广东洪兴实业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司")规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称《管理办法》)等法律、法规、行政规章和规范性文件以及公司章程的有关规定， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受 公司、公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立 ...

广东洪兴实业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1816 号"文《关于核准广东洪兴实 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意贵公司向境内投资者首次发 行 23,486,500.00 股人民币普通股[A 股]股票，每股面值 1 元，每股发行价格 29.88 元，共计募集人民币 701,776,620.00 元，扣除发行费用共计人民币 60,875,920.00 元 （不含增值税），实际筹集募集资金净额为人民币 640,900,700.00 元，上述募集资 金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 7 月 15 日 出具了"华兴验字[2021]21000780108 号"验资报告。 （二）2023 年度募集资金使用金额及余额 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金累计直接投入募投项目的 募集资金 573,007,410.6 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-017 广东洪兴实业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第九次会议于 2024年4月24日下午16:00在公司会议室采用现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。 会议由监事会主席钟泽华主持，公司监事应出席 3 名，实际出席现场会议的监事 2 名，监事会主席钟泽华以通讯方式参与表决。本次监事会的召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议 审议通过了以下决议： （一）关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"、"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对洪兴股份 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年度，根据洪兴股份生产经营需要，公司及子公司拟继续租赁股东郭 少君拥有的位于汕头市潮南区峡山街道洋内水鸡寮地洋（洪兴实业北边隔篱）的 房产，租赁面积约 22,900 平方米，以市场平均价格计算，全年租金预计合计不超 过 274.80 万元。该租赁房产将主要用于公司及子公司仓储及办公。 洪兴股份于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议对《关于 <2024 年度日常关联交易预计>的议案》进 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"或"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规的要求，对洪兴股份 2023 年度内部控制自我评价报 告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任洪兴股份持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了洪兴股份内部控制制度，与洪兴股份董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通，查阅了洪兴股份股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其 他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环 ...

广东洪兴实业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009020033 号 目 录 | | | 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009020033 号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东洪兴实业股份有限公司（以下简称洪兴股份）董事会编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供洪兴股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为洪兴股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外 披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是洪 兴股份董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,596,514,162.36, representing a 20.22% increase compared to CNY 1,327,949,589.85 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 87,144,281.60, a significant turnaround from a loss of CNY 14,985,165.15 in 2022, marking a 681.54% increase[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 61,963,804.34, up 200.06% from CNY 20,650,755.22 in the previous year[21] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.66, compared to a loss of CNY 0.11 per share in 2022, reflecting a 700.00% improvement[21] - Total assets at the end of 2023 reached CNY 1,883,880,589.43, a 23.90% increase from CNY 1,520,452,887.70 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.80% to CNY 1,267,863,252.48 at the end of 2023, compared to CNY 1,233,328,058.88 at the end of 2022[21] - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 45,792,055.91, down 24.91% from CNY 60,983,946.83 in 2022[21] - The weighted average return on equity for 2023 was 6.97%, a significant recovery from -1.21% in 2022[21] Revenue and Sales Channels - The company's total revenue for Q4 2023 reached ¥564,835,368.18, showing a significant increase compared to Q1 2023's revenue of ¥348,144,590.51[25] - The retail sales of clothing, shoes, and textiles in China grew by 12.9% year-on-year in 2023, reaching ¥14,095 billion[32] - The online retail sales in China amounted to ¥154,264 billion in 2023, reflecting an 11.0% increase compared to the previous year[32] - The company’s online sales accounted for 66.43% of total revenue, with online consignment sales growing by 35.58%[68] - The domestic market contributed 99.77% of total revenue, with a year-on-year growth of 20.07%[68] - The company has established a comprehensive all-channel marketing network covering both online and offline channels[50] - The company operates 34 self-operated stores as of the end of 2023, enhancing store digital management and overall brand image[51] Product Development and Innovation - The company has committed to ongoing research and development efforts to enhance its product offerings and market presence[21] - The company focuses on product innovation through professional design, IP collaboration, and technological research and development[41] - The company has a strong independent research and development capability and industry-leading production supply capacity[49] - The company launched the "Fenteng 26°C" temperature control series, showcasing its commitment to high-tech fabric innovation and refined product line development[123] - The company has increased R&D investment, focusing on innovative fabric design and developing products that enhance sleep quality, including sleepwear with aromatherapy features[123] Market Strategy and Positioning - The company aims to leverage cultural confidence and modern elements in product design to resonate with the new generation of consumers[36] - The company is positioned to benefit from the increasing market demand for homewear, driven by rising consumer income and changing lifestyle preferences[31] - The company is focusing on digital transformation, enhancing supply chain efficiency through smart and flexible production methods[35] - The company is committed to creating a world-class homewear leading brand, continuously optimizing its marketing strategies[49] - The company is committed to achieving a leading position in the homewear industry and expanding its influence into the broader underwear market over the next three years[119] Corporate Governance and Management - The company has established a complete and independent business system, ensuring no reliance on controlling shareholders for operations[148] - The company maintains an independent financial department, with no shared bank accounts with controlling shareholders[150][151] - The company has appointed three independent directors to enhance decision-making objectivity[141] - The company has a complete governance structure, including a board of directors, supervisory board, and shareholder meetings[141] - The company has actively engaged in investor relations through online platforms, including performance briefings[138] Social Responsibility and Sustainability - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including a charity project that donated 232,000 RMB to support children in need[58] - The company emphasizes the importance of environmental protection and sustainable development, actively responding to national carbon reduction policies and enhancing the research and development of eco-friendly fabrics[199] - The company has implemented a robust supplier management system to ensure the quality of raw materials and promote partnerships with environmentally friendly supply chains[198] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[194] Employee Management and Development - The company has established a talent training mechanism to enhance employee skills and ensure a robust talent pool for sustainable development[178] - The company has no employees receiving retirement benefits, indicating a focus on current workforce management[176] - The company has no stock incentive plans or employee stock ownership plans in place during the reporting period[182] Future Outlook and Plans - The company plans to expand its market presence through new product development and strategic partnerships in the coming year[78] - The company plans to invest 500 million yuan in the construction of a digital creative design industrial park in Guangzhou, which is a key step in its digital strategy[129] - The company plans to optimize production capacity and adjust the expansion plan for the "annual production of 9 million sets of home clothing project" based on market demand assessments[113]

广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东洪兴实业股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-023 广东洪兴实业股份有限公司 关于调整"信息化管理系统及物流中心建设项目" 内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司"或"广东洪兴")于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，会议 审议通过了《关于调整信息化管理系统及物流中心建设项目内部投资结构的议 案》，该事项需提交股东大会审议。公司本次调整募投项目内部投资结构不构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现 将具体事项公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东洪兴实业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1816 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2348.65 万股，募集资金总额为 701,776,620.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后募集资金净额为 640,900,700.00 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-019 广东洪兴实业股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，根据广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）生产经营需要，公司及子公司拟继续租赁股东郭少君拥有的位于汕头市 潮南区峡山街道洋内水鸡寮地洋（洪兴实业北边隔篱）的房产，租赁面积约 22,900 平方米，以市场平均价格计算，全年租金预计合计不超过 274.80 万 元。该租赁房产将主要用于公司及子公司仓储及办公。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议对《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》进行了审议，关联董事郭梧文、周德茂、柯国 民、郭静君、郭璇风回避表决，非关联董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的 表决结果审议通过了上述议案，同意 2024 年度公司及子公司与关联方郭少君发 生总额不超过 274.80 万元人民币的关联交易，并授权管理层在董事会授权的范 围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。公司独立董事专门会 议对本事项发表了明确同意的独立意见，2023 年同类交易实际发生 ...