| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢公司会议室。 3、会议召开方式：现场投 ...

北京市竞天公诚律师事务所 二零二四年五月 关 于 南京盛航海运股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：南京盛航海运股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京盛航海运股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"） 召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项 出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 第一节 引言 本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和 有效表决等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案 中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所事先书面同意， 公司及其他任何法人、非法人组织或个人不 ...

关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制 性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 一、通知债权人的事由 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日召开第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，于2024年5月17日召开 2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成 就暨回购注销部分限制性股票的议案》。同意根据激励计划的规定，按照规定程 序将46名首次授予激励对象第二个解除限售期未达到解除限售条件的110.60万 股限制性股票回购注销以及25名预留授予激励对象第二个解除限售期未达到解 除限售条件的19.60万股限制性股票回购注销。具体内容详见公司2024年4月26日 刊载于巨潮资 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a total revenue of 1.261 billion yuan, an increase of 45.30% compared to the previous year [3] - Revenue from chemical transportation reached 1.144 billion yuan, up 52.78% year-on-year [3] - Revenue from oil transportation was 115 million yuan, reflecting a growth of 33.00% [3] - The net profit attributable to shareholders was 182 million yuan, showing an increase compared to the previous year [3] - In Q1 2024, the company reported a revenue of 378 million yuan, a year-on-year increase of 29.27% [3] Fleet and Operations - The company has a total of 40 vessels under its control, with a total capacity of 298,400 deadweight tons [3] - Currently, 24 vessels are engaged in domestic chemical transportation, and 14 vessels are involved in foreign trade chemical transportation [4] - The company has 10 vessels that have transitioned from domestic to foreign trade operations [4] - There are 4 vessels under construction, with a total capacity of 21,400 deadweight tons [3] Market Dynamics - The company maintains stable relationships with major petrochemical enterprises, ensuring that 70%-80% of its annual COA contracts are secured [4] - Domestic transportation prices have seen some adjustments due to fluctuations in the performance of refining enterprises, but overall business operations remain unaffected [4] - The foreign trade transportation market has shown stability in pricing, with some routes experiencing slight increases [4] Future Plans - The company plans to continue expanding its foreign trade capabilities by acquiring additional chemical tankers and converting domestic vessels for foreign trade operations [5] - The gross profit margin for foreign trade transportation was 22.37% in 2023, with improved profitability in Q1 2024 [5] - Future capital expenditures will focus on ongoing projects, including the construction of 4 vessels and investments in clean energy logistics [7] Financial Management - The company anticipates an increase in financial expenses due to debt financing for vessel purchases and construction projects [6] - Management expenses were balanced throughout 2023, with a notable reduction in Q4 due to adjustments related to stock incentive plans [6] - The company is actively managing its cash flow and financial planning to mitigate risks associated with increased financial expenses [6]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 近日，公司根据前述决议使用部分暂时闲置自有资金通过中国民生银行股份 有限公司南京栖霞支行购买结构性存款产品，产品金额合计人民币 5,000.00 万 元，具体情况如下： | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性质 | （万元） | | | 益率 | | | 中国民 | | | | | | | | | 生银行 | 聚赢股票-挂钩沪深 | 保本 | | | | | | | | 300 指数双向鲨鱼鳍 | | | | | | | | 股 ...

南京盛航海运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □√业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名 | | | | 称及人员姓 | 参与公司 2023 年度暨 2024 | 年第一季度网上业绩说明会的投资者 | | 名 | | | | 时间 | 2024 年 5 月 7 日 15:00-16:30 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长：李桃元 | | | | 董事兼总经理：李广红 | | | 上市公司接 | 独立董事：乔久华 | | | | 副总经理兼董事会秘书：王天红 | | | 待人员姓名 | 财务总监：隋富有 | | | | 保荐代表人：刘荃 | | | | 证券事务代表：王璐 | | | | 公司于 2024 年 4 月 26 | 日 在 巨 潮 资 讯 网 上 | | 投资者关系 | （w ...

关于南京盛航海运股份有限公司 首次公开发行股票持续督导保荐总结报告书 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"、"发行人"或 "上市公司"）人民币普通股股票自 2021 年 5 月 13 日起上市交易，持续督导期 至 2023 年 12 月 31 日止，公司聘请中山证券有限责任公司（以下简称"中山证 券"）担任首次发行股票并上市的保荐机构。 公司于 2023 年 3 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了公开发行 可转换公司债券的相关议案。根据本次发行的需要，公司聘请中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"）担任本次发行保荐机构。根据中国证券监督 管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发 行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保 荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，中山证券尚未完成的持 续督导工作将由中金公司承继，中山证券不再履行相应的持续督导责任。截至目 前，盛航股份首次公开发行股票持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

| 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：盛航股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘荃 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：邢茜 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 5次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company with a current price of 17.30 CNY and a fair value of 20.25 CNY [7]. Core Insights - The company achieved a revenue of 1.261 billion CNY in 2023, representing a year-on-year growth of 45.30%, and a net profit attributable to shareholders of 182 million CNY, up 7.68% year-on-year [23][24]. - The company is positioned as a leader in domestic liquid chemical transportation and is expanding its international trade operations to mitigate risks associated with a single market [37][54]. - The company has a flexible capacity allocation strategy that allows it to switch between domestic and international markets, enhancing its operational resilience [54][55]. Summary by Sections Domestic Chemical Transportation - The domestic chemical transportation business generated revenue of 810 million CNY in 2023, with a year-on-year growth of 12.09% and a gross profit of 300 million CNY, accounting for 75.70% of the company's total gross profit [3][23]. - The gross margin for this segment was 37.03%, slightly down by 1.99 percentage points year-on-year due to cyclical fluctuations in the chemical industry [3][23]. International Chemical Transportation - The international chemical transportation segment saw significant growth, achieving revenue of 333 million CNY in 2023, a staggering year-on-year increase of 1196% [5][40]. - The gross profit for this segment was 75 million CNY, with a gross margin of 22.37% [40][54]. Oil Transportation - The oil transportation business generated revenue of 115 million CNY in 2023, reflecting a year-on-year increase of 33% [44]. - The gross profit for this segment was 21 million CNY, with a gross margin of 18.46%, up by 9.74 percentage points year-on-year [44]. Clean Energy Logistics Supply Chain - The company is actively developing its clean energy logistics supply chain, including liquid ammonia transportation and storage, which is expected to become a new growth driver [46][55]. - The company plans to launch new vessels for liquid ammonia and liquefied petroleum gas transportation, enhancing its operational capacity in this area [46][55]. Profit Forecast and Investment Recommendations - The company is expected to achieve revenues of 1.528 billion CNY, 1.879 billion CNY, and 2.160 billion CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding growth rates of 21%, 23%, and 15% [25][55]. - The forecasted earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 1.35 CNY, 1.68 CNY, and 2.07 CNY, respectively [25][55].

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额为不低 于人民币 4,000 万元且不超过 6,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人 民币 23.91 元/股（含本数）。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股 本的比例以回购期限期满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。本次回购股份将在未来适宜时机用 于股权激励计划或员工 ...