湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（栾大龙） 一、本人基本情况 本人栾大龙，男，汉族，1964 年 3 月出生，毕业于西北工业大 学管理科学与工程专业，博士学历。1986 年至 1988 年，任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表；1988 年至 2002 年，任海军驻洛阳航空 军事代表室军事代表；2002 年至退休前任中国人民解放军军事科学 院研究员；曾任东华软件股份有限公司、苏州瑞可达连接系统股份有 限公司独立董事；现任航天科技控股集团股份有限公司、北京京城机 电股份有限公司、北京天玛智控科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会和 4 次股东大会，本人均参 加了相关会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议董事 会各项议案，并与公司董事会及管理层保持深入沟通交流，以谨慎的 态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。 作为湖南华 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-024 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2023 年度 利润分配预案》，现将分配预案公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 1、2023 年度利润分配预案具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2023 年 度审计报告，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 86,503,021.81 元,归属于母公司所有者的净利润为 86,503,021.81 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计可供投资者分配的利润为 491,128,820.31 元。 为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，结 合公司当前实际经营、现金流状况与未分配利润情况，公司董事会拟 定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 534,424,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 0.5 元（含税），共计派现金红利 26,721,200 元（含税）， 不送 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-025 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议， 审议通过了《公司 2024 年融资计划的议案》，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据公司生产经营所需并综合考虑降低财务费用，公司 2024 年 度融资方式包括银行+资本市场+银行间融资等，公司将根据市场利率 综合成本选择融资方式。 上述融资方式中，公司向银行申请综合授信额度的相关事宜仍按 照公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的相关决议执行。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 上述融资计划的有效期自公司 2023 年年度股东大会批准之日起至召 开2024 年年度股东大会作出新的决议之日止。 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-031 湖南华菱线缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年期货套期保值业务执行情况及 2024 年期货套期保值业务预计的议 案》，同意公司为了防范主要原材料（铜、铝）的价格大幅波动引起 的经营风险，使用自有资金开展最高保证金投入金额不超过人民币 1.2 亿元的期货套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用， 业务期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上 述期货套期保值事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、期货套期保值业务的目的 公司生产电线电缆产品，产品主要原材料为铜、铝，单位价值较 高，为规避主要原材料价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性 风险，公司利用期货工具对生产经营所需的原材料相关的铜、铝金属 开展套期保值业务。 二、本 ...

一、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2024 年第一次会议决议 2024 年 3 月 30 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《湖南华菱线缆股份有限 公司独立董事专门制度》、《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专 门会议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 3 月 26 日以通讯方式召开独立董事 2024 年第一次 会议，本次应出席会议的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司独立董事栾大龙先生担任本次会议的 召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。经审核， 全体独立董事一致同意相关议案并形成决议如下： 我们认为：公司 2024 年度日常关联交易预计的议案，是公司日 常生产经营发展所需，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格 以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益 的情形。我们一致同意上述日常关联交易预计的相关内容，决策程序 上客观、公允、合规，并同意将该议案提交公司第五届董事会 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责 的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平提高和公 司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报 告如下： 一、2023 年公司经营情况整体回顾 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入贯彻党的二十大精神，强化党建引领，赋能基层组织。面对 成本费用增加、低价内卷竞争、资金风险加剧、利润极度压缩的困难 局面，"开局即冲刺"，加足马力抢生产，紧锣密鼓推项目，聚精会 神抓机遇，相继实现首季开门红和双过半，较好完成了董事会的目标 任务，综合实力再上新台阶。 2023 年，公司实现营业收入 34.70 亿元，同比增长 15.08%；净 利润 0.87 亿元，同比减少 21.23%。扣非净利润 6,189.24 万元，同 比减少 14.59%；经营活动产生的现金流量净额 25,781.29 万元，同 比增长 366.46% ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-81 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称华菱线缆公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 四、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 | 5—6 | 页 | 目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华菱 线缆公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811 号），公司由主承销商中信证券 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合 的方式发行人民币普通股（A 股）股票 13,360.60 万股，每股面值 1 元，发行价 为每股人民币 3.67 元，募集资金总额为 49,033.40 万元，扣除发行费用后，本 次募集资金净额为 43,728.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-16 号）。 （二）募集资金使用情况及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额 情况具体如下： 中信证券股份有限公司 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为湖南 华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 第一部分：2023 年度财务决算报告 2023 年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会 计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的资产负 债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据及财务指标 二、分季度主要财务指标 单位：元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业收入（元） 3,470,052,757.94 3,015,333,688.40 15.08% 2,543,190,870.11 归属于上市公司股东的净利润（元） 86,503,021.81 109,823,685.00 -21.23% 134,567,949.08 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 61,892,442.40 72,463,500.06 -14.59% 119,961,320.80 经营活动产生的现金流量净额（元） 257,812,917.06 55, ...

| | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件…………………………………………………………… 第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 5 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 6 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-83 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称华菱线缆公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此 基础上，我们审计了后附的华菱线缆公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华菱 ...