南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第八次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开第四届董事会独立董事第八次专 门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第十三次会议审议的相关议案发 表审核意见如下： 一、《关于以控股子公司股权作为对江苏安德福能源科技有限公司出资的 议案》的审核意见 经审核，我们一致认为： 本次公司变更出资方式并以控股子公司股权作为对安德福能源科技的出资， 符合公司战略规划和发展布局，有利于持续推进清洁能源供应链板块建设和持续 完善。本次设立公司的出资方式符合《公司法》等法律法规的相关要求，履行了 必要的评估程序，且本次股权出资作价以评估结果为依据，定价公允合理，不存 在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。 因此，我们一致同意此次变更出资方式并以控股子公司股权作为对安德福能 源科技的出资事宜。 二、《关于放弃控股子公司股权 ...

南京盛航海运股份有限公司 关于以控股子公司股权作为对江苏安德福能源科技 有限公司出资的公告 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为优化股权结构，整合清洁能源物流供应链水路运输、公路运输、仓储业务 各业务板块以及引入外部资金，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司" 或"盛航股份"）拟变更对江苏安德福能源科技有限公司（以下简称"安德福能源 科技"）的出资形式，并与江苏天晏能源科技有限公司（下称"江苏天晏"）拟将 合计所持江苏安德福能源供应链科技有限公司（下称"安德福能源供应链"）100% 股权以及江苏安德福能源发展有限公司（下称"安德福能源发展"）100%股权， 经评估作价后作为对安德福能源科技的出资。 公司已聘请具有相关从业资质的江苏天健华辰资产评估有限公司对拟进行 股权出资的标的公司安德福能源供应链及安德福能源发展进行 ...

证券代码： 001205 证券简称：盛航股份 南京盛航海运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □√特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） （排名不分先后） 国寿安保基金 李丹 华夏基金 赵芷煜 博时基金 李帅 嘉实基金 马丁、杨骏骋、关盼龙 太平基金 王嘉程 银华基金 华强强 万家基金 张黛翊 参与单位名 华宝基金 孙嘉伦 称及人员姓 民生加银基金 李由 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、会议 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 25 人，可解除限售的限制性股 票的数量为 19.60 万股，占公司目前总股本的比例为 0.1146%。 2、本次限制性股票在相关部门办理解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于 2021 年 限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"或"激励计划"）的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制 性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，同意根据公 司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的相关授权，为符合解除限售条 ...

中山证券有限责任公司 关于 南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： | 盛航股份、上市公司、公司 | 指 | 南京盛航海运股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、激励 | 指 | 南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 计划、本计划 | | 划 | | 本报告、本独立财务顾问报 | 指 | 中山证券有限责任公司关于南京盛航海运股份有限公司 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除 2021 | | 告 | | | | | | 限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告 | | 独立财务顾问、本独立财务 | 指 | 中山证券有限责任公司 | | 顾问 | | | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本激励计划规定的条件，获得的转让等部 | | | | 分权利受到限制的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公 司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务人 | | | | 员 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 根据上述增加经营范围的情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体 情况如下： 1 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司经营范围是： | 经依法登记，公司经营范围是： | | | 许可经营项目：国内沿海、长江中下 | 许可经营项目：水路危险货物运输； | | | 游及其支流成品油船、化学品船运输； | 国内沿海、长江中下游及其支流成品 | | | 国际船舶危险品运输；国际船舶管理； | 油船、化学品船运输；国际船舶危险 | | | 国内船舶管理；一般经营项目：船舶 | 品运输；国际船舶管理；国内船舶管 | | 第一款 | 租赁；信息科技、计算机科技的技术 | 理；一般经营项目：船舶租赁；信息 | | | 开发、技术服务，非居住房地产租赁。 | 科技、计算机科技的技术开发、技术 | | | （依法须经批准的项目，经相关部门 | 服务；非居住房地产租赁。（依法 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 二零二四年三月 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 南京盛航海运股份有限公司： 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受南京盛航海运股份有 限公司（以下简称"盛航股份"或"公司"）委托，就公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计划"）相关 事宜担任专项法律顾问，并就公司预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的相关事项（以下简称"本次解锁"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》《南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、公司相关会议文件、 独立董事意见以及本所律师认为需要审查的其他文件。 为出具本法律意见书，本所 ...

经审核，我们一致认为： 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》以及公司《2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 且未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形，本次申请解除限售的预留部分 限制性股票的第一个限售期将届满，业绩指标等解除限售条件均已达成，本次解 除限售的激励对象满足激励计划规定的解除限售条件，公司 2021 年限制性股票 激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。本议案的审议决 策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，本次解 除限售事宜不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第七次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开第四届董事会独立董事第七次专 门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会 ...

| | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 通知已于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长李桃元先生主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事 8 人， 实际出席董事 8 人（其中 3 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监 事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件已成就，根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，并按照公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，同意为符合条件的 25 名激励 ...