证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-047 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 10 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健主 持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会 议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津 市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 （1）议案内容： 经审议，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-046 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 10 月 23 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名， 实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 （1）议案内容： 经董事会审议，认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 深 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-050 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议审议通过，公司将于2024年11月8日（星期五）召开2024年第四次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月8日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-048 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有 资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取 更多的回报。 （二）资金来源 公司闲置自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。 （三）投资品种 公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估， 拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险（风险等 级不超过 R3）且收益相对固定的理财产品。 （四）投资额度及期限 公司及全资子公司本次拟使用不超过 1.00 亿元（含 1.00 亿元）的闲置自有资金 进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）， 在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 天津市依依卫生 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-044 同意 9,909,270 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%。 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于2024年9 月19日召开。本次会议由董事会秘书周丽娜女士召集并主持。本次会议应出席持 有人61人，实际出席持有人61人，代表本公司2024年员工持股计划份额9,909,270 份，占本公司2024年员工持股计划总份额（不含预留份额）的100%。会议的召 开符合本公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的相关 规定，会议决议合法有效。 一、持有人会议审议情况 （一）审 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-043 二、本次员工持股计划账户开立情况 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳 证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划最新实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股 票。 公司分别于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会 第九次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。2023 年9月19日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施了首次股份回购； 截至 2023 年 12 月 6 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股 份数量 1,907,787 股，占公司目前总股本的 1.03%，最高成交价为 16.598 元/股， 最低成 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1] Core Views - The company reported a significant revenue growth of 29.31% year-on-year for the first half of 2024, achieving an operating income of 812 million yuan and a net profit of 95.19 million yuan, which is a 111.71% increase year-on-year [5] - The company has established a stable customer resource system, with domestic and international sales both showing growth, achieving revenues of 53.70 million yuan and 759 million yuan respectively, reflecting year-on-year growth of 28.71% and 29.35% [5] - The company is recognized as a leading enterprise in the hygiene care sector, with a projected net profit growth of 63.2%, 18.0%, and 14.9% for 2024, 2025, and 2026 respectively [6][11] Summary by Sections Financial Performance - In Q2 2024, the company achieved an operating income of 429 million yuan, a year-on-year increase of 24.47%, and a net profit of 52.92 million yuan, up 12.08% year-on-year [5] - The gross profit margin for Q2 2024 was 19.47%, an increase of 0.89 percentage points year-on-year [6] - The company’s revenue forecast for 2024 is 1.658 billion yuan, with a year-on-year growth of 24.0% [11] Business Segments - The revenue from the pet disposable hygiene products segment reached 76.32 million yuan, growing by 29.07% year-on-year, while the non-woven fabric and personal disposable hygiene products segments also showed strong growth [5] - The company has become a unique supplier for several well-known multinational companies, establishing long-term cooperative relationships [5] Valuation and Forecast - The company is expected to have a price-to-earnings (P/E) ratio of 14 and 11 times for 2024 and 2025 respectively, with a reasonable valuation range of 21.87 to 22.78 yuan based on comparable companies [6][10] - The projected earnings per share (EPS) for 2024 is 0.91 yuan, with a net profit forecast of 169 million yuan [11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-042 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 控股股东高福忠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 6 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-024），公 司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生计划根据市场情况，自 2024 年 6 月 6 日起 6 个月内通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等深圳证券 交易所认可的合法方式增持公司股份，增持股份的总金额合计不低于人民币 1,000 万元（含）。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及 资本市场整体趋势实施增持计划。 2、截至本公告披露日，本次增持计划实施时间已过半，公司控股股东、实 际控制人、董事长兼总经理高福忠先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方 式累计增持公司股份 770,600 股，占公司总股 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年 9 月 3 日投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关 系活动类 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | | 参与单位 | | | | 名称及人 员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 3 | 日（周二）下午 15:00-16:30 | | 地点 | 的方式召开业绩说明会 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程 | | | | | | 上市公司 | 1 、董事长兼总经理高福忠先生 | ...

天津金诺律师事务所 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 律师见证法律意见书 Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 二〇二四年九月 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | 四、结论意见 5 | 天津市区：中国·天津和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042 滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450 天津金诺律师事务所 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 律师见证法律意见书 6. 公司于 2024 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股 份有限公司关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子 公司提供担保的公告》； 7. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、深圳证券信息有限公司提供 的数据； 致：天津市依依卫生用品股份有限公 ...