证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议于2024 年3月7日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年2月26日以电话及电子邮件方式 通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈京国先生召 集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议事项 合法、有效。 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》等相关规定，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内， 监事会对公司生产经营活动、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责等 情况进行监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-016 山东联科科技股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 继续开展商品期货套期保值业务的议案》。现将有关情况公告如下： 上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （三）资金来源 1 公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务，不使用募集资金 直接或者间接进行商品期货套期保值业务。 一、商品期货套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格变动 对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 （二）参与的品种 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的 产品，仅开展纯碱的套期保值。 （三）投资金额及期限 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务 ...

一、拟续聘会计师事务所的情况说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2023 年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独 立性。鉴于其在 2023 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟 续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-017 山东联科科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"永拓"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案尚 需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：永拓会计师 ...

第二届董事会第二十六次会议会议决议 (本页无正文,为山东联科科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议会议 决议之董事签字页) 出席会议的董事签名: & Bluff 吴晓强 品名志 张居忠 山东联 于兴尼 吴晓林 VG-1098 陈有根 吴晓强 于兴泉 ...

山东联科科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》《公 司监事会工作细则》等内部控制制度的规定和要求，认真履行监事会的职责，依 法列席公司的董事会和股东大会，积极探索改进工作方法，秉着维护公司股东权 益的宗旨开展工作，从公司依法运作、董事、高级管理人员履行职责、公司财务 检查等多方面行使监督职责。 一、2023 年公司监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 10 次监事会会议，对公司的重要事项进行 了审议。 | 监事会会议召开情况如下： | | --- | | 会议届次 | 会议审议事项 | 会议时间 | | --- | --- | --- | | | 2022 年度监事会工作报告的议案； 1、《关于 | | | | 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | 3、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》； | | | | 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； | | | | 5、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | | | 的议案》； | | | | 6、《关于 2022 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 信息披露 | 5 | | 第七章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为强化山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科 学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-020 山东联科科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2023年年度股东大会通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）， 每股 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司及控股子公司 使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东联科科技 股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对联科科技 及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品事项进行了审慎核查，核查具体情 况如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营且保 证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效益， 增强公司盈利能力，为公司和股东获取更多的投资回报。 2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或证券公司等金融机构的， 安全性高、流动性好、低风险、期限在 12 个月以内（含）的理财产品等。 3、资金来源：公司以闲置自有资金作为阶段性投资 ...

山东联科科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二○二四年三月 第一条 为引导和规范山东联科科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下 简称"《实施细则》"）等法律法规、规范性文件，以及《山东联科科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规范。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 1 | | 第三章 | 信息披露 6 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 9 | | 第五章 | 其他规定 13 | | 第六章 | 附 则 13 | 山东联科科技股份有限公司控股股东 和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场 有关法律法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 ...

山东联科科技股份有限公司 财务管理制度 二○二四年三月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司内部财务管理机构及职责 3 | | 第三章 | 会计核算与报告 5 | | 第四章 | 资金管理 7 | | 第五章 | 流动资产管理 8 | | 第六章 | 长期资产管理 12 | | 第七章 | 对外投资管理 15 | | 第八章 | 成本费用管理 16 | | 第九章 | 营业收入、利润及其分配管理 18 | | 第十章 | 附则 19 | 第一章 总则 第一条 为了适应市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范山东联科科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的财务行为，依据《中华人民共和国会计法》、《企业 会计准则》及其他相关规定，结合本公司的经营特点和内部管理要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部和控股子公司，由本公司投资的其它子公司可参照 本制度，结合自身实际情况制定实施细则。 第三条 公司财务管理的目标，是实现公司利润的最大化和股东权益的最大化。 第四条 公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核 算、分析和考核工作，依法合理筹集资 ...