原董事会战略委员会主任委员和委员分别继续担任董事会战略与可持续发 展委员会主任委员和委员，任期至公司第四届董事会任期届满时止。公司董事会 战略与可持续发展委员会成员为：董事长李桃元（主任委员）、独立董事乔久华、 独立董事沈义。 特此公告。 南京盛航海运股份有限公司 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-175 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与可持续发展委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事 会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，具体情况如下： 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力，经研究并结合公司实际情况，公司董事会同意将董事会下设"董事会战略 委员会"调整为"董 ...

南京盛航海运股份有限公司 董事会秘书工作细则 南京盛航海运股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证本公司（以下简称"公司"）董事会秘书依法行使职权，认真 履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）和《南京盛航海运股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作， 对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何 机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己 ...

南京盛航海运股份有限公司 信息披露管理制度 南京盛航海运股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《南京 盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 除非另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对公司证券及 其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息，以及相关法律法规和证券监管规则要求披 露的其他信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司的股东、实际控制人及收购人； （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第四条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律 ...

南京盛航海运股份有限公司 董事会议事规则 南京盛航海运股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 机构设置 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 定期会议的提案 第五条 临时会议 代表 10%以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事、监事会或 者董事长认为有必要时，可以提议召开董事会临 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-170 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 一、本次股份转让基本情况 2024 年 11 月 22 日，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"盛航股份"）控股股东、实际控制人李桃元先生与万达控股集团有限公 司（以下简称"万达控股集团"）签署《万达控股集团有限公司与李桃元关于南京 盛航海运股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"或"原协 议"）以及《表决权委托协议》，李桃元拟分两期向万达控股集团转让其持有的公 司股份 21,544,818 股，同时自第一期标的股份在中证登过户登记完成第二笔股权 受让款支付完毕之日，李桃元将其第一期标的股份转让后剩余持有的 36,933,975 股股份对应的表决权以及表决权委托期间后续新增持有的公司的全部股份的表 决权不可撤销、不可变更、无条件、唯一、排他、无偿的全权委托给万达控股集 团行使，委托期限为 4 年。通过上述安排，万达控股集团将控制公司股份 49,245,300 股所对应的表决权，占公司总股本的 26.9 ...

南京盛航海运股份有限公司 详式权益变动报告书 （修订稿） 通讯地址： 南京市白下区****** 股份变动性质： 持股比例增加（协议受让）、表决权增加（表决权委托） 签署日期：二〇二四年十二月 上市公司： 南京盛航海运股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 盛航股份 股票代码： 001205 信息披露义务人： 万达控股集团有限公司 注册地址： 东营市永莘路 68 号 通讯地址： 东营市永莘路 68 号 一致行动人： 李桃元 详式权益变动报告书 声 明 一、李桃元因表决权委托事项而与信息披露义务人构成一致行动关系。表决 权委托期间，信息披露义务人万达控股集团与李桃元构成一致行动关系。 二、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 住所： 南京市白下区****** 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他 ...

南京盛航海运股份有限公司简式权益变动报告书 南京盛航海运股份有限公司 简式权益变动报告书 （修订稿） 上市公司名称：南京盛航海运股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 1 南京盛航海运股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 股票简称：盛航股份 股票代码：001205 信息披露义务人：李桃元 住所：南京市白下区****** 通讯地址：南京市白下区****** 股权变动性质：股份减少（协议转让、被动稀释），表决权减少（表决权委 托） 签署日期：2024 年 12 月 11 日 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告 书。 二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不违 反《南京盛航海运股份有限公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》的规定， ...

平安证券股份有限公司 关于 南京盛航海运股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 （修订稿） 二〇二四年十二月 平安证券股份有限公司 详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》等相关法律、法规的规定，平安证券股份有限公司（简称"本财务顾问"） 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次 权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《南京盛航海运股份有限公司详式权 益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 作出声明，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资 料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真 实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《关于公司控股股东暨实际控制人可转换公 司债券质押的公告》（公告编号：2024-005）。控股股东、实际控制人李桃元先 生将其所持有本公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押登记。 公司于 2024 年 10 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《关 于公司控股股东暨实际控制人部分可转换公司债券解除质押的公告》（公告编号： 2024-148），控股股东、实际控制人李桃元先生将其所持有本公司 639,390 张可 转债办理了解除质押登记。 公司于 2024 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《关 于公司控股股东暨实际控制人部分可转换公司债券解除质押的公告》（公告编号： 2024-159），控股股东、实际控制人李桃元先生将其所持有本公司 1,278,483 张 可转债办理了解除质押登记。 公司于近日 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-168 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于"盛航转债"2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"盛航转债"（债券代码：127099）将于 2024 年 12 月 6 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"盛航转债"（面值 1,000.00 元）派发利息为 3.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 12 月 5 日（星期四） 3、付息日：2024 年 12 月 6 日（星期五） 4、除息日：2024 年 12 月 6 日（星期五） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日，票面利率为 0.30%。 6、本次付息对象："盛航转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 5 日， 截至 2024 年 12 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限 ...