南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第四次专门会议审核意见 乔 久 华 沈 义 刘 畅 2024 年 1 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开第四届董事会独立董事第四次专 门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案发表 审核意见如下： 一、《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》的审核意见 经审核，我们一致认为：公司本次购置化学品船舶的关联交易事项，是为满 足公司经营发展的实际需要，符合公司主营业务的发展规划，交易事项遵循公开、 公平、公正的原则，购置船舶交易价格以评估价为依据，并结合相关船舶交易的 市场行情，经交易双方协议一致确定，交易定价公允合理，不存在损害上市公司 及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司本次审议和表决关联交易事 项的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 范性 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司拟向 丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的专项核查意见 一、关联交易概述 （一）购置化学品船舶的关联交易 公司拟向关联方东莞市丰海海运有限公司（以下简称"丰海海运"）购置船名 为"丰海 30"轮的一艘内贸化学品船舶 100%的所有权。经江苏华信资产评估有限 公司出具的《南京盛航海运股份有限公司拟收购"丰海 30"散装化学品船/油船评 估项目资产评估报告》（苏华评报字[2024]第 025 号）（以下简称"《资产评估报 告》"）确认，截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日该船舶经市场法评估的市场价 值为人民币 9,618.00 万元。在此基础上，交易双方协商确定该船舶购置价款为人 民币 9,579.00 万元（含 3%增值税）。 1 （二）本次交易前十二个月购买船舶资产累计计算及不构成重大资产重组 情况说明 公司最近十二个月内购买相关船舶类资产的成交金额（含本次）扣除已使用 的募集资金后，合计为人民币 71,248.25 万元（成交金额与资产总额孰高原则）， 未达到公司 2022 年经审计总资产（279,760.15 万元）的 50%即 139,88 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 为持续提升公司运力水平，进一步完善运力结构，扩充船舶运力储备，增强 公司在国内沿海危化品水路运输市场中的竞争力，公司拟向关联方东莞市丰海海 运有限公司购置船名为"丰海 30"轮的一艘内贸化学品船舶 100%的所有权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议通 知已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 1 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席 了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经江苏华信 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通 知已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参 会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事 会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 5 名董事以通讯方式出席）。 公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》。 为持续提升 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 本次交易对方丰海海运曾与公司持股 5%以上股东宁波梅山保税港区天鼎康 华股权投资合伙企业（有限合伙）均属于宁波信合鼎一投资有限公司（以下简称 "鼎一投资"）控制下的主体，并自 2023 年 4 月 4 日起成为公司关联方。 2023 年 9 月 7 日，丰海海运股东已变更为杭州传淮投资管理合伙企业（有 限合伙）及杭州传溪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。本次变更完成后，原 1 属于鼎一投资控制下的宁波合才投资合伙企业（有限合伙）及宁波合疆投资合伙 企业（有限合伙）已不再是丰海海运股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购置化学品船舶暨关联交易事项概述 （一）购置化学品船舶的关联交易情况 为持续提升公司运力水平，进一步完善运力结构，扩充船舶运力储备，增强 公司在国内沿海危 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司控股股东暨实际控制人可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人李桃元先生的通知，获悉其所持有的公司可转换公司债券（以下简称 "可转债"）办理了质押手续，具体情况如下： 一、股东可转债质押的具体情况 | 股东 | 持有数量 | 持有比例 | 本次质押前 质押可转债 | 本次质押后质 押可转债数量 | 占其所持可 | 占公司可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （张） | | 数量（张） | （张） | 转债比例 | 转债比例 | | 李桃元 | 2,131,323 | 28.8017% | 0 | 2,131,300 | 99.9989% | 28.8014% | | 合计 | 2, ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 南京盛航海运股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 收购江苏安德福能源发展有限公司 2%股权的议案》，同意公司以人民币 500 万 元现金受让自然人陈伟持有的江苏安德福能源发展有限公司（以下简称"安德福 能源发展"）2%股权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于收购江苏安德福能源发展有限公司 2%股权的公 告》（公告编号：2023-076）。 二、交易实施完成情况 安德福能源发展已完成本次股权转让的工商变更登记及章程备案手续，并取 得南京江北新区管理委员会行政审批局核发的营业执照。截至本公告披露日，公 司已完成本次股权收购的转让款支付，公司本次收购安德福能源发展 2%股权的 交易已经全部完成。 特此公告。 南京盛航海运股份有限公司 董事会 ...

（以下无正文） 1 （以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专 门会议审核意见》之签字页） 独立董事签字： 乔 久 华 沈 义 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第三次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开第四届董事会独立董事第三次专 门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第六次会议审议的相关议案发表 审核意见如下： 一、关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等事项的审 核意见 经审核，我们一致认为：本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名 人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，被聘任的高级管 理人员具备履行职责所必须的管理经验、业务专长，符合《公司法》等法律法规 和规范性文件要求的任职资格，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高 级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通 知已于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司董事长李桃元先生主持。本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人（其中 3 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事 和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，同意续聘李广红 先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第 四届董事会第六次会议，聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表，相关 高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件内容。现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况 副总经理：王天红、宋江涛、刁建明、冯冲、李凌云 总经理：李广红 财务总监：隋富有 董事会秘书：王天红 证券事务代表：王璐 二、董事会秘书、证券事务代表联系方式 联系地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢 1 邮政编码：210031 联系电话：025-85668787 传真号码：025-85668989 公司网址：www.njshsh.com 电子信箱：njshhy@njshs ...