金房能源集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 (五) 认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录； (六) 中国证监会规定的其他条件。 1 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得 ...

金房能源集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规 则》等相关规章制度的规定，积极开展各项工作。全体董事本着对公 司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作， 促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2023 年度公司董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是我国落实"双碳"战略，加快推进能源体系清洁低碳 转型的关键期，公司坚持稳健经营，各项工作围绕公司发展战略有序 开展，公司主营业务收入及扣非后归母净利润均有所增长。2023 年 度，公司实现营业收入 9.68 亿元，较上年提升 11.10%。扣除非经常 性损益后归母净利润为 9623.61 万元，较上年提升 30.37%。 二、2023 年度董事会日常工作情况 报告期内公司召开 7 次董事会，具体情况如下： 未来公司将继续坚持以做"中国暖通节能运营领跑者、中国综合 能源服务供应商、中国绿色能源及新技术应用者"为使命，坚持以"节 能技术为支撑、节能 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-010 一、独立董事专门会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以 下简称"本次会议"），会议通知和材料已于 2024 年 4 月 16 日送达公 司独立董事。本次会议由独立董事胡仕林先生召集和主持，会议应出 席独立董事 3 名，实际到会独立董事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金房 能源集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》的有关规定，会 议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经全体独立董事投票表决，本次会议形成如下决议： 1.关于公司《2024 年度预计日常关联交易》的议案 金房能源集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要，交易 遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方 式符合市场规则，不存在 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 份 股 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附 则 | 42 | 金房能源集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他法律、法规、规 范性文件，制订本章程。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以 法律、法规、规章的规定为准 ...

特此公告。 金房能源集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-023 金房能源集团股份有限公司 关于设立董事会战略与ESG委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司<设立董 事会战略与 ESG 委员会>的议案》。 为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，提升环境、社会 与公司治理（以下简称"ESG"）绩效和可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将原"董事会战略委员 会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，并在原有职责基础上增加 相应 ESG 管理职责等内容。第四届董事会战略与 ESG 委员会委员为： 杨建勋先生、魏澄先生、胡仕林先生，杨建勋先生担任主任委员。 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-401 号 金房能源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金房能源集团股份有限公司（以下简称金房能源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金房 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 6 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可 ...

金房能源集团股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | | 股东大会的提案与通知 7 | | 第五章 | | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | | 股东大会的表决和决议 11 | | 第七章 | 附 则 | 15 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件以及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均 具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法律、法规和规范性文件关于召开股 东 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对金房 能源募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准金房能源 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1982 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳交易所上市交易。 本次公开发行数量为 22,690,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 28.01 元，本次发行募集资金总额为人民币 635,546,900 元，扣除承销保荐等发行费用 人民币 70,945 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-024 金房能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议审议通过， 提请召开 2023 年度股东大会，会议决定采取现场会议及网络投票相 结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 六次会议审议通过，符合有关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公 司章程》的规定。 4.召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-012 金房能源集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于公司<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案> 的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 未分配利润及资本公积余额情况如下： 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,222.30 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，未分配利润为 44,490.69 万元，资 本公积——股本溢价余额为 62,054.04 万元。 1 鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前 提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事 会拟定《2023 年度利润分配及资本公 ...