| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 6 月 4 日召开了第六届董事会 第十四次会议，会议决定于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11 ...

一、监事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知 于 2025 年 6 月 1 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2025 年 6 月 4 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由监事会主席任杰女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于修订公司<未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）> 的议案》 三、备查文件 《大中矿业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》 特此公告。 表决 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于修订公司<未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）> 的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司为推动自身投资价值提升，增强投资者回报，经审议拟将《未来三年股 东分红回报规划（2024 年-2026 年）》中的现金分红条件进行简化，并将现金方 式分配的利润占当年实现的可分配利润的比例由 20%（含 20%）提高至 40%（含 40%）。《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》修订后，2025 年、 2026 年，在满足公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金 后所余的税后利润）为正值、且审计机构 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十一 次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度对外担 保额度预计的议案》，同意公司及子公司根据正常生产经营的资金需求，2025 年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 437,000 万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担 保的额度之间进行调剂。担保的有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会 授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担 保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施 ...

Group 1 - The company has approved a share repurchase plan using between RMB 200 million and RMB 400 million of its own funds and special loan funds for the purpose of converting bonds or employee stock ownership plans within 12 months [1] - The company has completed its first share repurchase, acquiring 300,000 shares, which represents 0.02% of the total share capital, at a total cost of RMB 2,566,000, with prices ranging from RMB 8.50 to RMB 8.60 per share [2] - The company will continue to implement the repurchase plan based on market conditions and will fulfill its information disclosure obligations as required by relevant laws and regulations [3]

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公 司股份回购方案及相关规定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 1 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开 第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超 过人民币 40,000 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款资金回购公司股份， 用于公司发行的可转换公司债券转股或用于员工持股计划、股权激励，实施期限 自董事会审议通过股份 ...

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-057 债券代码：127070 债券简称：大中转债 大中矿业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知 于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2025 年 5 月 19 日 上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名。 会议由监事会主席任杰女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司使用闲置募集 资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、减少公司的财务费用、 降低运营成本。因 ...

国都证券股份有限公司 关于大中矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见 国都证券股份有限公司 关于大中矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金事项的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"、"保荐机构"）作为大 中矿业股份有限公司（以下简称"大中矿业"、"公司"）的IPO持续督导的继 任机构以及2022年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对大中矿业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A股）21,894万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民 币1.00元，发行价格为8.98元/股 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开了第 六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金使 用需求的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专 用账户。该事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199 号）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）21,894 万股，每股面值 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知 于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2025 年 5 月 19 日 上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名。 会议由监事会主席任杰女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 《大中矿业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》 特此公告。 1 2025 年 5 月 19 日 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结 ...