| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于以控股子公司股权作为对江苏安德福能源科技 有限公司出资完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）于 2024 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过 了《关于以控股子公司股权作为对江苏安德福能源科技有限公司出资的议案》。 同意公司变更对江苏安德福能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"）的 出资形式为股权出资，并与江苏天晏能源科技有限公司（下称"江苏天晏"）将合 计所持江苏安德福能源供应链科技有限公司（下称"安德福能源供应链"）100% 股权以及江苏安德福能源发展有限公司（下称"安德福能源发展"）100%股权， 经评估作价后作为对安德福能源科技的出资。其中，公司以所持安德福能源供应 链 51%股权，经评估作 ...

2024 年第二次临时股东大会 之 关 于 南京盛航海运股份有限公司 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 二零二四年三月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：南京盛航海运股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京盛航海运股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东 大会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的 法律事项出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 第一节 引言 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《南京 盛航海运股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 25 人，可解除限售的限制性股 票的数量为 19.60 万股，占公司目前总股本的比例为 0.1146%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 4 月 1 日。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于 2021 年 限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"或"激励计划"）的相关规定，董事会认为公司 ...

中国国际金融股份有限公司关于 南京盛航海运股份有限公司以控股子公司股权作价 出资后被动形成关联担保的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京盛航海运股份 有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象发行可转 债的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对盛航股份以控股子公司股权作价出资后被动形成关联担 保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 2 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子 公司日常经营和业务发展的需求，公司拟按照对江苏安德福能源供应链科技有限 公司（以下简称"安德福能源供应链"）以及江苏安德福能源发展有限公司（以下 简称"安德福能源发展"）的持股比例，为安德福能源发展提供不超过人民币 5,610 万元的担保额度 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 南京盛航海运股份有限公司 拟以股权作价出资设立新公司所涉及的 江苏安德福能源供应链科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 华辰评报字(2024)第 0026 号 (共1册,第1册) 江苏天健华辰资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .. LTD HUACHEN CPV 二〇二四年 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202400032 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2024)00054号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2024)第0026号 | | 报告名称: | 南京盛航海运股份有限公司拟以股权作价出资设立 新公司所涉及的江苏安德福能源供应链科技有限公 | | | 司股东全部权益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 144,650,900.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月05日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 孙畅 (资 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议通 知已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室通过现场会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以控股子公司股权作为对江苏安德福能源科技有限 公司出资的议案》。 为优化股权结构，整合清洁能源物流供应链水路运输、公路运输、仓储业务 各业务板块以及引入外部资金，公司拟变更对江苏安德福能源科技有限公司（以 下 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 通知已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参 会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事 会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 7 名董事以通讯方式出席）。 公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以控股子公司股权作为对江苏安德福能源科技有限 公司出资 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 南京盛航海运股份有限公司 拟以股权作价出资设立新公司所涉及的 江苏安德福能源发展有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 华辰评报字(2024)第 0025 号 (共1册,第1册) 江苏天健华辰资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD HUACHEN CPV the 二〇二四年左月五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202400031 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2024)00053号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2024)第0025号 | | 报告名称: | 南京盛航海运股份有限公司拟以股权作价出资设立 新公司所涉及的江苏安德福能源发展有限公司股东 | | | 全部权益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 216,361,900.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月05日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 孙肠 签名人员: | ( ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于以控股子公司股权作价出资后被动形成 关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为优化股权结构，整合清洁能源物流供应链水路运输、公路运输、仓储 业务与贸易经营各业务板块，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛 航股份"）拟将分别持有的控股子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司（以 下简称"安德福能源供应链"）以及江苏安德福能源发展有限公司（以下简称"安 德福能源发展"）51%股权，经评估后对江苏安德福能源科技有限公司（以下简 称"安德福能源科技"）进行出资，并持有其 48.55%的股权。本次出资完成后， 安德福能源供应链、安德福能源发展将成为公司联营企业安德福能源科技全资子 公司，并将不再纳入公司合并报表范围。 2、为满足控股子公司日常经营和业务发展的需求，公司按所持股权比例， 为安德福能源供应链提供 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"或"公司"）现持有江苏安 德福能源发展有限公司（以下简称"安德福能源发展"）51%股权，江苏天晏能源 科技有限公司（以下简称"江苏天晏"）持有安德福能源发展 49%股权。 江苏天晏拟将对江苏安德福能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"） 的认缴出资的出资方式由货币出资全部变更为股权作价出资，并将其所持安德福 能源发展 49%股权经评估后合计作价人民币 10,601.73 万元对安德福能源科技进 行出资。基于公司清洁能源物流供应链建设和未来规划发展的统筹考虑，公司拟 放弃本次优先购买权。 公司已于 2024 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》。公司 独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确 同意的意见。 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组 ...