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《内蒙古大中矿业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 和高级管理人员（以下简称"高管"）人选的选拔标准和程序，进行选择并提出 建议。 内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 本细则所称的高管是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书及和《公司章程》规定或董事会认定的其他高管。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本《董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本 工作细则"）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制及公司内、外部审计的沟 通工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中两名委员为公司独立董事，委员 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 累积投票制度实施细则 内蒙古大中矿业股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事或监事的行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本实施细则。 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会选举二名以上董事（包括独立 董事）或者监事时，股东所持每一股份拥有与拟选出的董事或者监事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘 积。股东可以将所有表决权集中投票选举一位董事或者监事候选人，也可以分散 投票给数位董事或者监事候选人的一种投票制度。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事（包括独立董 事）或监事的议案。当公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，股东大会在董事、监事选举时应当采用累积投票制（ ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六 次会议通知于 2023 年 12 月 17 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2023 年 12 月 20 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议由监事会主席林国龙先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于会计政策变更的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

1、IPO 募投项目基本情况 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开了公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。公司在坚定铁矿主 业发展的基础上，基于采选冶技术和管理优势，决定将进军锂矿作为核心战略之 一，并于 2023 年 4 月 10 日控股取得湖南省临武县鸡脚山矿区含锂多金属矿产资 源（以下简称"鸡脚山锂矿"），于 2023 年 8 月 13 日竞拍取得四川省马尔康市 加达锂矿探矿权。上述两宗矿权为公司锂矿开发提供了坚实的资源保障。目前湖 南省临武锂矿项目探矿、选矿及碳酸锂冶炼建设等工作正在全面推进。根据公司 的战略定位、经营 ...