| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于持股5%以上股东减持公司股份期限届满的公告 公司股东宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 （二）股份来源：协议转让取得。 （三）减持方式：大宗交易；任意连续 90 日内通过大宗交易减持股份总数 不超过公司股份总数的 1%。 （四）减持情况： 天鼎康华在减持期限内未通过大宗交易方式减持公司股份。天鼎康华另根据 2024 年 6 月 13 日披露的《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》 （公告编号：2024-101），在减持期限内通过集中竞价交易方式累计减持公司股 份 133,200 股，未超出其减持计划股份数量。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在巨潮 资讯网（www.cn ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 1 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于为联营企业下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度为联营企业下属子公司提供担 保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司按照所持公司联营企业江苏安德福 能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"）48.55%的持股比例，在安德 福能源科技下属全资子公司江苏安德福能源发展有限公司（以下简称"安德福能 源发展"）申请信贷业务需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 15,536.00 万元，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，关联担保额度的使用期限为 自公司 2023 年年度股东大会 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于为联营企业下属子公司提供担保的进展公告 1 2、主债务的履行期限：自 2024 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 28 日。 3、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害 赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、 保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生 效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称"实现债权 和担保权益的费用"）。 4、承担保证责任的方式：连带责任保证。 5、保证期间：该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案并换发营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况 公司已于 2024 年 7 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜。具体内容详见公司 2024 年 7 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计 划部分限制性股票回购注销完成暨盛航转债转股价格调整的公告》（公告编号： 2024-120）。 （一）"盛航转债"转股注册资本变更情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全 权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，同意授权董事 ...

证券代码:001205 债券代码:127099 证券简称: 盛航股份 债券简称: 盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于南京盛航海运股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》(以下简称"《受 托管理协议》"）《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相 关规定,由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公 司"）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公 司不承担任何责任。 l 中金公司作为南京盛航海运股份有 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-119 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于"盛航化6"轮船舶恢复营运的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）营运船舶"盛航化6"轮，于 2024年5月15日在新加坡锚地空载待泊，船舶机舱发生火灾事故。具体内容详见 公司2024年5月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司营运 船舶发生安全事故的公告》（公告编号：2024-087）。 二、进展情况 经调查核实，本次事故系船舶机舱1号发电机组起火引燃附近易燃物品诱发 机舱火灾，事故未造成船员伤亡，未造成第三方财产损失，未造成海洋环境污染。 事故发生后，公司积极组织进行船舶修理工作，截至本公告披露日，"盛航 化6"轮已全部修理完毕，中国船级社在对船舶修理项目进行审核检验和相关功 能测试后签发了《检验报告》（编号：SG24SSS00344），新加坡海事与港务局 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于质押控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》，同意 2024 年度 1 公司及公司合并报表范围内子公司拟以抵押、融资租赁等形式向银行等金融机构 申请不超过人民币 200,000 万元的融资额度（含存量已发生的融资额度），公司 并购贷款的金额在上述年度融资额度范围内。 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次未构成关 联交易，本次融资事项在 2023 年年度股东大会审议范围内，无需另行提交公司 董事会、股东大会审议。 | 公司名称 | 深圳市海昌华海运股份有限公司 | | --- | --- | | 统 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 1 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席 了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于质押控股子公司股权的议案》。 公司已于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关 于收购深圳市海昌华海运股份有限公司 70.1441%股权的议案》，并签署股份转让 协议，同意公司以人民币 58,079.2896 万元现金收购深圳市海昌华海运股份有限 公司（以下简称"海昌华"）控股股东暨实际控制人梁栋、赵勇及其他 59 名股东 ...

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第十一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会独立董事 第十一次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第十六次会议审议的 相关议案发表审核意见如下： 一、《关于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的议案》的审核意 见 （以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司第四届董事会独立董事第十一次 专门会议审核意见》之签字页） 独立董事签字： 乔 久 华 沈 义 刘 畅 2024 年 7 月 12 日 2 经审核，我们一致认为： 公司本次期租船舶的关联交易事项，是为满足公司业务发展的实际需要，符 合业务发展规划，交易事项遵循公开、公平、公正的原则，期租船舶交易价格综 合考虑公司相关成本，并结合相关期租船舶交易的市场行情，经交易双方协议一 致确定，交易定价公允合理，不存在损害上市公司及全体股东利益 ...