北京市竞天公诚律师事务所 关 于 南京盛航海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 二零二四年一月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：南京盛航海运股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京盛航海运股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东 大会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的 法律事项出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 第一节 引言 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《南京 盛航海运股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日 起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时， 公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授 权期限与现金管理额度的期限相同。 公司监事会、独立董事均对上述事项明确表示同意，保荐机 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于"盛航转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、2024 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 26 日，公司股票在连续三十个交易日中 已有十个交易日的收盘价低于当前转股价格的 85%（即 16.28 元/股），预计后续 可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，南京盛航海运股份 有限公司（以下简称"公司"）将按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关 规定及《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳 证券交易所上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定及时履行后续 审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、证券代码：001205 证券简称：盛航股份 2、债券代码：127099 债券简称：盛航转债 3、 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的 规定，本次签署的意向协议不构成关联交易。经初步测算预估，本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体尚需在完成标的 公司审计、评估并确定交易价格等要素后，根据相关指标判断确定，如本次交易 触发重大资产重组，公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定履行必要的决策和审批程序。 公司已于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《签 署<关于深圳市海昌华海运股份有限公司之股权收购意向协议>的议案》。经公司 董事会审批同意，公司与自然人梁栋、赵勇就公司以现金方式收购自然人梁栋、 赵勇及其关联主体合计持有的海昌华 71.5342%股份达成初步意向，拟签署《关 于 ...

第四届董事会第八次会议决议公告 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通 知已于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长李桃元先生主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事 8 人， 实际出席董事 8 人（其中 3 名董事以通讯方式出席）。独立董事乔久华先生因工 作原因未能出席会议，委托独立董事沈义先生出席会议并代为行使表决权，并授 权其代为签署相关文件。公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了 董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议 ...

Group 1: Fleet Expansion and Capacity - The company acquired a total of 11 chemical and product oil transport vessels in 2023, including 5 domestic and 5 foreign chemical vessels, and 1 product oil vessel [3] - As of now, the company controls a fleet of 40 vessels with a total capacity of 298,800 deadweight tons [3] - There are 4 vessels under construction with a total capacity of 21,400 deadweight tons, including a 5,500m³ liquefied gas vessel and two chemical vessels of 3,720 and 6,200 deadweight tons [3] Group 2: Pricing and Market Conditions - The company maintains a stable operation with a COA contract ratio of 70%-80% with major petrochemical enterprises, ensuring stable freight rates [4] - In 2023, the chemical industry showed signs of recovery in the third and fourth quarters after a mid-year downturn, leading to a gradual increase in overall transportation volume and freight rates [4] Group 3: Operational Efficiency - The company has maintained a relatively high operational efficiency, utilizing a standardized fleet to match varying customer shipping needs [4] - Strategies to reduce vessel idle rates include optimizing voyage planning and enhancing port efficiency [4] Group 4: International Trade and Business Development - Since establishing a subsidiary in October 2022, the company has made significant progress in expanding its international trade operations, securing several foreign COA contracts [4] - The international hazardous chemical waterway transportation business is becoming a key component of the company's strategic development [4] Group 5: Clean Energy Supply Chain - The company is advancing its liquid ammonia clean energy logistics supply chain, with a 5,500m³ liquid ammonia vessel expected to be operational in the first half of 2024 [5] - The company has acquired a 2% stake in Andef Energy, which will play a crucial role in the development of the liquid ammonia supply chain [5] Group 6: Capital Expenditure Plans - In 2024, the company plans to follow up on approved new vessel construction projects while controlling debt levels and financial risks [5] - The focus will be on gradually increasing fleet size to enhance market share and core competitiveness [5]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 南京盛航海运股份有限公司拟收购 "丰海30"散装化学品船/油船评估项目 资产评估报告 苏华评报字[2024]第025号 (共1册,第1册) 江苏华信资产评估有限公司 二〇二四年一月十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020009202400033 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-025 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏华评报字[2024]第025号 | | 报告名称: | 南京盛航海运股份有限公司拟收购"丰海30"散装 化学品船/油船评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 96,180,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年01月10日 | | 评估机构名称: | 江苏华信资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:32160026 沙勇 | | | 会员编号:32120031 王晓凤 (资产评估师) | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告 ...

南京盛航海运股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15 至 15:00。 5、会议的召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。 公 司 将 通 过 深 ...