| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额为不低 于人民币 4,000 万元且不超过 6,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人 民币 23.91 元/股（含本数）。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股 本的比例以回购期限期满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。本次回购股份将在未来适宜时机用 于股权激励计划或员工 ...

南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日 起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时， 公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授 权期限与现金管理额度的期限相同。 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告全文》《2023 年年 度报告摘要》以及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二） 15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：价值在 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][16][20] Core Views - In 2023, the company achieved a revenue of 1.26 billion RMB, representing a year-on-year growth of 45.3%, and a net profit attributable to shareholders of 182 million RMB, up 7.7% year-on-year [1][16] - For Q1 2024, the company reported a revenue of 378 million RMB, a 29.3% increase year-on-year, and a net profit of 47 million RMB [1][16] - The company is expanding its fleet through acquisitions, controlling 40 vessels with a total capacity of 298,800 deadweight tons, a 48.7% increase from the beginning of the year [16] - The gross margin decreased to 31.4%, down 5.5 percentage points year-on-year, while the expense ratio increased to 13.8%, up 0.11 percentage points [16] - The company is actively repurchasing shares and plans to acquire a majority stake in Haichanghua, which will enhance its business expansion [16] Summary by Sections Financial Performance - Revenue for 2023 was 1.26 billion RMB, with a growth rate of 45.3% compared to 2022 [22] - Net profit for 2023 was 182 million RMB, with a growth rate of 7.7% [22] - The company forecasts revenue of 1.58 billion RMB for 2024, with a growth rate of 25.5% [22] Operational Analysis - The company has expanded its fleet significantly, with 40 vessels and an additional 4 vessels under construction [16] - The gross margin has decreased, indicating potential pressure on profitability [16] Future Outlook - The company has revised its net profit forecasts for 2024 and 2025 to 240 million RMB and 310 million RMB, respectively, with a new forecast for 2026 at 360 million RMB [16] - The report maintains a positive outlook despite challenges in the chemical transportation market [16]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 （一）2023 年度利润分配预案的具体内容 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2024）00801 号 标准无保留意见的审计报告，2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润 182,057,088.36 元，加年初未分配利润 531,230,139.25 元，按规定提取法定盈余 公积金 15,871,523.05 元，减去分配 2022 年度股利 17,089,933.30（含税）元，合 ...

南京盛航海运股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人周友梅，作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人周友梅，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，硕士研究生学 历。1984 年 7 月至 2002 年 8 月在安徽财经大学任教授；2002 年 8 月至 2015 年 9 月在南京财经大学会计学院工作，教授职称，历任副院长、院长职务。2015 年 10 月卸任院长职务后继续于南京财经大学会计学院任教至今，教授职称。2017 年 11 月至 2023 年 3 月 6 日任公司独立董 ...

南京盛航海运股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）之《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性 情况自查表》，董事会就公司在任独立董事乔久华先生、沈义先生、刘畅女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 南京盛航海运股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事乔久华先生、沈义先生、刘畅女士的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独 ...

南京盛航海运股份有限公司 2023年度财务决算报告 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字[2024]第 00801 号标准 无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年 度财务决算报告情况汇报如下： 一、2023 年主要财务数据 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 与上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,261,492,480.92 | 868,190,366.74 | 45.30% | | 营业成本 | 865,167,318.60 | 548,030,486.36 | 57.87% | | 营业利润 | 227,299,074.20 | 199,118,418.49 | 14.15% | | 净利润 | 198,648,961.52 | 172,798,011.81 | 14.96% | | 归属于母公司股东的净利润 | 182,057,088.36 | 169,079,342.86 | 7 ...

南京盛航海运股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人许汉友，作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司有关规定，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人许汉友，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生， 会计学教授。1997 年 6 月至 2014 年 3 月，任南京审计大学会计学院教师；2014 年 3 月至 2021 年 6 月，任南京审计大学教务处副处长；2021 年 6 月至 2023 年 5 月，任南京审计大学社会审计学院院长；2023 年 6 月至今，任南京审计大学 MBA 教育中心主任兼创业学院院长。2023 年 3 月 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 本次关联担保事项所涉及关联自然人为李桃元先生与林智女士。李桃元先生 为公司控股股东、实际控制人、董事长，林智女士系李桃元先生之配偶。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行等金 融机构申请融资额度暨关联担保的议案》，关联董事已回避表决。公司于同日召 开第四届监事会第十一次会议审议通过上述议案。该议案尚需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、交易及担保情况概述 为满足公司及子公司业务经营发展实际需要，2024 年度公司及公司合并报 表范围内子公司拟以抵押、融资租赁等形式向银行等金融机构申请不超过人民币 200,000 万元的融资额度（含存量已发生的融资额度），融资方式包括银行借款、 融资租赁、开立信用证、银行承兑等（具体业务品种以相关金融机构审批为准）， 最终以银行等金融机构实际放款额度为准，具体 ...