证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-026 金房能源集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的相关情况 1.金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利 润分配方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审议通 过，具体内容为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 108,897,692 股为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派 发现金红利 5,444,884.60 元（含税），本年度不送红股；以资本公积 向全体股东以每 10 股转增 2 股，合计转增 21,779,538 股，转增股本 后公司总股本增加至 130,677,230 股，转增金额未超过 2023 年末资 本公积——股本溢价的余额。在利润分配预案披露日至实施权益分派 股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不 变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调 整情况 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-025 金房能源集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 会议开始时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间：2024 年 5 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15- 9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 2.会议召开地点：北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会 议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场方式召开，现场投票与 网络投票结合的方式进行投票。 4.会议召集人：金房能源集团股份有限公司董事会 5. ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于金房能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：金房能源集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受金房能源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规章及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金房能 源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 有关规定，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-020 金房能源集团股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年度 报告》。 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理杨建勋先 生；董事、副总经理、董事会秘书付英女士；财务总监王勇先生；独 立董事肖慧琳女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://irm.cn info.com.cn 进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。公司将 在 2023 年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 1 金房能源集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 为使投资者更全面地了解公司 2023 年度报告的内容和公司 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 12—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 天健审〔2024〕1-403 号 金房能源集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金房能源集团股份有限公司（以下简称金房能源公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金房能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金房能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金房能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对公司 2024年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因经营需要，公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有限公司（以 下简称"北燃金房"）在受托管理、出售商品等业务领域发生持续日常经营性关联 交易。2023年度公司关联交易发生总金额33,253,851.39元，预计2024年度日常关 联交易总金额为52,000,000.00元。 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额或 | 截至 2024 | 年 3 | 月 | 上年发生金额 | | | --- | ...

中信建投证券股份有限公司关于 金房能源集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金房能源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐兴文 | 联系电话：010-56052548 | | 保荐代表人姓名：宋双喜 | 联系电话：010-56051826 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一 ...

Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of 0.50 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 108,897,692 shares[3]. - The company will also increase capital reserves by converting 2 shares for every 10 shares held by shareholders[3]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 967,724,553.81, representing an increase of 11.10% compared to CNY 871,021,313.17 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 12,223,045.74, a significant decrease of 87.28% from CNY 96,116,238.46 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 96,236,097.69, which is an increase of 30.37% compared to CNY 73,801,324.29 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 200,653,286.78, up 28.18% from CNY 156,534,436.88 in 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.11, down 89.62% from CNY 1.06 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,970,800,125.42, reflecting a slight increase of 0.73% from CNY 1,964,241,192.75 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.43% to CNY 1,220,995,746.55 at the end of 2023 from CNY 1,264,369,227.77 at the end of 2022[18]. Risk Management and Compliance - The board of directors has confirmed that all financial reports are accurate and complete, ensuring accountability for any misrepresentation[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements related to future plans and performance forecasts[3]. - The company has made adjustments to its accounting policies starting January 1, 2023, which may impact future financial reporting[19]. - The company has maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2023, according to the internal control audit report[150]. - There were no significant defects identified in both financial and non-financial reporting, with zero major defects reported[150]. Business Operations and Strategy - There are no changes in the company's main business since its listing, indicating stability in operations[17]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholders, reflecting consistent ownership structure[17]. - The company operates under the Shenzhen Stock Exchange, with stock code 001210, indicating its public trading status[14]. - The registered address of the company is located in Beijing, ensuring compliance with local regulations[14]. - The company is focused on the dual carbon strategy, transitioning towards integrated energy services and renewable energy utilization[34]. - The company is actively involved in the development of smart energy solutions, utilizing IoT, big data, and AI technologies to enhance energy efficiency[30]. - The company aims to provide customized energy solutions, optimizing energy use and reducing costs for clients[32]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes ESG development principles, focusing on sustainable practices and social responsibility in its operations[159]. - The company has invested a total of 6.0286 million yuan in environmental governance and paid 0.8585 million yuan in environmental protection tax during the reporting period[158]. - The company has completed its emergency response plan for environmental incidents, ensuring preparedness for potential environmental challenges[158]. - The company is committed to social responsibility by participating in rural revitalization projects, focusing on solving sales difficulties for agricultural products to help impoverished households increase income[164]. Research and Development - The company holds 78 patents and 80 software copyrights, with 17 patents currently under application, focusing on edge computing, renewable energy, and energy-saving technologies[50]. - The company is focusing on developing new technologies such as edge computing and machine learning for energy control systems[65]. - The company has completed three research projects in digital energy management and four in new heating technologies during the reporting period, enhancing its technological capabilities[45]. Corporate Governance - The company has established an independent and complete labor, personnel, and salary management system, fully separating from the controlling shareholder and its other enterprises[109]. - The company has an independent financial accounting system in accordance with the Accounting Standards for Enterprises, with no interference from shareholders in financial management[109]. - The company has a clear separation of business operations from the controlling shareholder, ensuring no shared operations or offices[110]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period to ensure compliance with governance standards[105]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[116]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, increasing the budget by 20% to improve customer engagement[123]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 1 billion for potential targets[119]. - The company aims to minimize and regulate related party transactions in accordance with legal regulations and company bylaws[169].

金房能源集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：肖慧琳） 各位股东及股东代表： 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2023 年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行 了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现根据相关法规要求，将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人肖慧琳，女，中国国籍，民主党派（民盟），北京外国语大 学国际商学院学士，澳大利亚悉尼大学博士，香港城市大学博士后， 主要从事企业战略管理、高管团队决策、国际投资、国际合作和发展 等方面的研究和智库工作现任西南财经大学副教授（终生教职岗）、 博士生导师。现兼任美尔雅 600107 独立董事。2022 年 5 月至今，任 公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按 照监 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，金房能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡仕林、童盼、 肖慧琳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 1 金房能源集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事胡仕林、童盼、肖慧琳的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 金房能源集团股份有限公司董事会 ...