上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王克明 作为广东洪兴实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东洪兴实业股份有限公司董事会提名为广东洪 兴实业股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 广东洪兴实业 股份有限公司第_二_届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事白华先生因《上 市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事"的规定，综合考虑个人实际情况，已向公司董事会递交书面辞职报 告，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去第二届董事会审计委员 会委员及召集人职务。辞职后，白华先生将不再担任公司其他职务。具体内容详 见公司于2023年12月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-031）。 一、关于补选独立董事候选人的情况 公司第二届董事会第九次会议于2024年2月7日审议通过了《关于补选第二届 董事会独立董事的议案》，经第二届董事会提名委员会资格审查，认为王克明女 士具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-005 广东洪兴实业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，简要情况如下： 1、回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份用途：拟用于股权激励或公司员工持股计划； 3、回购股份价格：不超过人民币 27 元/股； 4、回购股份资金总额：回购资金总额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 7,000 万元； 5、回购资金来源：自有资金； 6、回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例： 按照本次回购价格上限 27 元/股测算，回购股份数量预计为 148.1481 万股- 259.2592 万股，占公司目前总股本的 1.13%-1.97%。具体回购股份的数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。 （二）相关股东是否存在 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-004 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十次会议于 2024 年 2 月 7 日下午 14:00 在汕头市潮南区峡山洋内居委村道东（洪兴工业区） 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2024 年 2 月 5 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议由公司董事长郭梧文先生主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的 董事 5 名，4 名董事刘根祥、白华、刘少波、林峰以通讯方式参与表决。公司监 事会主席及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以 下议案： （一）关于《回购公司股份方案》的议案； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，更好地调 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东洪兴实业股份有限公司董事会现就提名王克明为广东洪兴实业股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广东洪兴实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东洪兴实业股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-007 广东洪兴实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15 至 2024 年 2 月 23 日 15:00 期间的 任意时间。 （五）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授 权委托书详见附件 2）； 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易 所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 广东洪兴实业股份有限公 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-003 公司本次火灾事故认定和保险理赔工作已结案，敬请广大投资者留意并注意投资 风险。 特此公告。 广东洪兴实业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2022年12月30日凌晨，为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司汕头市芬腾服饰有限公司、广东芬腾电子商务有限公司（以下简称"子公司"） 提供仓储物流服务的第三方供应链管理公司的物流仓库（位于广东省汕头市潮南区峡 山街道洋内广洋路内周凯迪工业园区对面）发生火灾事故，详见公司于 2022年12月30 日、2023年4月29日、2023年5月17日、2024年2月1日在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司仓储物流服务方仓库发生火灾事故的公告》 （公告编号：2022-046），《关于子公司仓储物流服务方仓库发生火灾事故的进展公 告》（公告编号：2023- ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-002 广东洪兴实业股份有限公司 关于子公司仓储物流服务方仓库发生火灾事故的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2022年12月30日凌晨，为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司汕头市芬腾服饰有限公司、广东芬腾电子商务有限公司（以下简称"子公司"） 提供仓储物流服务的第三方供应链管理公司的物流仓库（位于广东省汕头市潮南区峡 山街道洋内广洋路内周凯迪工业园区对面）发生火灾事故，详见公司于 2022年12月30 日、2023年4月29日、2023年5月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于子公司仓储物流服务方仓库发生火灾事故的公告》（公告编号：2022-046）， 《关于子公司仓储物流服务方仓库发生火灾事故的进展公告》（公告编号：2023-003、 2023-015）。 截止本公告日，公司尚未收到该笔剩余赔偿款，公司将根据后续进展情况及 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"、"公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2023 年 12 月 27 日对洪兴股份的控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训，具体情 况如下： 2023 年度持续督导培训情况报告 （二）培训主讲人及培训对象 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 一、培训情况 （一）培训时间与地点 1、培训时间：2023 年 12 月 27 日 2、培训地点：公司办公室 保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场讲解方式与培训对 象进行交流，培训效果良好。全体参加培训的人员均认真学习，通过学习更加深 刻地理解了监管对上市公司运作方面的要求和规定，更加明晰了作为上市公司董 监高所应承担的义务和责任，达到了预期效果。 2 （本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东洪兴实业股份 有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页） ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：洪兴股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张 晓 联系电话：020-83628185 | | | | 保荐代表人姓名：黄自军 联系电话：0755-33015698 | | | | 现场检查人员姓名：张 晓、陈林地 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2023年12月25日-2023年12月28日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议，核查其执行 | | | | 情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否 √ | ...